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浙江省麗水市中級(jí)人民法院


刑 事 判 決 書






（2013）浙麗刑初字第25號(hào)






公訴機(jī)關(guān)浙江省麗水市人民檢察院。


被告人周甲。因本案于2012年9月14日被刑事拘留，同年10月19日被逮捕。因發(fā)現(xiàn)新罪于2012年12月20日被重新計(jì)算偵查羈押期間。


辯護(hù)人吳甲。


浙江省麗水市人民檢察院以麗檢刑訴（2013）24號(hào)起訴書指控被告人周甲犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪，于2013年9月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2013年10月25日公開開庭進(jìn)行了審理。麗水市人民檢察院指派檢察員何甲出庭支持公訴。被告人周甲及其辯護(hù)人吳甲到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。


麗水市人民檢察院指控：（一）集資詐騙的犯罪事實(shí)


2005年前后，被告人周甲在無自有資金，明知自己沒有歸還能力的情況下，虛構(gòu)投標(biāo)、購買農(nóng)民房需要周轉(zhuǎn)資金等理由，以支付15‰-40‰的高額利息為誘餌，以其個(gè)人名義在龍泉市向社會(huì)公眾非法集資。截至2012年5月，周甲向方戊、王丁、李丙、徐丁等52戶非法集資人民幣1510.27萬元，經(jīng)核減本息，尚有人民幣786.64萬元沒有歸還。所集資金除以拆東墻補(bǔ)西墻的形式歸還前期的本金及高息外，還用于放貸、購置房產(chǎn)、汽車及家庭開支等，僅有少部分用于投資經(jīng)營。


2012年5月13日，周甲攜款人民幣40萬元逃至成都，其頻繁更換手機(jī)號(hào)碼，并以“羅榮彬”的虛假身份藏匿于成都市武侯區(qū)置信北街1號(hào)誼苑小區(qū)內(nèi)。2012年9月14日，周甲在成都市東火車站被公安機(jī)關(guān)抓獲。


（二）職務(wù)侵占的犯罪事實(shí)


被告人周甲自2002年開始擔(dān)任龍泉市蘭巨鄉(xiāng)某某村村民委員會(huì)主任。2010年前后，因龍慶高速公路一合同段經(jīng)過某某村，周甲代表村委會(huì)與龍某某速公路一合同段項(xiàng)目部（以下稱項(xiàng)目部）就棄土場、道路押金、道路拓寬等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。2010年9月1日，因施工運(yùn)輸車輛需經(jīng)過梅某某康某路，周甲以村委會(huì)名義與項(xiàng)目部簽訂康某路押金協(xié)議，約定由項(xiàng)目部支付給梅某某道路押金人民幣15萬元。后周甲利用其作為村委主任的職務(wù)便利，要求項(xiàng)目部將人民幣15萬元支付至其個(gè)人賬戶。周甲在收取款項(xiàng)后隱瞞該款項(xiàng)，將款項(xiàng)用于個(gè)人用途，至今尚未歸還。


公訴機(jī)關(guān)據(jù)以認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：名為“羅甲”的假身份證；戶籍證明、借條、工商登記資料、合作社賬目、借款申請(qǐng)書、銀行賬戶查詢明細(xì)單、搜查筆錄、扣押物品文件清單、協(xié)議書、民事判決書、發(fā)票、歸案情況說明等相關(guān)書證；被害人王丁、程丁、熊某某、方戊、曾甲、項(xiàng)甲、杜乙、尹甲、李乙、雷某某、蔣乙等人陳述；證人蔡乙、程乙、余乙、魯乙、袁甲、林甲、謝戊、周乙、方乙、余丙、葉甲、李甲、吳乙等人的證言；被告人周甲的供述與辯解等。


公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大；被告人周甲利用其擔(dān)任梅洋村村委主任的職務(wù)便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已分別觸犯《中華人民共和國刑法》一百九十二條、一百九十九條、二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究刑事責(zé)任，并根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。


被告人周甲辯稱：1.其沒有以虛假的理由向他人借款；2.其沒有將集資款用于個(gè)人買房、買車、治病及家庭開支，集資款主要用于歸還借款人本金及支付利息；3.龍某某速公路的15萬元是其做項(xiàng)目所用，并非道路押金，其無職務(wù)侵占。


