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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑事判決書

（2013）麗蓮刑初字第97號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人王甲。因本案，于2012年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

辯護(hù)人劉甲、丁××。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（2013）77號(hào)起訴書指控被告人王甲犯集資詐騙、非法吸收公甲款罪，于2013年2月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院指派檢察員鐘某某出庭支持公訴，被告人王甲及其辯護(hù)人劉甲、丁××到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

蓮都區(qū)人民檢察院指控：（一）非法吸收公甲款犯罪事實(shí)

2005年8月份，被告人王甲因投資文成縣巖門至三板橋新建公路工程缺乏資金，開始向他人借款。2005年8月至2011年7月，被告人王甲以投資文成縣巖門至三板橋新建公路、麗龍高速公路（安某某）基礎(chǔ)碎石加工、廣西環(huán)××石場(chǎng)、廣西全州縣某某石場(chǎng)等項(xiàng)目需要資金為由，以月利率1%-8%的高息，采取以個(gè)人名義出具借條，按月或按季付息的方式，向吳某錢、尤某某、周甲等社會(huì)不特定公眾非法吸收存款人民幣1201.9萬元，所得款項(xiàng)用于投資經(jīng)營相關(guān)工程及支付利息和到期本金。至案發(fā)時(shí)止，被告人王甲已歸還本金31.1萬元、支付利息523.095萬元，尚有1170.8萬元本金未歸還。

（二）集資詐騙犯罪事實(shí)

自2011年8月份以來，被告人王甲在資金鏈斷裂，無力繼續(xù)維持廣西全州縣某某石場(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營及歸還借款的情況下，虛構(gòu)貸款到期周轉(zhuǎn)、辦理銀行貸款擔(dān)保、結(jié)算貸款支付稅款等理由，向王乙等社會(huì)不特定公眾非法集資借款204.5萬元，已支付利息25000元。2011年10月6日，被告人王甲與妻兒攜帶7萬美金、10萬元人民幣從廣州出境出逃至××等地。

2012年9月6日 ，被告人王甲主動(dòng)回國投案。

上述事實(shí)有被告人王甲的供述與辯解以及被害人陳述、書證等證據(jù)證實(shí)。被告人王甲的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第一百九十二條的規(guī)定，構(gòu)成非法吸收公甲款罪、集資詐騙罪。提請(qǐng)依法判處。

被告人王甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議。

被告人王甲的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見：起訴書指控被告人王甲非法吸收公甲款中，大部分屬親友間借貸，不屬向不特定社會(huì)公眾吸收存款，應(yīng)當(dāng)減去親友間的借款；起訴書指控被告人王甲集資詐騙的數(shù)額應(yīng)從9月30日后的借款作為詐騙數(shù)額認(rèn)定。被告人犯罪以后從境外回國投案自首，建議對(duì)被告人王甲減輕處罰。

經(jīng)審理查明：一、集資詐騙

2011年8月7日 至9月30日，被告人王甲因資金鏈斷裂，無力繼續(xù)維持其投資開辦的 “ 某某石場(chǎng) ” 的生產(chǎn)經(jīng)營，以及無法歸還借款的情況下，以虛構(gòu)貸款到其周轉(zhuǎn)、辦理銀行貸款擔(dān)保和結(jié)算貨款支付稅費(fèi)等名義，分別向李甲（人民幣285000元）、季某（人民幣200000元）、黃某某（人民幣150000元）、陳甲（人民幣150000元）、邱甲（人民幣50000元）、周乙（人民幣550000元）、劉乙（人民幣30000元）、葉甲（人民幣190000元）、王乙（人民幣150000元）、尤某某（人民幣286500元）集資借款共計(jì)人民幣204.15萬元。同年10月6日，被告人王甲攜帶人民幣100000元和通過外匯兌換的70000元美金，與妻兒從廣州出境逃至××等地。

二、非法吸收公甲款

2006年1月至2011年7月，被告人王甲以與他人合伙投資麗龍高速公路（安某某）基礎(chǔ)碎石加工、廣西環(huán)江縣 “ ××石場(chǎng) ” 、廣西全州縣 “ 某某石場(chǎng) ” 等項(xiàng)目需要資金為由，在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以月利率1%-8%高出銀行規(guī)定利率的利息為誘餌，采取個(gè)人出具借條或由出借人匯入，每月或每季度結(jié)算支付利息等方式，先后向麻某某（周甲）、陳乙、葉乙、吳某某、邱乙、江某某、曾某某、沈某某、林甲、周丙、付××、蘭××、朱某某、周××、林乙、陳丙、李乙、徐某某、李丙、陳�。�裘某）、王丙、王丁、尤某某（季某）、吳某錢、孫××、盛某某等26戶社會(huì)公眾變相吸收存款，累計(jì)金額達(dá)人民幣1143.3萬元。在變相吸收公甲款過程中，被告人王甲將所吸收的款項(xiàng)分別用于投資經(jīng)營相關(guān)工程、支付利息和其他到期借款本金等。至案發(fā)時(shí)止，被告人王甲所吸收的款項(xiàng)扣除歸還給出借人的借款本金人民幣31.1萬元和已支付給各出借人的利息人民幣共計(jì)492.52萬元后，尚有余款人民幣619.68萬元未予歸還。

