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（2014）江刑初字第79號
公訴機關(guān)白山市江源區(qū)人民檢察院。
1、被告人譚某某，男，漢族，1982年7月16日出生，高中文化，無職業(yè)。戶籍所在地：吉林省白山市紅旗街，居住地：吉林省江源區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年11月18日被白山市公安局取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 2、被告人曲某某，男，漢族，1982年4月28日出生，小學文化，無職業(yè)。戶籍所在地及居住地：吉林省長白朝鮮族自治縣。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年11月18日被白山市公安局取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 3、被告人張某某，男，漢族，1969年2月22日出生，小學文化，無職業(yè)。戶籍所在地及居住地：吉林省臨江市。因涉嫌犯非法經(jīng)營罪于2013年10月20日被刑事拘留，2013年10月25日被白山市取保候?qū)彙?014年10月27日被本院取保候?qū)彙?br> 白山市江源區(qū)人民檢察院以白江檢公訴刑訴（2014）97號起訴書指控被告人譚某某、曲某某、張某某犯非法經(jīng)營罪于2014年10月27日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2014年11月11日公開開庭審理了本案。江源區(qū)人民檢察院指派檢察員陳亞威、代理檢察員李欣澤出庭支持公訴，被告人譚某某、曲某某、張某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
白山市江源區(qū)人民檢察院起訴書指控：2013年以來，被告人譚某某在江源區(qū)自家中開設(shè)網(wǎng)店后，從曲某某、張某某處購買從朝鮮邊境走私“老船長”“白山”“日出”等品牌的朝鮮香煙，在江源區(qū)譚某某家中非法網(wǎng)站（http：／www.tt821.com／）上發(fā)布廣告，通過物流、快遞等渠道向外省批發(fā)銷售，譚某某涉案價值121313元、曲某某涉案價值108798元。張某某涉案數(shù)量21.6萬支。
白山市江源區(qū)人民檢察院指控上述事實所列舉的證據(jù)有：被告人譚某某、曲某某、張某某供述，證人付某某、趙某某、于某某、吉某某、尹某、孫玉國、王某甲、王某乙、馮某、施某乙、楊某某、施某甲、騰某某證言，鑒定意見，電子數(shù)據(jù)，扣押的香煙、機動車，書證等。
公訴機關(guān)認為，被告人被告人譚某某、曲某某、張某某非法經(jīng)營朝鮮香煙，三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究三被告人的刑事責任。
三被告人對公訴機關(guān)指控的犯罪事實無異議。
經(jīng)審理查明：2013年初被告人譚某某開始通過開設(shè)網(wǎng)站、在網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息及淘寶交易等方式多次向他人銷售朝鮮產(chǎn)香煙。為保證貨源，被告人譚某某從2013年8月份左右開始陸續(xù)從被告人張某某處購買朝鮮香煙，至案發(fā)時其總計在張某某處購得香煙20萬支，另公安機關(guān)在張某某家查獲香煙1.36萬支；2013年10月19日被告人譚某某在長白縣委大樓附近從被告人曲某某處購買朝鮮香煙時，被公安機關(guān)當場抓獲，公安機關(guān)現(xiàn)場查獲香煙30萬支，隨后在譚某某家中查獲香煙6.158萬支，在曲某某家的車庫內(nèi)查獲香煙41.874萬支。
認定上述事實，有在法庭中舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、白山市公安局網(wǎng)安支隊電子證物檢查筆錄證實：經(jīng)公安人員對被告人譚某某使用電腦硬盤數(shù)據(jù)進行檢查，檢查所見該電腦曾登陸的QQ賬號3個；阿里旺旺賬號2個，分別是“紫氣東來順風順水”和“jyftt”。在該電腦桌面中保存有白山、黑貓等香煙包裝盒照片及一份收發(fā)貨明細的EXCEL表格。
2、淘寶賬戶“紫氣東來順風順水”交易記錄、譚某某理財金賬戶明細及申通、圓通快遞詳情單證實：譚某某在網(wǎng)上進行物品交易及通過快遞郵寄物品的事實。
3、吉林省代收罰款專用票據(jù)證實：譚某某、曲某某各上繳贓款2萬元。
4、鑒別檢驗報告證實：經(jīng)吉林省煙草產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站檢驗。檢驗樣品為“錦繡江山”等17個香煙樣品，其中錦繡江山、日出、HAKKA、江山、故鄉(xiāng)、松島（已霉變）、白山、平壤、雪景、豐年、路、盛世、CRAVEN、BLACKGAIIEONW為真品卷煙。未來、飛躍為假冒注冊商標且偽劣卷煙。
5、吉林省煙草專賣局關(guān)于白山市公安局第92號涉煙案件價格證明的通知證實：吉林省煙草專局對“錦繡江山”等涉案香煙的零售價和估算價值，涉案估算總價值121608.5元。
6、搜查筆錄：2013年10月19日23時許，白山市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊民警對譚某某住所內(nèi)進行搜查時，搜查出涉案電腦二臺，IPAD一臺，朝鮮卷煙61580支。