其辯護(hù)人提出：1.集資款項(xiàng)中由擔(dān)保人歸還的借款不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；2.被告人周甲主觀惡性及社會(huì)危害性較小，沒有公開向社會(huì)宣傳集資，沒有惡意編造集資理由，很多被害人是自己慕名而來，其認(rèn)罪態(tài)度較好，希望法庭對(duì)其從輕處罰。


經(jīng)審理查明：（一）集資詐騙


2005年前后，被告人周甲在無自有資金，明知自己沒有歸還能力的情況下，虛構(gòu)公司經(jīng)營、個(gè)人資金周轉(zhuǎn)、資金緊張等理由，以支付15‰-40‰的高額利息為誘餌，以其個(gè)人名義在龍泉市向社會(huì)公眾非法集資。截至2012年5月，周甲向方戊、王丁、李丙、徐丁等52戶非法集資人民幣1444萬余元，經(jīng)核減本息，尚有人民幣644.64萬元沒有歸還。所集資金大部分用于歸還前期的本金及高額利息、高息放貸、購置房產(chǎn)、汽車及家庭開支等，僅有少部分用于投資經(jīng)營。


2012年5月13日，被告人周甲攜款人民幣40萬元逃至成都，其頻繁更換手機(jī)號(hào)碼，并以“羅榮彬”的虛假身份藏匿于成都市武侯區(qū)置信北街X號(hào)XX小區(qū)內(nèi)。2012年9月14日，周甲在成都市東火車站被公安機(jī)關(guān)抓獲。


證明上述事實(shí)的證據(jù)有：


1.被告人周甲的供述和辯解，證實(shí)：


（1）2005年開始，其以水利開發(fā)、經(jīng)營合作社等理由向社會(huì)上人員借款，月息2分。由于其能按時(shí)支付利息，社會(huì)上越來越多的人將資金放到其處。2009年，其注冊(cè)了一家三河旅游開發(fā)公司，主要從事旅游項(xiàng)目開發(fā)，之后，其以旅游開發(fā)為由陸甲社會(huì)上人員借款，但公司沒有實(shí)際運(yùn)營，基本處于停滯狀態(tài)。到2012年，其在社會(huì)上的借款數(shù)額已經(jīng)十分巨大，同時(shí)要支付巨額的利息。到2012年5月份，資金缺口越來越大，資金鏈開始斷裂，而且越來越多的人想拿回借款，其就想離開龍泉。


（2）其在龍泉沒有實(shí)際的工作，在蘭巨鄉(xiāng)開發(fā)合作社，三河旅游開發(fā)公司，這些公司有的沒有利潤，有的沒有實(shí)際的運(yùn)營，其在龍泉主要從事資金的借貸往來，2009年之后，其曾向爐田村的村長程戊、書記王丁談起如你們村有多余的錢，可以幫其向村民借一點(diǎn)。由于其在龍泉和蘭巨鄉(xiāng)有比較好的名聲，都覺得把錢借給其拿利息是一項(xiàng)穩(wěn)定的收入。人們相互宣傳，才使得之后有那么多人主動(dòng)把錢借其。特別是到了2010年之后，其從他人處募集來的資金主要是用于支付前期借款的利息。


（3）其在集資期間購買房產(chǎn)、汽車，其女兒出國留學(xué)、親屬看病等產(chǎn)生巨額家庭開支。在集資資金鏈破裂后，其使用“羅甲”的假身份證，攜帶人民幣40萬元某逃至成都。


2.被害人程戊、程己、王丁、程丁、熊某某、方戊、劉某某、吳丁、蔣丙、蔣丁、曾甲、項(xiàng)甲、謝丙、張丙、曾乙、廖某某、尹乙、何乙、湯某某、吳戊、謝丁、徐丙、杜乙、夏甲、陳乙、徐丁、尹甲、李乙、李丙、連丙、吳己、郭某某、項(xiàng)乙、葉丁、袁乙、陳丙、雷某某、徐戊、夏乙、蔣乙、吳庚等人的陳述，證實(shí)：


（1）2005年前后，被告人周甲開始以支付15‰-40‰的高額利息為誘餌，以其個(gè)人名義在龍泉市向社會(huì)公眾非法集資。截至2012年5月，周甲向方戊、王丁、李丙、徐丁等40戶非法集資人民幣1132余萬元，經(jīng)核減本息，尚有人民幣644.64萬元沒有歸還。


