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（2013）菏牡刑重字第662號(hào)
公訴機(jī)關(guān)山東省菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院。
被告人周某甲。因涉嫌犯挪用資金罪于2013年10月17日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。2014年1月24日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人秦緒敬，山東敬人律師事務(wù)所律師。
菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院以菏牡檢公訴刑訴（2013）1023號(hào)起訴書指控被告人周某甲犯挪用資金罪，于2013年11月25日向本院提起公訴。本院于2014年1月24日做出一審判決，宣判后被告人周某甲提起上訴。菏澤市中級(jí)人民法院于2014年7月4日作出（2014）菏刑二終字第40號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。本院另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指派檢察員岳勝出庭支持公訴，被告人周某甲及其辯護(hù)人秦緒敬到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
菏澤市牡丹區(qū)人民檢察院指控，被告人周某甲在任菏澤四方物流有限公司總經(jīng)理期間，于2011年6月28日，將其公司的30萬元資金挪用給周某乙使用，按周某乙的要求轉(zhuǎn)入山東萬泰基礎(chǔ)工程有限公司總經(jīng)理丁某的賬戶。丁某將該筆資金用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后于2012年2月至4月間，將該款退還菏澤四方物流有限公司。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的上述事實(shí)，提供了被告人周某甲的供述和辯解，證人周某乙、丁某的證言及銀行轉(zhuǎn)賬證明等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人周某甲的行為構(gòu)成挪用資金罪，請(qǐng)求依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十二條的規(guī)定處罰。
被告人周某甲辯稱其借給周某乙的錢是其從工商銀行貸的款，不是菏澤四方物流有限公司的錢。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人周某甲于2011年6月3日在工商銀行貸款120萬元，將其中的40萬元轉(zhuǎn)入其在建設(shè)銀行的賬戶上，2011年6月28日周某甲轉(zhuǎn)給丁某的30萬元是其個(gè)人貸款，被告人周某甲的行為構(gòu)不成挪用資金罪。辯護(hù)人當(dāng)庭向法庭提交了工商銀行的銀行卡交易明細(xì)及其建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)查詢。
經(jīng)審理查明，被告人周某甲在任菏澤四方物流有限公司總經(jīng)理期間，于2011年6月28日，將其公司的30萬元資金挪用給周某乙使用，按周某乙的要求轉(zhuǎn)入山東萬泰基礎(chǔ)工程有限公司總經(jīng)理丁某的賬戶。丁某將該筆資金用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，后于2012年2月至4月間，將該款退還菏澤四方物流有限公司。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：1、證人丁某證言證實(shí)2011年6月份，其公司在菏澤天闊逸城小區(qū)工地施工，周某乙當(dāng)時(shí)在工地辦公室上班，知道其急需資金，就借給其70萬元，其中30萬元是從周某甲在建行的賬戶上匯過來的。2012年2月份，周某乙與周某甲找其說周某甲欠別人錢，要將借款收回，其分幾次將借款還給了周某甲。2、證人周某乙的證言與丁某證言相同。3、被告人周某甲供述借給周某乙的30萬元，是其個(gè)人從銀行貸的款，不是公司的錢。4、相關(guān)書證：（1）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（2）銀行轉(zhuǎn)賬清單。（3）戶籍證明。（4）抓獲經(jīng)過。
被告人的辯護(hù)人向法庭提供如下證據(jù)：1、周某甲的工商銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)周某甲于2011年6月3日存入其銀行卡中120萬元。2、周某甲的中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)查詢，證實(shí)周某甲于2011年6月3日存入該建行賬戶中40萬元。
本院認(rèn)為，被告人周某甲利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸他人使用，數(shù)額巨大，超過三個(gè)月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人周某甲及其辯護(hù)人關(guān)于周某甲借給丁某的錢是其個(gè)人從工商銀行貸的款，構(gòu)不成挪用資金罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人當(dāng)庭向法庭提交了其工商銀行的賬戶明細(xì)及其個(gè)人在建設(shè)銀行的活期明細(xì)，其提交的證據(jù)只能證實(shí)周某甲于2011年6月3日存入其建設(shè)銀行存折上40萬元，但該存折明細(xì)顯示其于當(dāng)天即從該賬戶上取出40余萬元，故無法認(rèn)定周某甲于2011年6月28日從該存折上轉(zhuǎn)給丁某的30萬元是其于2011年6月3日存入的40萬元，且被告人周某甲在偵查階段的多次供述均稱其以個(gè)人名義在建設(shè)銀行開立的存折即是其四方物流有限公司的賬戶，上面存有公司的資金，故應(yīng)認(rèn)定被告人周某甲挪用的30萬元是其單位的資金，其行為構(gòu)成挪用資金罪，對(duì)上述辯護(hù)意見本院不予采納。被告人周某甲挪用的資金已全部歸還，沒有給本單位造成經(jīng)濟(jì)損失，社會(huì)危害性小，被告人周某甲的犯罪情節(jié)輕微，可依法對(duì)被告人周某甲免予刑事處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條第一款、第三十七條的規(guī)定，判決如下：
被告人周某甲犯挪用資金罪，免予刑事處罰。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省菏澤市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長(zhǎng)　鄭　敏
審判員　郭　萍
審判員　劉秀娟
二〇一五年三月十九日
書記員　奚　偉