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（2015）泰山刑初字第256號
公訴機(jī)關(guān)泰安市泰山區(qū)人民檢察院。
被告人高某某，男，1975年出生，漢族，中專文化，個體經(jīng)營戶，住泰安市泰山區(qū)。因涉嫌犯職務(wù)侵占罪于2014年10月30日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人劉福寶，山東省泰安市泰山區(qū)法律援助中心律師。
泰安市泰山區(qū)人民檢察院以泰山檢公刑訴（2015）234號起訴書指控被告人高某某犯挪用資金罪于2015年7月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。泰安市泰山區(qū)人民檢察院指派檢察員陳娜出庭支持公訴，被告人高某某及其辯護(hù)人劉福寶到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
泰安市泰山區(qū)人民檢察院指控，2014年6月初，被告人高某某利用擔(dān)任泰安市銀海展翼工貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員的職務(wù)便利，擅自截留該公司的98500元貨款歸個人使用至同年10月中旬。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法追繳涉案貨款。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)上述事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，要求依法判處。
被告人辯稱其曾兩次要求公司在結(jié)清工資和提成款的前提下交上貨款，公司沒有同意，后來是因?yàn)闀r間不合適，沒有及時上交。其辯護(hù)人提出了如下辯護(hù)意見：1、被害單位有過錯；2、被告人案發(fā)后全部上交貨款，并且取得了被害單位的諒解；3、關(guān)于上海這筆業(yè)務(wù)，被告人減輕了被害單位的風(fēng)險；4、被告人有悔罪表現(xiàn)，歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)；5、被告人系初犯、偶犯，平時表現(xiàn)良好。
經(jīng)審理查明，2014年6月初，被告人高某某利用擔(dān)任泰安市銀海展翼工貿(mào)有限公司（以下簡稱銀海公司）業(yè)務(wù)員的職務(wù)便利，擅自截留該公司的98500元貨款歸個人使用至同年10月中旬。案發(fā)后，被告人已經(jīng)全部退繳上述款項(xiàng)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）被告人供述
1、被告人高某某的供述與辯解證實(shí)：2014年3月份，其到銀海公司任業(yè)務(wù)員。一共做了三筆業(yè)務(wù)。在做上海聯(lián)華超市這筆業(yè)務(wù)時和戚某產(chǎn)生了矛盾，貨架做好后，戚某不讓發(fā)貨，最后，其給公司寫了內(nèi)容為“今發(fā)往上海聯(lián)華超市貨架，貨款共計(jì)玖萬壹仟元整，安裝完畢后付余款。如不付款，出現(xiàn)任何問題由高某某負(fù)責(zé)”的保證書。2014年4月份，其收到新視點(diǎn)公司的1萬元貨款，2014年5月28日，其收到上海聯(lián)華超市支付的現(xiàn)金88500元貨款。回到泰安的第二天，到了戚某的辦公室告知貨款已收回，要求公司支付7900元的提成，戚某對7900元的工資數(shù)額不認(rèn)可，稱不與其算賬，讓其先拿著貨款，因此沒將收回的98500元交回公司。從上�；氐教┌�5、6天后，其把8萬多元的貨款存入工商銀行，用于個人消費(fèi)、母親看病和注冊的岱岳區(qū)譽(yù)松工貿(mào)公司的資金流轉(zhuǎn)，另外從新視點(diǎn)公司收取的1萬元貨款現(xiàn)金在家里放著用于個人消費(fèi)。公司規(guī)定收取現(xiàn)金貨款須經(jīng)公司財(cái)務(wù)許可，但當(dāng)時已經(jīng)與戚某鬧了矛盾，就收取了現(xiàn)金98500元貨款，當(dāng)時付款方?jīng)]有與公司聯(lián)系；
2、證人戚某的證言證實(shí)：2014年4月10日，銀海公司與高某某簽訂勞務(wù)合同，并規(guī)定了工資待遇，公司幫助高某某聯(lián)系了濟(jì)寧金鄉(xiāng)誠信購物廣場、泰安新視點(diǎn)裝飾公司、上海市張掖路58號聯(lián)華超市三筆業(yè)務(wù)。高某某收取了新視點(diǎn)公司支付的10000元貨款、收取了上海聯(lián)華超市支付的86600元貨款，公司多次催要，高某某以在外地回不來為由拒不歸還上述貨款。2014年6月份，高某某從上海回來后到其辦公室，稱貨款已經(jīng)要回來，表示辭職，要求公司支付給其8000元的費(fèi)用提成和5月份的工資，公司認(rèn)為5月份的工資要6月份下發(fā)，且戚某提供不了8000元費(fèi)用的單據(jù)，貨款沒有交回公司不能給高某某提成而拒絕。當(dāng)時徐某在場。公司于2014年5月份將高某某辭退，認(rèn)為目前欠高某某1300元左右的提成，不欠高某某的工資，高某某尚未歸還從財(cái)務(wù)部門支取的3000元錢，高某某出差上海的費(fèi)用沒有報(bào)銷；
