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（2014）岱刑初字第236號(hào)
公訴機(jī)關(guān)泰安市岱岳區(qū)人民檢察院。
被告人李某甲，公司職員，住泰安市泰山區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2014年5月7日被泰安市公安局刑事拘留，同年6月13日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于泰安市看守所。
辯護(hù)人胡五青、張偉華，山東五岳律師事務(wù)所律師。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院以泰岱檢公訴刑訴（2014）231號(hào)起訴書指控被告人李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2014年12月5日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指派檢察員張東昕、金劍出庭支持公訴，被告人李某甲及辯護(hù)人胡五青、張偉華到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
泰安市岱岳區(qū)人民檢察院指控：2008年10月至2011年12月，李某乙（另案處理）向社會(huì)公眾非法吸收、詐騙資金1338萬(wàn)元，并于2011年12月30日攜帶110余萬(wàn)元逃匿。被告人李某甲在明知李某乙的資金系犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，仍提供他人銀行卡供李某乙使用，轉(zhuǎn)移非法所得及其產(chǎn)生的收益共計(jì)人民幣82萬(wàn)元。
公訴人庭審出示了被告人李某甲的供述與辯解；證人李某乙等16人證言；搜查筆錄等筆錄；銀行賬戶明細(xì)；常住人口信息等書證。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某甲明知犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。
被告人李某甲對(duì)指控犯罪事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、其中購(gòu)買房屋花費(fèi)68萬(wàn)元，其中有26萬(wàn)元系李某甲合法收入，應(yīng)從其犯罪數(shù)額中減除；2、李某甲系基于對(duì)法律的無(wú)知而犯罪，情節(jié)輕微，量刑應(yīng)充分考慮；3、愿意積極繳納罰金。希望對(duì)其從輕處罰且適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2008年10月至2011年12月，李某乙（已判刑）向社會(huì)公眾吸收資金1338萬(wàn)元，并于2011年12月30日攜帶110余萬(wàn)元逃匿。被告人李某甲在明知李某乙的資金系犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的情況下，仍提供他人銀行卡供李某乙使用，使得李某乙在上述卡中轉(zhuǎn)移非法所得、非法所得收益人民幣30萬(wàn)元，并幫助李某乙轉(zhuǎn)移人民幣52萬(wàn)元非法所得、非法所得收益到上述卡中，共計(jì)轉(zhuǎn)移非法所得及其產(chǎn)生的收益共計(jì)人民幣82萬(wàn)元。
經(jīng)審查核實(shí)，認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)如下：
1、物證
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡三張（62×××84，戶名陳某甲，6221884630011804961，戶名陳某乙，6221884630011803914，戶名史某），中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張（卡號(hào)62×××13，戶名蔡某）；電話本一個(gè)證實(shí)：本案涉案銀行卡的情況。
2、書證
（1）受案登記表、立案決定書、辦案說(shuō)明證實(shí)：本案系泰安市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，于2014年5月7日立案?jìng)刹椤?br> （2）到案情況說(shuō)明證實(shí)：2014年5月7日，泰安市公安局以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益將李某甲口頭傳喚，并在經(jīng)偵支隊(duì)將其抓獲歸案。
（3）常住人口詳細(xì)查詢結(jié)果證實(shí)：被告人李某甲的身份、年齡情況。