（2）各被害人聽說錢放在周甲那里安全、利息穩(wěn)定，周甲也告訴他們錢借給他是安全的，于某某將錢借給周甲。且周甲還告訴部分被害人（王丁、吳戊、曾乙、袁乙、程�。┙杩罱o他可以收取利息，利息比銀行高，如果有錢就借給他。


3.證人證言：


（1）證人鐘某某、連甲、羅乙、蔣甲、潘某某、連乙、練某某、張甲、葉乙、葉丙、徐甲、汪某某等人的證言，證實(shí)周甲以支付15‰-40‰的高額利息為誘餌，以其個(gè)人名義向其集資，截止案發(fā)，共出借本金人民幣312萬元，但收到的利息、歸還的本金及由擔(dān)保人歸還的本金數(shù)額已超過出借款本金總額。


（2）證人程戊、王丁的證言，證實(shí)爐田村因田地被征收村民有較多補(bǔ)償款，周甲讓其幫忙在爐田村借款，其二人曾幫周甲在爐田村向多位村民借款。


（3）證人周乙、柳甲、周丙的證言，證實(shí)周乙的留學(xué)費(fèi)用及周丙看病費(fèi)用均由周甲支付的情況。


（4）證人王乙、葉甲、程乙、余丙、方乙、陸乙、謝乙、陳甲、張乙、吳丙、杜甲、王丙、黃某某等人的證言，證實(shí)周甲將集資款用于放貸及出借的情況。


（5）證人蔡乙的證言，證實(shí)其與周甲資金往來頻繁，至周甲案發(fā)時(shí)，其仍有約人民幣160余萬元未歸還周甲。但其曾為周甲的多筆集資款、貸款提供擔(dān)保，在周甲離開龍泉之后，其承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任已有160余萬元。


（6）證人余丁、徐乙、宋某某、方丙、方丁等人的證言，證實(shí)蘭谷漁業(yè)合作社、宏豐木槿花專業(yè)合作社、龍泉市三河旅游開發(fā)有限公司、世彭煙花爆竹經(jīng)營部等企業(yè)均有被告人周甲出資或投資，但基本虧損或無實(shí)際經(jīng)營。


（7）證人林乙、柳乙、周丁、周乙等人的證言，證實(shí)周甲由于集資資金鏈破裂后攜帶人民幣40萬元某逃至成都并隱藏的情況。


4.物證：名為“羅甲”的假身份證。


5.書證：


（1）借條、銀行憑條、銀行、信用社的賬戶明細(xì)等，證實(shí)被告人周甲集資款項(xiàng)的往來及集資的具體數(shù)額。


（2）工商登記情況、龍泉市移民辦公室出具的證明、合作社賬目等，證實(shí)被告人周甲投資的企業(yè)僅煙花爆竹店每年獲利約1-2萬元，其余項(xiàng)目均為虧損或沒有進(jìn)行過實(shí)際經(jīng)營，并且用于投資的資金與集資規(guī)模明顯不成比例。


（3）茂新華龍酈都房產(chǎn)的房產(chǎn)證、發(fā)票，完稅憑證、中國銀行貸款合同及歸還記錄、購車發(fā)票等，證實(shí)被告人周甲將集資款用于購買房產(chǎn)、汽車等情況。


（4）中國銀監(jiān)會(huì)麗水監(jiān)管分局辦公室出具的材料，證實(shí)被告人周甲及三河旅游開發(fā)公司未取得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的資質(zhì)。


（5）龍泉市地稅局、國稅局出具的材料，證實(shí)三河旅游開發(fā)公司、蘭谷漁業(yè)合作社、宏豐木槿花合作社、洗車店、茶館、龍卷風(fēng)舞廳的納稅情況。


（6）龍泉市公安局出具給麗水市交警支隊(duì)車輛管理所及龍泉市房產(chǎn)交易中心的函，證實(shí)龍泉市公安局對(duì)被告人周甲名下的KE8889轎車、茂新小區(qū)房產(chǎn)、銀三角房屋采取保全措施。


（二）職務(wù)侵占


被告人周甲自2002年開始擔(dān)任龍泉市蘭巨鄉(xiāng)某某村村民委員會(huì)主任。2010年前后，因龍慶高速公路一合同段經(jīng)過某某村，周甲代表村委會(huì)與龍某某速公路一合同段項(xiàng)目部（以下稱項(xiàng)目部）就棄土場、道路押金、道路拓寬等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商。2010年9月1日，因施工運(yùn)輸車輛需經(jīng)過梅某某康某路，周甲以村委會(huì)名義與項(xiàng)目部簽訂康某路押金協(xié)議，約定由項(xiàng)目部支付給梅某某道路押金人民幣15萬元。后周甲利用其作為村委主任的職務(wù)便利，要求項(xiàng)目部將該15萬元支付至其個(gè)人賬戶。周甲在收取款項(xiàng)后隱瞞該款項(xiàng)，將款項(xiàng)用于其個(gè)人支出，至今尚未歸還。


