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浙江省麗水市蓮都區(qū)人民法院

刑 事 判 決 書

（2013）麗蓮刑初字第614號(hào)


公訴機(jī)關(guān)麗水市蓮都區(qū)人民檢察院。

被告人湯 ×× 。因本案，于 2013 年 7 月 18 日被刑事拘留，同年 8 月 17 日被取保候?qū)�，同�?10 月 17 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

辯護(hù)人李 × 。

辯護(hù)人杜 ×× 。

被告人郭甲。因本案，于 2013 年 8 月 20 日被刑事拘留，同年 9 月 26 日被逮捕�，F(xiàn)羈押于麗水市看守所。

指定辯護(hù)人李 ×× 。

麗水市蓮都區(qū)人民檢察院以麗蓮檢刑訴（ 2013 ） 588 號(hào)起訴書指控被告人湯 ×× 、郭甲犯詐騙罪，于 2013 年 11 月 13 日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。麗水市蓮都區(qū)人民檢察院依法指派檢察員張甲出庭支持公訴，被告人湯 ×× 及其辯護(hù)人李 × 、杜 ×× ，被告人郭丙其指定辯護(hù)人李 ×× 到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控： 2013 年 1 月 29 日，被告人湯 ×× 和郭甲商量決定以幫忙購買、運(yùn)輸生豬為由騙取麗水屠宰場(chǎng)老板的貨款，并以廖某某的身份證辦理了兩張乙卡用于收取貨款。當(dāng)晚，被告人郭甲分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱江蘇、嘉興等地有一車生豬出售，問其是否需要購買，兩被害人均表示購買。次日上午，被告人郭丁分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱廖某某是養(yǎng)豬場(chǎng)的老板，生豬已經(jīng)裝上車需要收取貨款，并將事先辦理的廖某某的農(nóng)某某行卡號(hào)發(fā)給被害人。于是，被害人劉某某、魏某某分別存入該銀行卡人民幣 250760 元。后被告人郭甲和湯 ×× 將 501520 元貨款全部取出用于賭博等用途揮霍。

案發(fā)后，被告人郭乙動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，且賠償被害人劉某某、魏某某經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣 37 萬元，取得被害人的書面諒解。

上述事實(shí)有被告人供述、被害人陳述、證人證言、接受證據(jù)清單、銀行卡取款業(yè)務(wù)回單、銀行卡明細(xì)、住宿某某查詢、抓獲經(jīng)過、退贓情況說明、收條、諒解書、暫扣款票據(jù)、行政處罰決定書、車輛照片、辨認(rèn)筆錄等書證予以證實(shí)。被告人湯 ×× 、郭甲的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人郭甲有自首情節(jié)。提請(qǐng)依法判處。

被告人湯 ×× 辯解：我沒有與被告人郭甲共同商量詐騙，也沒有共同揮霍詐騙錢款，只是向被告人郭甲借了 92000 元錢進(jìn)行賭博。

被告人湯 ×× 的辯護(hù)人李 × 、杜 ×× 的辯護(hù)意見：公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定被告人湯 ×× 犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。被告人湯 ×× 沒有虛構(gòu)事實(shí)及隱瞞真相的情節(jié)，也沒有參與犯罪的具體實(shí)施行為，贓款由被告人郭甲占有和控制，被告人湯 ×× 只是伴隨，不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人杜 ×× 還提出本案詐騙犯罪是被告人郭甲的個(gè)人行為，如認(rèn)定被告人湯陶甲成犯罪，其也只起次要或輔助作用，是從犯，建議判處有期徒刑六年。

被告人郭甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，但其認(rèn)為是侵占。

被告人郭甲的指定辯護(hù)人的辯護(hù)意見： 1 、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭甲的犯罪事實(shí)及定性沒有異議； 2 、被告人郭甲具有自首情節(jié)； 3 、被告人郭甲自愿認(rèn)罪，且積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人的書面諒解； 4 、被告人郭甲系初犯、偶犯，之前沒有犯罪前科； 5 、被告人郭乙觀惡性小。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人郭甲減輕處罰。