（4）賬戶交易明細(xì)、銀行卡存款憑條、銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)、銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)、銀行客戶身份信息查詢、銀行存單等書證證實(shí)：李某甲為李某乙開設(shè)了李某、史某、陳某甲的卡，并將該卡及蔡某的卡提供給李某乙使用，使李某乙在2011年12月18日、19日、20日在李某、史某、陳某甲卡中存入30萬(wàn)元及2011年12月至2012年1月17日，李某甲、陳某甲多次從李某麗商行卡、郵儲(chǔ)卡中取款共計(jì)56萬(wàn)元，并于取款當(dāng)天以及取款次日將該款項(xiàng)存入蔡某、陳某甲、史某銀行卡上共計(jì)人民幣52萬(wàn)元。2012年8月21日，蔡某、李某、陳某甲、史某卡中共轉(zhuǎn)給秦某33.3萬(wàn)元，該四個(gè)卡在2012年8月21日多次取現(xiàn)。
（5）房屋買賣合同、委托書、公證書、日照市房地長(zhǎng)管理局查檔證明證實(shí)：秦某與李某甲簽訂合同，以68萬(wàn)元的價(jià)格出售其位于日照市的房產(chǎn)一套，一次性付款。2012年8月21日，經(jīng)日照市陽(yáng)關(guān)公證處公證，秦某委托李某甲代辦房屋出售、代收房款等事宜，2013年12月24日照市房地產(chǎn)管理局檔案館出具查檔證明，該房產(chǎn)權(quán)人為秦某。
3、搜查筆錄
搜查筆錄、扣押清單證實(shí)：2014年5月8日對(duì)李某甲位于泰山區(qū)田園小區(qū)2號(hào)樓單元302室進(jìn)行搜查，搜出電話本一個(gè)、新宇電池廠賬目一宗、郵儲(chǔ)銀行卡3張，農(nóng)業(yè)銀行卡1張等并依法扣押。
4、證人證言
（1）證人李某乙證言證實(shí)：2009年至2011年期間，李某甲在公司負(fù)責(zé)催收從社會(huì)公眾手里吸收資金后，再對(duì)外放高利貸，高利貸到期后，李某甲通過(guò)打電話或上門催債，李某甲跟著韓某乙一起催收。2011年12月30日，離開了泰安時(shí)帶走了110余萬(wàn)元，這些錢都存在李某麗、李某甲的弟弟李某、李某甲的姨陳某甲、李某甲的表姐史某的銀行卡上，后又讓李某甲把李某麗卡上的錢存在了蔡某、陳某甲等人的卡上及在日照在李某甲的協(xié)助下以李某甲名義購(gòu)買秦某房產(chǎn)的過(guò)程。
（2）證人張某證言證實(shí)：李某甲在岳首公司干的時(shí)間比較長(zhǎng)，李某甲和李某乙負(fù)責(zé)催收放出的借款。
（3）證人趙某證言證實(shí)：李某乙、李某甲在多個(gè)銀行卡取款購(gòu)買日照秦某房屋的事實(shí)。
（4）證人秦某證言證實(shí)：2012年8月，房屋中介趙某將秦某位于日照市清苑小區(qū)的住房出售給李某甲，交易價(jià)格68萬(wàn)元，一次性付款，當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候李某甲和李某乙一起來(lái)的。好像是2012年8月21日一天將大部分房款轉(zhuǎn)賬給了秦某。
（5）證人韓某甲證言證實(shí)：2011年12月，李某乙?guī)ыn某甲到泰山大街郵儲(chǔ)銀行，李某乙讓韓某甲填寫了兩張銀行存款憑單，一張是代史某存款，一張是代李某存款，一張是10萬(wàn)，一張是5萬(wàn)。李某乙拿著韓某甲寫的存款憑單和韓某甲身份證去柜臺(tái)辦理了存款。
（6）證人陳某甲證言證實(shí)：李某甲帶陳某甲，使用陳某甲身份證辦理銀行卡、存錢的事實(shí)。
（7）證人史某證言證實(shí)：李某甲帶著史某去道朗營(yíng)業(yè)所辦的開戶手續(xù)，開戶資料上的字是李某甲寫的，辦出來(lái)的這張卡是李某甲拿著用，史某沒見過(guò)也沒用過(guò)這張卡。
（8）證人蔡某證言證實(shí)：2013年5月蔡某在潘曉婷臺(tái)球俱樂(lè)部裝修時(shí)認(rèn)識(shí)了李某甲，2013年6月跟李某甲熟悉起來(lái)，李某甲是領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別，管著發(fā)工資，安排一些雜活。蔡某因?yàn)榻?jīng)濟(jì)困難在網(wǎng)吧賣給了一個(gè)男的兩張銀行卡，一張工行的，一張農(nóng)行的。
（9）證人李某丙證言證實(shí)：李某甲未從李某丙處要出去過(guò)錢。
（10）證人陳某乙證言證實(shí)：李某甲在一個(gè)造電池的廠子上班，2012年開始在泰安一個(gè)臺(tái)球室工作。李某甲有時(shí)向李某丙要錢，有時(shí)向陳某乙要錢，向陳某乙要的多點(diǎn)，有時(shí)要個(gè)2、3千，有時(shí)要個(gè)五七六千，有時(shí)要萬(wàn)兒八千。
