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郭*組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案



南寧市中級(jí)人民法院
刑事裁定書

（2010）南市刑二終字第34號(hào)


原公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民檢察院。
上訴人（原審被告人）郭*，男，1985年7月10日出生。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2009年6月13日被賓陽縣公安局刑事拘留，同月20日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于賓陽縣看守所。
辯護(hù)人甘友思,廣西思盛律師事物所律師。
賓陽縣人民法院審理賓陽縣人民檢察院指控上訴人郭*犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2009年11月13日作出（2009）賓刑初字第311號(hào)刑事判決，郭*不服，提出上訴。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)原審法院查明：
2009年2月，被告人郭*到廣西賓陽縣蘆圩鎮(zhèn)加入傳銷活動(dòng)，其交納3800元成為傳銷成員，為獲取非法利益，陸續(xù)引誘郭某某、郭某某及袁某某加入傳銷活動(dòng)，郭某某交36800元，郭某某與袁某某各交3800元，后其弟郭某某發(fā)展郭某某加入，郭某某交納36800元。涉案金額81200元。被告人郭*從中得到提成8852元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1、賓陽縣公安局蘆圩派出所接受刑事案件登記表：證實(shí)了接警經(jīng)過。
2、賓陽縣公安局立案決定書證實(shí)：2009年6月13日對(duì)郭*以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪立案。
3、被告人郭*等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)走勢(shì)圖證實(shí)：被告人郭*引誘郭某某、郭某某、袁某某加入傳銷組織活動(dòng)，后郭某某又發(fā)展郭某某加入傳銷組織。
4、抓獲被告人郭*的經(jīng)過證實(shí)：2009年6月13日，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)，有傳銷人員在賓陽縣蘆圩鎮(zhèn)四中路16號(hào)集會(huì)。后公安機(jī)關(guān)出警該地點(diǎn)，將被告人郭*抓獲。
5、被告人郭*的建設(shè)銀行銀行卡交易清單證實(shí)：被告人郭*加入傳銷組織后，其獲利情況。
6、傳銷上課照片證實(shí)：包括被告人郭*在內(nèi)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)者組織傳銷人員上課情況。
7、郭*的戶籍電腦查詢單證實(shí)：被告人郭*于1985年7月10日出生。
8、證人郭某某證實(shí)：2009年3月份，其胞兄郭*打電話給其，說廣西賓陽好做生意，要求其過來一起做。后他來到賓陽后，他哥郭*帶他到不固定的場(chǎng)所聽連鎖銷售課，上課的老師傳授連鎖銷售相關(guān)知識(shí)，并說加入連鎖組織后，很短時(shí)間內(nèi)就能賺到380萬元，他覺得有發(fā)展前景就加入11份，共交納了36800元。是他哥郭*及郭*上線朱某某帶他到賓陽一建設(shè)銀行匯款，當(dāng)時(shí)匯款的賬號(hào)和名字記不得了，匯完款后他哥郭*的上線朱某某把銀行回執(zhí)單拿走。他哥除了發(fā)展其加入外，還發(fā)展他同學(xué)郭某某及其表姐袁某某加入。過后，他又發(fā)展其朋友郭某某加入，郭某某加入了11份，也交納了36800元，他得到直接提成7600元。他加入11份及擁有下線郭某某的11份，其自己共擁有22份，級(jí)別是主任。以后發(fā)展下線從中得到提成。
9、證人郭某某證實(shí)：2009年6月份，其朋友郭*打電話給她，說廣西搞西部大開發(fā)且生意好做，要求她過來一起做生意。她來到賓陽后，郭*帶他到不固定的場(chǎng)所聽連鎖銷售課，上課的老師傳授連鎖銷售相關(guān)知識(shí)，并說加入連鎖組織后，很短時(shí)間內(nèi)就能賺到380萬元，她聽了之后覺得有發(fā)展前景就加入1份，共交納了3800元。當(dāng)時(shí)，是郭*帶他到賓陽一建設(shè)銀行匯款，當(dāng)時(shí)匯款的賬號(hào)和名字記不得了，匯完款后郭*把銀行回執(zhí)單拿走。郭*除了發(fā)展其加入外，還發(fā)展他弟弟郭某某及郭*表妹袁某某加入。
10、證人郭某某證實(shí)：2009年3月份，其朋友郭某某打電話給其，說廣西搞西部大開發(fā)且生意好做，要求其過來一起做生意。其來到賓陽后，郭某某帶其到不固定的場(chǎng)所聽連鎖銷售課，上課的老師傳授連鎖銷售相關(guān)知識(shí)，并說加入連鎖組織后，很短時(shí)間內(nèi)就能賺到380萬元，其聽了之后覺得有發(fā)展前景就加入11份，共交納了36800元。當(dāng)時(shí)，是郭某某帶他其到賓陽一建設(shè)銀行匯款，當(dāng)時(shí)匯款的賬號(hào)和名字記不得了，匯完款后郭某某把銀行回執(zhí)單拿走。其加入11份后，級(jí)別是主任，得到直接提成7600元。其還沒有發(fā)展下線，郭某某的下線就其一個(gè)。