經(jīng)審理查明： 2013 年 1 月 28 日，被告人湯 ×× 與被告人郭甲結(jié)伙，以幫忙屠宰場(chǎng)老板購買、運(yùn)輸生豬為由，實(shí)施詐騙錢款。被告人郭甲、湯 ×× 駕車到達(dá)江蘇某某經(jīng)合謀后，于次日用被告人湯 ×× 叫去的朋友廖某某的身份證，在農(nóng)某某行和郵政儲(chǔ)蓄銀行分別辦理了銀行卡。當(dāng)晚，由被告人郭甲分別電話聯(lián)系被害人劉某某和魏某某，謊稱江蘇、嘉興等地有一車生豬出售，分別問被害人是否需要購買，兩被害人均表示購買。同月 30 日上午，被告人郭甲再次分別電話聯(lián)系被害人劉某某、魏某某，謊稱廖某某是養(yǎng)豬場(chǎng)的老板，生豬已經(jīng)裝上車需要收取貨款，并將事先辦理的廖某某的農(nóng)某某行卡號(hào)發(fā)給被害人。被害人劉某某、魏某某接信息后，信以為真即到銀行各存入被告人郭甲提供的銀行卡號(hào)內(nèi)人民幣 250760 元。被告人郭甲收到貨款并將貨款全部取出后，被告人湯 ×× 提出到福建賭博，遂兩被告人用騙來的該筆貨款購買小車及到福建泉州參與賭博等揮霍。

案發(fā)后，于 2013 年 8 月 20 日，被告人郭乙動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。 2013 年 9 月 9 日，被告人郭甲的家屬賠償被害人劉某某、魏某某各人民幣 185000 元的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人劉某某、魏某某的書面諒解。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)： 1 、戶籍證明，證明被告人湯 ×× 、郭甲的身份情況；

2 、被告人郭甲的供述和辯解，證明其有輛貨車是幫麗水屠宰場(chǎng)運(yùn)豬的，平時(shí)和屠宰場(chǎng)的老板比較熟悉，被告人湯陶乙?guī)推溟_車；以及其和被告人湯 ×× 因賭博欠了很多債，于是兩人商定到外地騙一車豬過來賣錢；因不宜使用兩人的銀行賬戶，便決定用廖某某的名義辦了農(nóng)某某行和郵政儲(chǔ)蓄銀行的銀行卡；后其電話聯(lián)系麗水屠宰場(chǎng)的老板劉某某和魏某某，謊稱江蘇有車生豬要賣一車豬 3 萬多斤共計(jì) 250760 元，并讓他們將錢某給對(duì)方養(yǎng)豬場(chǎng)老板的銀行賬戶；騙到貨款后，其將銀行卡里 501500 元領(lǐng)出，爾后其和被告人湯 ×× 用該貨款購車、賭博輸?shù)袅�，其共用了其中�?37 萬元左右貨款等及主動(dòng)投案的事實(shí)；

3 、被告人湯 ×× 的供述和辯解，證明 2013 年 1 月份的一天，被告人郭辛其一起到江蘇某某運(yùn)豬，其同意后并叫了廖某某一同前往，其和被告人郭丙廖某某先后到農(nóng)某某行、郵政儲(chǔ)蓄以廖某某的身份證分別辦理了一張乙卡；次日，與被告人郭丙廖某某到銀行門口后，其在門口等，被告人郭甲和廖某某到銀行取了錢，后三人就上車一起回到麗水，被告人郭甲問其哪里可以賭博，其就帶被告人郭甲到福建的賭場(chǎng)賭博，并輸了其應(yīng)分擔(dān) 9 萬多元等的事實(shí)；

4 、被害人劉某某、魏某某的陳述，證明 2013 年 1 月 29 日晚，開車運(yùn)豬的被告人郭甲打電話告訴其江蘇、嘉興那邊有一車豬，問兩人要不要購買，兩人都表示要購買。次日 9 時(shí)許，被告人郭丁打電話告訴他們豬快裝上車了，讓他們把錢某過去，并發(fā)了匯款短信給他們，后其分別在農(nóng)某某行匯了 250760 元給廖某某的賬戶，直到 30 日晚上其還沒看到豬，發(fā)現(xiàn)被騙了即報(bào)案的事實(shí)；

5 、證人廖某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明 2013 年 1 月 28 日，被告人湯 ×× 打電話讓其一起到江蘇運(yùn)豬，后其和被告人湯 ×× 、郭甲一起去了江蘇某某郊區(qū)的一個(gè)鎮(zhèn)上； 29 日上午，被告人湯 ×× 和郭甲找其借用身份證辦銀行卡，被告人湯 ×× 說一車豬貨款二十多萬，兩車豬就五十多萬，怕一張卡領(lǐng)不出那么多錢，要辦兩張卡，后其和被告人湯 ×× 、郭甲先后到農(nóng)某某行、郵政儲(chǔ)蓄辦了兩張乙卡； 1 月 30 日上午，被告人郭甲和湯 ×× 找其一起去銀行取錢，在去銀行的途中聽見被告人郭甲打電話說豬已經(jīng)裝上車，一車豬 25 萬多元，并問對(duì)方貨款打過來沒有；后被告人湯 ×× 在門口等，其和被告人郭甲到農(nóng)某某行里領(lǐng)了 501500 元，三個(gè)人上車后，被告人湯 ×× 說不去買豬，將這些錢拿到福建去賭博，并叫其和被告人郭甲將手機(jī)關(guān)機(jī)，其直接回了麗水沒有去福建賭博，也沒有從中分到錢等的事實(shí)；