證明上述事實(shí)的證據(jù)有：


1.被告人周甲的供述與辯解，證實(shí)其代表梅某某單獨(dú)與項(xiàng)目部協(xié)商，并以某某村村委名義與項(xiàng)目部簽訂棄土場租用、道路押金、康某路改造三份協(xié)議。其利用村委主任的身份要求項(xiàng)目部將棄土場費(fèi)用人民幣28萬元、康某路押金人民幣15萬元、康某路甲改造工程款人民幣20萬元支付至其個(gè)人賬戶。其明知三筆款項(xiàng)有專門用途，仍向村委、村民隱瞞款項(xiàng)已支付至其個(gè)人賬戶，其將上述款項(xiàng)中的道路押金人民幣15萬元用于歸還他人借款本金及支付利息等，導(dǎo)致無法歸還。


2.被害人陳述：


（1）被害人謝戊的陳述，證實(shí)康某路改寬工程、道路押金以及棄土場補(bǔ)償款，三筆費(fèi)用沒有走正常的財(cái)務(wù)流程，沒有進(jìn)入村委賬戶，上述三件事情村委會(huì)都曾討論過，但被告人周甲沒有透露過具體金額，并告知款項(xiàng)沒有正式落實(shí)到位，因此大家都不知道項(xiàng)目部具體撥了多少錢給村里。道路押金一事是為了防止項(xiàng)目部離開后道路受損，因此要求項(xiàng)目部交押金，但周甲當(dāng)時(shí)說押金太低，并不接受押金。


（2）被害人蔡乙的陳述，證實(shí)梅某某公章由被告人周甲保管�？登f路押金和道路改造兩件事情村委開過會(huì)議，村民都知道，但具體事情都由周甲辦理，村民對(duì)此不了解，周甲也沒有向其他村民透露過該情況。人民幣15萬元押金在項(xiàng)目部工程結(jié)束公路修復(fù)好后退還給項(xiàng)目部的。


3.證人證言


（1）證人魯乙的證言，證實(shí)龍慶高速公路通過梅洋村，周甲作為村委主任，代表梅某某與項(xiàng)目部進(jìn)行商談，商談過程都是由周甲一個(gè)人負(fù)責(zé)的。周甲主動(dòng)要求項(xiàng)目部將人民幣28萬元的棄土場租金、人民幣15萬元的道路押金以及人民幣20萬元的道路甲改造工程款打入其個(gè)人賬戶。其曾要求將資金打入村財(cái)務(wù)賬戶，但周甲稱會(huì)負(fù)責(zé)處理。并且證實(shí)，人民幣15萬元道路押金一直是作為押金使用，沒有談及將押金變?yōu)楣こ炭钍褂谩?br>

（2）證人袁甲的證言，證實(shí)人民幣28萬元棄土場租金是打入周甲個(gè)人賬戶，當(dāng)時(shí)項(xiàng)目部曾提出異議，但周甲讓項(xiàng)目部不用管，錢到賬即可馬上開工。


（3）證人金甲的證言，證實(shí)項(xiàng)目部共支付給梅某某人民幣63萬元，資金都由周甲來項(xiàng)目部領(lǐng)取。由周甲一人代表梅某某與項(xiàng)目部協(xié)商。


4.書證


（1）周甲任職材料，證實(shí)被告人周甲自2002年起擔(dān)任梅洋村村民委員會(huì)主任。


（2）某某村村民委員會(huì)（加蓋村委會(huì)公章）與龍某某速公訴一合同段項(xiàng)目部簽訂的《龍某某速公路一標(biāo)項(xiàng)目部康某路押金協(xié)議書》，證實(shí)項(xiàng)目部與梅某某委于2010年9月1日簽訂合同，約定，因施工運(yùn)輸車經(jīng)過村3公里的路段，項(xiàng)目部支付給梅某某人民幣15萬元押金，待恢復(fù)康某路原狀后，退回該筆押金。