7、扣押決定書證實：公安機關(guān)扣押譚某某31500元；扣押譚某某蘋果平板電腦1臺、筆記本電腦惠普1臺、臺式電腦1臺；扣押譚某某家中朝鮮香煙黑貓等品牌61580支；扣押譚某某移動HTC電話1部、中興手機1部；扣押譚某某1輛面包車五菱榮光吉F29568。
8、在長白縣譚某某車上查扣的卷煙明細證實：公安機關(guān)在長白縣譚某某車上查獲卷煙6個品牌，共1500條。
9、扣押決定書證實：公安機關(guān)扣押曲某某三菱綠色吉普車一輛，朝鮮黑貓等品牌香煙718740支，移動電話2部。
10、公安機關(guān)出具的辦案說明證實：公安機關(guān)在譚某某家扣押香煙數(shù)量為61580支，在譚某某、曲某某交易地點查扣香煙數(shù)量為300000支，在曲某某家中查扣的香煙數(shù)量為418740支。
11、扣押決定書證實：公安機關(guān)扣押張某某4個品牌香煙13600支煙及移動電話1部話。
12、戶籍證明證實：被告人譚某某、曲某某、張某某犯罪時已達到完全刑事責任年齡。
13、證人付某某（譚某某的妻子）證言證實：譚某某購買的朝鮮香煙主要通過互聯(lián)網(wǎng)銷售到外地掙差價。譚某某的淘寶賬號是“紫氣東來順風順水”；另證實：譚某某用臺式兼容機和惠普筆記本和蘋果IPAD在網(wǎng)上銷售香煙。
14、證人于某某（譚某某的岳母）證言證實：譚某某買面包車時身份證丟失，名字落在我的名下，車一直是譚某某使用。
15、證人趙某某證言證實：2013年10月19日上午我陪著譚某某開了一輛面包車去長白縣拉貨，下午3點多鐘我們到了長白縣政府附近，譚某某打電話聯(lián)系人，在4點半左右一名男子開著一輛老式三菱車停在了譚某某開的面包車旁邊，二人聊了一會，該名男子開著譚某某的面包車走了，大約過了一個小時，這個人開著面包車回來了，車上裝著貨，他倆正在進行交易時被公安機關(guān)抓獲。
16、證人吉某某（曲某某的妻子）證言證實：曲某某開的三菱吉普車是曲某某本人的。
17、證人尹某、孫玉國、王某甲、王某乙、馮某、楊某某、施某乙、施某甲、滕煥英證言證實：被告人譚某某通過網(wǎng)站發(fā)布信息等方式，利用戶名為“紫氣東來順風順水”淘寶賬戶向他人販賣朝鮮香煙的事實。
18、被告人譚某某供述證實：我是從2013年3月份左右開始經(jīng)營朝鮮香煙的，我的網(wǎng)站地址是www.tt821.com，賣的朝鮮煙主要通過淘寶、QQ、還有網(wǎng)站銷售。我是2013年10月19日在長白縣政府附近和大偉（曲某某）交易朝鮮香煙是被公安機關(guān)抓獲的。我還在臨江市張某某處購買了20多箱香煙。
19、被告人曲某某供述證實：2013年10月1日左右有一個自稱叫“金龍”（譚某某）的人電話聯(lián)系我要賣朝鮮煙，10月19日14時左右他開了輛面包來到長白縣委大樓附近，我們見面后，我開著他的面包車到我家車庫里裝了30箱朝鮮煙又回到了長白縣委大樓附近，我們正在算賬時被公安機關(guān)抓獲了。
20、被告人張某某供述：證實2013年7月份左右，譚某某開始給我打電話買朝鮮煙，我陸續(xù)共賣給他20箱左右的香煙。
上述證據(jù)能夠形成一個完整的證據(jù)鏈條據(jù)以證實審理查明的事實。
本院認為，被告人譚某某、曲某某、張某某違反國家關(guān)于煙草專賣的法律、法規(guī)，非法交易香煙，三被告人的行為嚴重擾亂了市場經(jīng)濟秩序，均已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。鑒于三被告人庭審中認罪態(tài)度較好，可酌定對三被告人從輕處罰；被告人譚某某、曲某某家屬能主動將非法所得上繳，可酌定對二被告人從輕處罰；經(jīng)三被告人居住地司法局調(diào)查，三被告人符合社區(qū)矯正條件。鑒于以上情節(jié)，公訴機關(guān)建議對三被告人判處緩刑的量刑建議本院予以采納。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四之規(guī)定，判決如下：
一、被告人譚某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期從判決書確定之日起計算）
二、被告人曲某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑一年緩刑兩年，并處罰金二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期從判決書確定之日起計算。罰金自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，期滿不繳納的，強制繳納）
三、被告人張某某犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑六個月緩刑一年，并處罰金三千元（已繳納）。
（緩刑考驗期從判決書確定之日起計算）
四、對在案已扣押的：譚某某的一臺蘋果平板電腦、一臺惠普筆記本電腦、一臺臺式電腦（主機）、一部HTC手機、一部中興手機、一輛五菱榮光面包車（牌照吉F29568）；曲某某的一輛三菱綠色吉普車、兩部手機；張某某的一部手機；三被告人涉案香煙，以上物品均予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省白山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本兩份。
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審　判　長　　張忠剛
人民陪審員　　王　宇
人民陪審員　　唐中華
二〇一四年十二月八日
代理書記員　　李孟嬌