6 、證人梁某的證言，證明去年除夕晚上，被告人郭甲打電話讓其和被告人湯 ×× 的妻子鐘某某一起到碧湖鎮(zhèn)南山路口和他們見面，被告人郭甲說騙來的錢買了一輛二手車，部分到福建賭博輸?shù)袅耍�還剩下 23 萬，被告人郭甲將剩下的 23 萬交給其，并讓家里人把全部錢籌齊了退還給殺豬場(chǎng)老板，讓殺豬場(chǎng)老板撤案，后來被告人郭戊把 23 萬元也一起拿走了，直到同年 8 月 20 日，其和郭己把被告人郭甲帶到派出所投案及事后其籌齊了 37 萬元錢退還給兩個(gè)屠宰場(chǎng)的老板的事實(shí)；

7 、證人郭己的證言，證明去年農(nóng)歷年底，兩個(gè)殺豬場(chǎng)的老板告訴其被告人郭甲騙了他們 50 多萬元錢，今年春節(jié)前后梁某說被告人郭甲回麗水了，留下 23 萬元錢并叫家人籌錢還給老板，同年 8 月 20 日，被告人郭甲回到家里，其和梁某即把被告人郭甲帶到公安投案的事實(shí)；

8 、證人鐘某某的證言，證明去年農(nóng)歷除夕那天，其和梁某到蓮都區(qū)碧湖南山路口見被告人湯 ×× 和郭甲，其問被告人湯 ×× 和郭甲把這么多錢騙來哪里去了時(shí)，被告人郭甲回答說買了一輛車和在福建賭博輸?shù)袅�，還剩下 23 萬元，并由被告人郭甲將剩下的錢交給梁某；被告人湯 ×× 和郭辛家里幫忙湊錢還給兩個(gè)屠宰場(chǎng)老板，并叫老板去撤案等的事實(shí)；

9 、證人金某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明 2013 年 1 月 30 日左右晚上 6 點(diǎn)左右，有三個(gè)男子到其開的 “ 永佳 ” 二手車行買一輛二手的 ” 帕薩特 ” 并以人民幣 77000 元成交，其中一個(gè)男子從一個(gè)黑色的塑料袋中拿出現(xiàn)金付清了款項(xiàng)，另一個(gè)男子自稱是碧湖人即是被告人湯 ×× 及簽合同的是慶元人的事實(shí)；

10 、證人徐某某的證言，證明 2013 年 3 月份的一天，其和朋友黃某某在云和汽車服務(wù)（二手車行）店里，有四個(gè)年輕人開了一輛黑色的 ” 帕薩特 ” 小車過來賣，后是其朋友嚴(yán)某買下了這輛車的事實(shí)；

11 、證人嚴(yán)某的證言，證明 2013 年 3 月份，其通過朋友徐某某以人民幣 67000 元的價(jià)格購買了一輛黑色二手 ” 帕薩特 ” 轎車，當(dāng)時(shí)對(duì)方有四名男青年在場(chǎng)，車主葉某某，還有兩個(gè)碧湖人，其聽他們說是打賭輸了才賣車的事實(shí)；

12 、接受證據(jù)材料清單某某行卡取款業(yè)務(wù)回單，證明劉某某、魏某某分別匯款 250760 元到被告人廖某某的賬戶的事實(shí)；

13 、銀行卡明細(xì)，證明在江蘇某某以廖某某的名義辦理的 6228480438229253879 農(nóng)某某行卡的交易情況；

14 、住宿某某查詢，證明證人廖某某等與被告人郭甲、湯 ×× 在江蘇某某的住宿情況，以及證人廖某某與兩被告人不住同一旅館的事實(shí)；

15 、抓獲經(jīng)過，證明被告人湯 ×× 被公安機(jī)關(guān)抓獲經(jīng)過情況，以及被告人郭甲在親人陪同下到公安機(jī)關(guān)投案的事實(shí)；

16 、退贓情況說明、收條、諒解書，證明被告人郭戊屬已賠償被害人劉某某、魏某某各人民幣 185000 元的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人對(duì)被告人郭甲的行為表示諒解的事實(shí)；

