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江蘇省泰州市中級(jí)人民法院

刑事判決書



(2011)泰中刑二初字第0001號(hào)



公訴機(jī)關(guān)江蘇省泰州市人民檢察院。

被告人徐某，男，1979年2月17日生，漢族，江蘇省泰興市人，大專文化。2010年7月27日因涉嫌犯集資詐騙罪被泰興市公安局刑事拘留，同年8月19日被逮捕�，F(xiàn)羈押于泰興市看守所。

辯護(hù)人戴群，江蘇銀杏樹律師事務(wù)所律師。

江蘇省泰州市人民檢察院以泰檢訴刑訴[2010]46號(hào)起訴書指控被告人徐某犯集資詐騙罪一案，于2010年12月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2011年1月12日公開開庭審理了本案。江蘇省泰州市人民檢察院指派代理檢察員曹莉出庭支持公訴，被告人徐某及其辯護(hù)人戴群到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

江蘇省泰州市人民檢察院指控：

2008年底，被告人徐某因放高利貸無法收回已形成虧空。2009年初至2010年1月間，被告人徐某在明知無償還能力的情況下，以做生意需要資金周轉(zhuǎn)、放高利貸等為名，采取允諾給付高額利息、“拆東補(bǔ)西”等手段，騙取趙某某、周某等21人共計(jì)人民幣725.61萬元，并將所騙款項(xiàng)用于其償還個(gè)人債務(wù)、揮霍及支付高額利息等，致使410.21萬元至今未能償還。

2010年1月6日，被告人徐某因無法償還債務(wù)而潛逃在外，同年7月26日，被告人徐某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。

為證實(shí)上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀了被告人徐某歸案后的相關(guān)供述，宣讀了各被害人陳述、相關(guān)證人證言，出示了相關(guān)借條及物證照片等，據(jù)此認(rèn)為，被告人徐某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，已構(gòu)成集資詐騙罪。其犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，依法可以從輕處罰。

被告人徐某當(dāng)庭對(duì)起訴指控的事實(shí)和罪名均不持異議。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：1、被告人犯罪后自首，依法可以從輕或減輕處罰；2、被告人歸案后能認(rèn)罪、悔罪，可酌情從輕處罰；3、被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法應(yīng)酌情從輕處罰。綜合被告人上述各法定的、酌定的從輕、減輕處罰情節(jié)，建議法庭對(duì)被告人減輕處罰，判處八年左右的有期徒刑。

經(jīng)開庭審理查明：

2008年底，被告人徐某因放高利貸無法收回已形成虧空。2009年初至2010年1月間，被告人徐某在明知無償還能力的情況下，謊稱做生意需要資金周轉(zhuǎn)、放高利貸等，采取允諾給付高額利息、“拆東補(bǔ)西”等手段，騙取趙某某、周某等21人的借款共計(jì)人民幣725.61萬元。被告人徐某將所騙款項(xiàng)，部分用于付高額利息，其余部分被其用于償還個(gè)人債務(wù)、揮霍等，致使至今未能償還。致使上述各被害人實(shí)際被騙計(jì)人民幣410.21萬元（詳見一覽表）。

2010年1月6日，被告人徐某為逃避債務(wù)而潛逃在外，同年7月26日，被告人徐某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押了被告人用贓款購買的東風(fēng)本田思鉑睿轎車一輛。

上述事實(shí)，被告人在開庭審理過程中均無異議，且有經(jīng)庭審舉證并質(zhì)證的被害人趙某某、周某、吳某某、徐某某、梅某某、袁某某、翁某、王某某、楊某某、丁某某等人的陳述、證人常某某、徐某某等人的證言，書證各被害人所持的被告人出具的借條及公安機(jī)關(guān)從被告人處依法扣押的東風(fēng)本田思鉑睿轎車一輛的物證照片等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

本院認(rèn)為：被告人徐某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)依法予以處罰。被告人徐某犯罪后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕處罰。被告人徐某自愿認(rèn)罪，依法可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人徐某的辯護(hù)人所持相關(guān)“建議對(duì)被告人減輕處罰”之辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人徐某雖有自首情節(jié)，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可從輕或減輕處罰，但鑒于其犯罪數(shù)額特別巨大，犯罪情節(jié)惡劣，給社會(huì)造成的危害后果特別嚴(yán)重，且無退贓表現(xiàn)，對(duì)其適用減輕處罰明顯罰不當(dāng)罪，故對(duì)其只能從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第六十七條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人徐某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元。

（刑期從判決生效之日起計(jì)算，判決生效以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2010年7月27日起至2025年7月26日止。）

二、被告人徐某所得贓款人民幣四百一十萬二千一百元，在查明其財(cái)產(chǎn)下落后，予以追繳發(fā)還各被害人（公安機(jī)關(guān)已扣押的東風(fēng)本田思鉑睿轎車一輛拍賣后所得款項(xiàng)從追繳總額中扣減并發(fā)還各被害人）。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。



















（此頁無正文）









審 判 長(zhǎng) 蔣 蓓

審 判 員 全 俊

審 判 員 陳 勇







二○一一年一月十九日



書 記 員 祝年璽























被告人徐某集資詐騙一覽表



序號(hào)
被害人
借款時(shí)間
借條金額

（萬）
騙取本金(萬)
支付本利

情況（萬）
實(shí)際損失

（萬）

1
趙某某
2009.4-11
105
89.25
74.25
15

2
周某
2009.5-10
41
34.85
31.65
3.2

3
倪某
2009.5-12
60
51
36
15

4
吳某某
2009.7.17
5
4.25
3
1.25

5
錢某某
2009.7-10
180
147.6
102.6
45

6
徐某某
2009.6-12
41
34.85
15
19.85

7
梅某某
2009.9-12
20
18.46
5
13.46

8
謝某
2009.9-12
17
15.7
3.2
12.5

9
袁某某
2009.10-11
42
37.8
1.8
36

10
翁某
2009.11-12
36
32.25
1.5
30.75

11
沙某某
2009.12
20
18
2.5
15.5

12
何某某
2009.12.8
30
29
6.9
22.1

13
袁某某
2009.12.15
6
5
0.9
4.1

14
劉某
2009.12.20
40
34
0
34

15
丁某某
09.12-2010.1
50
45.5
8
37.5

16
陳某
09.12-2010.1
30
27
0
27

17
解某某
2009.9.15
10
8.8
2.4
6.4

18
嚴(yán)某某
2009.11.7
20
17
3
14

19
王某某
2009.11-12
25
22.3
2.7
19.6

20
楊某某
2009.9.23
50
44
12
32

21
向某
2009.9
10
9
3
6

合計(jì)


838
725.61
315.4
410.21