（11）證人李某丁證言證實(shí)：李某甲與李某乙的關(guān)系。
（12）證人韓某乙證言證實(shí)：韓某乙于2010年4、5月至2011年9月在李某乙公司工作，主要負(fù)責(zé)對(duì)放貸客戶的考察和貸款到期后的催收，韓某乙去上班時(shí)李某甲已經(jīng)在那里工作了，韓某乙一般與李某甲或者吳緒芝一起考察客戶。韓某乙與李某甲一起催收了張東亞、劉福龍、楊明學(xué)、沈尉等人的借款，一般李某甲帶著李某乙對(duì)外放款的合同復(fù)印件去。李某甲知道催收的錢是李某乙低息從社會(huì)公眾手里吸收的資金然后高息對(duì)外放出去的款。
（13）證人閆某證言證實(shí)：泰安一家理財(cái)公司（李某乙民間放高利貸公司）里的一男一女曾經(jīng)找其要過(guò)借款（閆某給楊某學(xué)擔(dān)保），女的26歲左右，身高1.6米左右。
（14）證人束某證言證實(shí)：與閆某證實(shí)內(nèi)容一致。
（15）證人法金良證言：2011年7、8月份后，法金良、楊某分四五次通過(guò)其農(nóng)行卡轉(zhuǎn)給李某乙約200萬(wàn)元房款及一些現(xiàn)金，用于購(gòu)買李某乙位于長(zhǎng)城路路東的寫字樓頂樓，后由于該房無(wú)法辦理房產(chǎn)證，法金良于2011年11月開始找李某乙要求退房款，2011年12月中旬，李某乙通過(guò)將錢打到法金良員工鄭志濤中行卡上，給了法金良約200多萬(wàn)元房款。
（16）證人楊某證言：與法金良證實(shí)內(nèi)容一致。
5.被告人供述與辯解
被告人李某甲供述與辯解證實(shí)：其與李某乙關(guān)系，2010年8月，李某甲到岳首公司工作，配合韓某乙負(fù)責(zé)借款清欠。2011年12月，李某甲代替李某辦的卡，此后該卡一直由李某甲使用。陳某甲62×××84，622319090732188，史某6221884630011803914的卡都是由李某甲辦理的開戶資料（李某甲簽字）。李某甲稱不認(rèn)識(shí)蔡某，系從網(wǎng)友處買的蔡某的農(nóng)行卡。
2011年11月20日，李某乙?guī)Ю钅臣住⒗钅雏惖洁]儲(chǔ)銀行，李某甲、李某麗將李某乙給的25萬(wàn)元存入李某麗的郵儲(chǔ)賬戶，憑證上是李某甲簽的字。在李某乙的安排下，2011年12月28日至2012年1月17日，李某甲和陳某甲在李某麗的銀行卡上一共取款56萬(wàn)元，并于取款當(dāng)日或不久后存入了蔡某、陳某甲、史某郵儲(chǔ)卡上52萬(wàn)元，存款憑證都是李某甲簽的字。購(gòu)買日照秦某的房產(chǎn)花了68萬(wàn)元（不算中介費(fèi)），這68萬(wàn)是李某甲和李某乙從蔡某、陳某甲、李某、史某銀行卡上轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)支付給秦某的。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)相互印證、確實(shí)充分，案件事實(shí)足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾、隱瞞，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其上述行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。關(guān)于辯護(hù)人提出的26萬(wàn)元應(yīng)從指控?cái)?shù)額中扣除的辯護(hù)意見，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)所指控的數(shù)額系李某乙轉(zhuǎn)入到李某甲提供的卡中及李某甲幫助李某乙轉(zhuǎn)入上述卡中的現(xiàn)金總額，上述所轉(zhuǎn)現(xiàn)金，綜合全案證據(jù)，足以證實(shí)系李某乙非法吸收的資金，指控?cái)?shù)額清楚、準(zhǔn)確足以認(rèn)定，上述辯護(hù)意見不予采信。被告人李某甲認(rèn)罪態(tài)度較好，且悔罪，積極繳納罰金，依法對(duì)其從輕處罰且適用緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第七十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑三年緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向山東省泰安市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審　判　長(zhǎng)　　閆霞
審　判　員　　王平
人民陪審員　　程明
二〇一五年一月二十九日
書　記　員　　馬慧