17 、暫扣款票據(jù)，證明被告人湯 ×× 向公安機(jī)關(guān)上交暫扣款人民幣 30000 元的事實(shí)；

18 、車輛照片，證明被告人郭甲、湯 ×× 用贓款購買的二手 ” 帕薩特 ” 轎車的情況；

19 、行政處罰決定書，證明被告人湯 ×× 、郭壬因賭博被公安機(jī)關(guān)行政處罰過的事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人湯 ×× 、郭甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控兩被告人的罪名及認(rèn)定的事實(shí)成立，證據(jù)確實(shí)充分，提請(qǐng)依法懲處兩被告人的意見，本院予以支持。被告人湯 ×× 提出其沒有與被告人郭甲共同商量詐騙，也沒有共同揮霍詐騙錢款，只是向被告人郭甲借了 92000 元錢進(jìn)行賭博的辯解意見，與查明的事實(shí)不符；被告人湯 ×× 結(jié)伙被告人郭甲以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人錢財(cái)，主觀犯罪故意明顯，并在騙得錢財(cái)后用于賭博等揮霍，該事實(shí)有同案犯的供述及證人的證言所證實(shí)，且被告人湯 ×× 在案發(fā)后要求家屬籌錢歸還被害人意思表示，有其妻子的證言所證實(shí)，被告人湯 ×× 的詐騙犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，被告人湯 ×× 的辯解理由不足，本院不予采納。被告人湯 ×× 的辯護(hù)人李 × 、杜 ×× 共同提出公訴機(jī)關(guān)指控認(rèn)定被告人湯 ×× 犯詐騙罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。被告人湯 ×× 沒有虛構(gòu)事實(shí)及隱瞞真相的情節(jié)，也沒有參與犯罪的具體實(shí)施行為，贓款由被告人郭甲占有和控制，被告人湯 ×× 只是伴隨，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符；被告人湯 ×× 結(jié)伙他人實(shí)施詐騙犯罪的事實(shí)，有同案被告人郭甲的供述及證人的證言所證實(shí)，其犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分；被告人湯 ×× 結(jié)伙被告人郭甲采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式及實(shí)施犯罪行為的事實(shí)，有同案被告人郭甲的供述及證人廖某某的證言所證實(shí)；對(duì)于詐騙所得的贓款的掌控行為，系兩被告人在實(shí)施詐騙犯罪中的分工不同，但被告人湯 ×× 對(duì)詐騙所得贓款的使用及處分，均提出了自己意見，并且也進(jìn)行了揮霍，同時(shí)被告人湯 ×× 在案發(fā)后有要求其家屬籌錢進(jìn)行退賠的意思表示，故兩辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見理由不足，本院不予采納。被告人郭甲提出其行為是侵占犯罪的辯解意見，與查明的事實(shí)不符，被告人郭甲與被告人湯 ×× 結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，致使被害人基于錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而自愿將錢款予以交付，騙取被害人的錢款，并進(jìn)行了賭博等揮霍，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故對(duì)被告人郭甲提出的該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人郭甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法予以減輕處罰。被告人郭甲歸案后由其家屬退賠了被害人的大部分經(jīng)濟(jì)損失，并取得了被害人的諒解，依法酌情從輕處罰。被告人湯 ×× 的辯護(hù)人杜 ×× 提出來本案詐騙犯罪是被告人郭甲的個(gè)人行為，如認(rèn)定被告人湯陶甲成犯罪，其也只起次要或輔助作用，是從犯，建議判處有期徒刑六年的辯護(hù)意見，與查明的事實(shí)不符，被告人湯 ×× 在與被告人郭甲結(jié)伙實(shí)施詐騙犯罪中，兩被告人的作用相當(dāng)，系分工協(xié)作關(guān)系，且用贓款一起去賭博揮霍，不宜區(qū)分主、從犯，故對(duì)辯護(hù)人提出的該辯護(hù)意見，本院不予采納；辯護(hù)人同時(shí)提出的判處被告人湯 ×× 有期徒刑六年的辯護(hù)意見，與法無據(jù)，本院亦不予采納。被告人郭甲的辯護(hù)人提出被告人郭甲犯罪以后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，歸案后其家屬積極退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失，并取得被害人的諒解，且無犯罪前科，建議減輕處罰的辯護(hù)意見，本院予以采納。根據(jù)被告人湯 ×× 、郭甲在共同犯罪中所起的作用及犯罪事實(shí)、贓款的占有及揮霍數(shù)額、歸案后的認(rèn)罪態(tài)度及退賠情況等情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人湯 ×× 犯詐騙罪，判處有期徒刑十年一個(gè)月，并處罰金人民幣 250000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 10 月 17 日起至 2023 年 10 月 16 日止）；

二、被告人郭甲犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣 250000 元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自 2013 年 8 月 20 日起至 2020 年 8 月 19 日止）；

三、被告人湯 ×× 、郭甲的違法所得，退賠給被害人。

上述款項(xiàng)限本判決生效后十日內(nèi)繳納。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省麗水市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　　闕少萍

人民陪審員　　徐妙君

人民陪審員　　周麗珍

二〇一三年十二月四日

本件與原本核對(duì)無異

書　記　員　　魏小云