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（2015）修刑初字第10號(hào)
公訴機(jī)關(guān)江西省修水縣人民檢察院。
被告人樊某剛，男，1973年1月27日出生，漢族，大學(xué)文化，修水縣汽運(yùn)公司副總經(jīng)理。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2013年12月12日被修水縣公安局取保候?qū)�，現(xiàn)在家候?qū)彙?br> 被告人彭某某，男，1973年5月15日出生，漢族，小學(xué)文化，深圳市順鑫富銀投資發(fā)展有限公司法人代表。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候?qū)彛�現(xiàn)在家候?qū)彙?br> 被告人樊某庚，男，1970年3月1日出生，漢族，初中文化，農(nóng)民。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候?qū)彛�現(xiàn)在家候?qū)彙?br> 被告人朱某某，男，1963年2月4日出生，漢族，高中文化，農(nóng)民。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2014年6月20日被修水縣公安局取保候?qū)彛�現(xiàn)在家候?qū)彙?br> 江西省修水縣人民檢察院以修檢刑訴字（2014）第304號(hào)起訴書(shū)指控被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2014年11月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。修水縣人民檢察院指派代檢察員劉敏出庭支持公訴，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某到庭參加了訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2009年至2012年2月份，羅幼娟（已判刑）在廣東省深圳市伙同許某某（在逃）通過(guò)網(wǎng)站非法經(jīng)營(yíng)地下六合彩，利用網(wǎng)站代理身份發(fā)展被告人樊某剛、彭某某、朱某某為下線，由被告人接受修水本地人的報(bào)單，再通過(guò)網(wǎng)站報(bào)給羅幼娟，碼單款通過(guò)銀行賬戶轉(zhuǎn)匯，被告人從中賺取手續(xù)費(fèi)。
2009年下半年至2012年2月份，被告人樊某剛接受下線樊某清等人地下六合彩報(bào)單金額1663200元，自己買(mǎi)碼1300000元，共計(jì)碼單款2963200元報(bào)給上線羅幼娟，匯到羅幼娟指定的羅某等人的賬戶，從中非法獲利10萬(wàn)余元。
2011年11月至2012年2月份，被告人樊某庚接受下線樊某后等人的地下六合彩報(bào)單1029700元，自己買(mǎi)碼350000元，共計(jì)碼單款1379700元報(bào)給被告人彭某某，被告人彭某某，由其外甥樊某吾（另案處理）負(fù)責(zé)操盤(pán)，再報(bào)給上線羅幼娟，碼單款匯到羅幼娟指定的許某某等人的賬戶。被告人樊某庚從中非法獲利7.92萬(wàn)余元。
2010年下半年至2012年2月份，被告人朱某某接受下線朱某國(guó)等人地下六合彩報(bào)單金額314950元，通過(guò)網(wǎng)站報(bào)給上線羅幼娟，碼單款匯到羅幼娟指定的羅某等人的賬戶，非法獲利2萬(wàn)余元。
案發(fā)后，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某先后到修水縣公安局投案，并主動(dòng)向公安上繳贓款1320000元。
上述事實(shí)，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、朱某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人樊某吾、樊某銀、樊某后、冷某某的證言，罪犯羅幼娟的供述，銀行賬單交易記錄，歸案說(shuō)明，戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人樊某剛、彭某某、樊某庚、違反法律規(guī)定，與他人非法經(jīng)營(yíng)地下六合彩，從中牟利，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人朱某某與他人非法經(jīng)營(yíng)地下六合彩，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。四被告人在犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰；案發(fā)后，四被告人主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法可從輕處罰，且主動(dòng)上繳贓款，亦可酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十四條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人樊某剛犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金150000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人彭某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金120000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人樊某庚犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金110000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人朱某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金30000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。）
五、四被告人主動(dòng)向公安上繳的贓款1320000元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向江西省九江市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本三份。
審　判　長(zhǎng)　　樊艷菊
人民陪審員　　盧作旺
人民陪審員　　鄭培華
二〇一五年二月三日
書(shū)　記　員　　陳　莉