3、證人賈某的證言證實(shí)：2014年4月份，新視點(diǎn)公司從銀海公司訂購了一批貨架，銀海公司送貨后，6月6日向業(yè)務(wù)員高某某支付貨款10000元，高某某寫了一張收條。6月底，戚某詢問貨款的事情，其告知戚某已經(jīng)向高某某支付；
4、證人馬某的證言證實(shí)：2014年4月2日，其公司與高某某簽訂貨架合同，內(nèi)容與合同書一致，貨架安裝完畢后，賈某支付給高某某現(xiàn)金10000元貨款。目前還剩余1000多元貨款沒有支付。6月底，戚某詢問貨款的事情，其告知戚某已經(jīng)向高某某支付；
5、證人遲某的證言證實(shí)：2014年4月17日與銀海公司簽訂貨架合同，5月底高某某將貨架安裝完畢，其分兩次向高某某支付現(xiàn)金30000元、58500元貨款。一個月后，戚某電話告知高某某攜款逃跑，其電話聯(lián)系高某某，高某某自稱就在泰安并未逃跑，因戚某不給業(yè)務(wù)提成而產(chǎn)生糾紛；
6、證人徐某的證言證實(shí)：2014年6月份，高某某到戚某辦公室，要求報(bào)銷費(fèi)用及提成共計(jì)8000多元，戚某要求費(fèi)用明細(xì)，二人商談未果。之后其電話聯(lián)系高某某，高某某以在外地為由不去公司協(xié)商此事。2015年年前，與高某某結(jié)清賬目，共支付高某某1800元，并出具證明；
7、戶籍證明證實(shí)：被告人高某某作案時系完全刑事責(zé)任能力人；
8、接警登記表、受案登記表、立案決定書、抓獲證明證實(shí)：本案系被害單位于2014年7月14日報(bào)案而案發(fā)；公安機(jī)關(guān)于同日立案偵查。被告人高某某于2014年10月30日被抓獲歸案；
9、泰安市銀海展翼工貿(mào)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及該公司開具的增值稅發(fā)票復(fù)印件證實(shí)：該公司的業(yè)務(wù)范圍等基本情況；
10、勞動合同書證實(shí)：高某某于2014年4月10日與銀海工貿(mào)公司簽訂勞動合同，期限一年，且明確了業(yè)務(wù)提成系貨款付清當(dāng)月發(fā)放業(yè)績提成，提成分為3%、1%（公司幫助簽單）兩種情況；
11、銀海公司與上海張掖路58號聯(lián)華超市、泰安新視點(diǎn)裝飾公司的合同書、高某某收款收條證實(shí)：上述公司之間存在業(yè)務(wù)往來，且規(guī)定了付款方式為電匯，現(xiàn)金付款須經(jīng)銀海財(cái)務(wù)部許可，2014年6月6日新視點(diǎn)公司支付高某某貨款10000元；
12、高某某向銀海公司出具的保證書證實(shí)：高某某給戚某出具的保證書，印證其關(guān)于因此與戚某產(chǎn)生矛盾的辯解；
13、銀海公司提供的與高某某之間的工資結(jié)算匯款單據(jù)證實(shí)：銀海公司于2014年4月28日、6月14日向高某某支付三四五月份的工資；
14、岱岳區(qū)譽(yù)松工貿(mào)有限公司企業(yè)信息證實(shí)：高某某于2014年6月24日個人注冊登記岱岳區(qū)譽(yù)松工貿(mào)有限公司；
15、協(xié)助查詢通知書及高某某工商銀行賬戶交易明細(xì)、泰山區(qū)農(nóng)村信用社賬戶交易明細(xì)證實(shí)：高某某于2014年6月2日向其工商銀行個人賬戶存入79000元，印證高某某就涉案貨款存入個人賬戶的供述，且顯示該賬戶資金往來頻繁；
16、扣押清單及追繳證明證實(shí)：2014年10月30日向高某某追繳涉案款98500元；
17、徐某、高某某簽字的證明材料證實(shí)：2015年2月12日，雙方就經(jīng)濟(jì)糾紛結(jié)算清楚。
本案事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人高某某利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)與犯罪罪名均正確，本院予以支持。被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，同時鑒于其系初犯、偶犯，并能積極退交贓款，依法可以從輕處罰。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見正確，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算。）
二、扣押于泰安市泰山區(qū)分局的被告人高某某退交的98500元，退還被害單位泰安市銀海展翼工貿(mào)有限公司。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審　判　長　　沈玉賢
審　判　員　　張　莉
人民陪審員　　張圣紅
二〇一五年八月三十一日
書　記　員　　韋秀娟