（3）相某某行憑證、請(qǐng)款單、收條等，證實(shí)項(xiàng)目部于2010年9月1日支付至周甲個(gè)人賬戶押金人民幣15萬元，次日該款項(xiàng)就被周甲取出。


其他綜合證據(jù)：


（1）戶籍證明，證實(shí)被告人周甲的基本身份情況。


（2）龍泉市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)于2012年5月31日出具的《關(guān)于許可對(duì)龍泉市第十五屆人大代表周甲執(zhí)行刑事拘留的決定》，證實(shí)龍泉市人大常委會(huì)已許可對(duì)周甲執(zhí)行刑事拘留。


（3）歸案情況說明，證實(shí)被告人周甲于2012年9月14日，在成某某車站進(jìn)站時(shí)被車站派出所民警抓獲。


上述證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，內(nèi)容客觀、形式合法，且與本案具有關(guān)聯(lián)性，本院予以確認(rèn)。


關(guān)于被告人周甲提出其未虛構(gòu)事實(shí)向他人集資及未將集資款用于個(gè)人生活開支的辯解，經(jīng)查，被告人周甲在無自有資金，明知自己沒有歸還能力的情況下，虛構(gòu)公司經(jīng)營、個(gè)人資金周轉(zhuǎn)、資金緊張等理由，以高息為誘餌向社會(huì)公眾非法集資，集資款大部分用于歸還借款本金及支付利息，其所謂的經(jīng)營項(xiàng)目基本處于停滯狀態(tài)，甚至虧損。被告人周甲在收入遠(yuǎn)低于同期需要?dú)w還的本金和支付的高額利息的情況下，隱瞞真相，以生產(chǎn)經(jīng)營或者投資所需為幌子，以承諾還本分紅或者付息的方法，向社會(huì)不特定對(duì)象非法集資。并將募集的資金用于購買房產(chǎn)、高檔汽車、支付高額家庭開支等，被告人周甲的辯解與查明的事實(shí)不符。


關(guān)于辯護(hù)人提出集資款中已由擔(dān)保人歸還的款項(xiàng)不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人周甲潛逃后部分由他人擔(dān)保的借款已由擔(dān)保人歸還，借款人對(duì)于借款本金已無損失，且擔(dān)保人與被告人周甲之間存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。集資詐騙的數(shù)額應(yīng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。故，上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)從集資詐騙的數(shù)額中扣除。


關(guān)于被告人周甲提出龍慶高速公路一合同段支付給其的人民幣15萬元不是梅洋村道路押金的問題。經(jīng)查，根據(jù)龍慶高速公路一合同段項(xiàng)目部一標(biāo)段副總經(jīng)理魯乙、項(xiàng)目部一合同段路基四工區(qū)負(fù)責(zé)人袁甲、總工程師金甲、梅洋村會(huì)計(jì)謝戊、梅洋村書記蔡乙等人的證言證實(shí)該筆人民幣15萬元系道路押金，工程結(jié)束公路修復(fù)好之后需退還給項(xiàng)目部的事實(shí)。被告人周甲亦有供述在卷，足以認(rèn)定。


本院認(rèn)為，被告人周甲以非法占有為目的，使用詐騙的方法，以支付高額利息為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資人民幣1444余萬元，至案發(fā)尚有人民幣644余萬元未歸還，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人周甲利用其擔(dān)任梅洋村村委主任的職務(wù)便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。被告人周甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人周甲的罪名均成立，予以支持。但起訴書認(rèn)定集資詐騙的數(shù)額有誤，予以糾正。被告人周甲提出其沒有虛構(gòu)事實(shí)向他人集資、沒有將集資款用于個(gè)人開支及職務(wù)侵占中人民幣15萬元不是道路押金等辯解均與查明的事實(shí)不符，不予采納。辯護(hù)人提出被告人周甲集資款中已由擔(dān)保人歸還的借款不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額的辯護(hù)意見，予以采納。被告人周甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二百七十一條第一款、第六十七條第三款、第六十九條、第五十九條、第六十四條之規(guī)定、判決如下：


一、被告人周甲犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣十萬元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑五年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣二萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2012年9月14日起至2024年9月13日止）；


二、被告人周甲的違法所得繼續(xù)予以追繳，返還被害人。


如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。










審　判　長　　單某某


審　判　員　　金　乙


代理審判員　　傅　某










二〇一三年十一月六日






代書　記員　　李　丁