11、證人郭某某、黃某某陳述稱：2009年6月初，他們女兒郭某某說廣西賓陽生意好做，于是他們來賓陽了解市場(chǎng)，來到賓陽后，是郭*安排他們住了一晚上，第二天，郭*帶他們到蘆圩工業(yè)品市場(chǎng)一棟房子的三樓，發(fā)現(xiàn)有三十個(gè)人在那里唱歌，他們坐下十分鐘左右，公安人員就趕到，將郭*和他們帶到派出所。他們女兒郭某某交了3800元加入了營(yíng)銷組織，但他們沒有加入。
12、被告人郭*供述稱：2009年2月初，其朋友朱某某打電話給其，說廣西賓陽好做生意，要求其過來一起做。后其來到賓陽后，其朋友朱某某帶其去聽連鎖銷售課，上課的老師傳授連鎖銷售相關(guān)知識(shí)，并說交納3800元就可以連鎖銷售的會(huì)員，成為會(huì)員后就可以發(fā)展其他人員參加，發(fā)展人數(shù)越多，自己的級(jí)別和提成就越高。其覺得這個(gè)行業(yè)有發(fā)展前景就加入1份，共交納了3800元。交錢是朱某某帶其到建設(shè)銀行給老總匯款，匯款的賬號(hào)其不清楚。后其發(fā)展其弟弟郭某某加入11份，交納36800元，郭某某及其表妹袁某某各加入1份，分別交納3800元。過后，其弟弟郭某某又發(fā)展郭某某加入，郭某某加入了11份，也交納了36800元，其得到提成8852元。他自己共擁有25份，級(jí)別是主任。
原審法院認(rèn)為，被告人郭*組織、領(lǐng)導(dǎo)以銷售商品為由，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘他人參加傳銷活動(dòng)以及要求參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為確已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人辯稱其是受害者，且不知傳銷活動(dòng)是違法的，不影響其的罪名成立。關(guān)于涉案金額問題。因?yàn)楸桓嫒顺姓J(rèn)其發(fā)展袁某某，而其他人也證實(shí)袁某某是被告人郭*發(fā)展的，檢察機(jī)關(guān)也認(rèn)定被告人郭*發(fā)展袁某某。而加入傳銷組織至少要交納3800元才能成為成員，既然袁某某是被告人發(fā)展，而被告人講袁某某交納3800元，那么該金額應(yīng)算為涉案金額，所以公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為涉案金額是77400元錯(cuò)誤，應(yīng)為81200元。為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊非法傳銷活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)有序發(fā)展，根據(jù)本案被告人郭*犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第五十二條、第五十三條的規(guī)定，判決如下:被告人郭*犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣5000元。
郭*上訴稱：是他朋友朱某某叫他來賓陽的，他不知連鎖營(yíng)銷是違法的，他自己也是上當(dāng)受騙的。但沒有提供任何證據(jù)。
辯護(hù)人提供了一份開戶名為辛某某的銀行卡交易查詢單，認(rèn)為：郭某某交納的36800元實(shí)際應(yīng)該屬于郭*和其母親辛某某的錢，也是傳銷的受害人，被上線朱某某拿去了29200元應(yīng)該從傳銷數(shù)額中扣除，對(duì)郭*應(yīng)從輕判處。
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同，且認(rèn)定證據(jù)均經(jīng)一審法院庭審質(zhì)證，客觀真實(shí)地反映了上訴人郭*犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的事實(shí)。在本院二審期間，上訴人郭*未向本院提供新的證據(jù)，故本院對(duì)一審判決所認(rèn)定的證據(jù)，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：上訴人郭*在加入連鎖傳銷后，為獲取非法利益，引誘他人參加傳銷活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條的規(guī)定，構(gòu)成了犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。由于郭*提出上訴，稱原判決量刑過重的理由不成立。根據(jù)上訴人郭*的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，原判予以定罪科刑是正確的。原判定性準(zhǔn)確，適用法律正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項(xiàng)的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 王世忠
審 判 員 沈蔡優(yōu)
審 判 員 李 穗
二0一0年二月九日
書 記 員 丘 毅