2012年9月6日 ，被告人王甲從泰國曼谷回國，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：1、戶籍證明，證明被告人王甲的身份情況；2、被告人王甲的供述和辯解，證明2006年1月以來，其未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，以投資經(jīng)營及辦理貸款擔(dān)保等為由，先后向社會(huì)公眾募集資金和吸存款，用于投資經(jīng)營、歸還借款和支付利息，以及出逃境外開支和投案自首的事實(shí)；3、被害人劉乙、王乙、尤某某、周乙、邱甲、陳甲、黃某某、葉丙、邱乙、王丙、陳乙、曹某某、吳某錢、王戊、李丙、曾某某、沈某某、陳丁、李乙、周甲、徐某某等人的陳述，證明其因被告人王甲的要求或虛構(gòu)的事實(shí)，將資金出借給被告人王甲及收取利息等事實(shí)；4、證人饒某某、葉乙、周某、黃某、趙某、張某某等人的證言，證明其分別為被告人王甲借款擔(dān)保、管理經(jīng)營場(chǎng)所，以及合伙經(jīng)營和出逃境外等事實(shí)；5、借條及匯款清單，證明被告人王甲以個(gè)人名義出具借條或由出借人直接匯入被告人王甲指定的賬戶，向被害人募集資金和吸收存款，以及約定利息和借期等事實(shí)；6、募集資金和非法吸收公甲款統(tǒng)計(jì)表，證明被告人王甲向公眾募集資金和非法吸收存款的數(shù)額及支付利息情況的事實(shí)；7、借款情況統(tǒng)計(jì)表、投資支出賬目統(tǒng)計(jì)表、投資清單、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行賬戶明細(xì)等，證明被告人王甲向公眾吸收存款用于投資和支付利息，以及與他人合伙經(jīng)營、銀行資金往來等情況的事實(shí)；8、房屋買賣合同和公乙、出國某請(qǐng)表和護(hù)照，證明被告人王甲為投資經(jīng)營周轉(zhuǎn)需要處分自己的房屋，以及在無法維持投資經(jīng)營的情況下，準(zhǔn)備出逃境外的事實(shí)；

本院認(rèn)為：被告人王甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)集資用途的方法，侵犯國家金融管理制度和他人財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)向社會(huì)公眾募集資金，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪；被告人王甲違反國家金融管理制度，未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，變相吸收公甲款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公甲款罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，提請(qǐng)依法懲處被告人的意見，本院予以支持；但公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定的事實(shí)，與本院查明的事實(shí)有誤，本院予以糾正。被告人王甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可以減輕處罰。被告人王甲在判決宣告前一人犯兩罪，依法實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人王甲的辯護(hù)人提出起訴書指控被告人王甲非法吸收公甲款中，大部分屬親友間借貸，不屬向不特定社會(huì)公眾吸收存款，應(yīng)當(dāng)減去親友間的借款；及起訴書指控被告人王甲集資詐騙的數(shù)額應(yīng)從9月30日后的借款作為詐騙數(shù)額認(rèn)定的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，辯護(hù)人提出該辯護(hù)的理由于法無據(jù)，本院不予采納。被告人王甲的辯護(hù)人提出被告人犯罪以后從境外回國投案自首，建議減輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第一百七十六條第一款、第六十七條第一款、第六十九條、第四十七條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人王甲犯集資詐騙罪，判處有期徒刑七年九個(gè)月，并處罰金人民幣60000元，犯非法吸收公甲款罪，判處有期徒刑二年七個(gè)月，并處罰金人民幣100000元，數(shù)罪并罰后，決定執(zhí)行有期徒刑九年六個(gè)月，并處罰金人民幣160000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月6日起至2022年3月5日止）；

二、被告人王甲的違法所得，返還給各被害人（詳見返還清單）。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審判長闕少萍

人民陪審員瞿宗囡

人民陪審員徐妙君

二O一三年三月十五日

本件與原本核對(duì)無異

代書記員葉旭芬