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（2015）鄒刑初字第135號
公訴機關(guān)山東省鄒平縣人民檢察院。
被告人孔某，2014年2月至2014年10月任山東天地緣實業(yè)有限公司物流調(diào)度室調(diào)度員。因涉嫌犯挪用資金罪，于2014年10月22日被鄒平縣公安局刑事拘留，同年11月29日被鄒平縣公安局執(zhí)行逮捕�，F(xiàn)羈押于濱州市看守所。
辯護人謝玉仁，山東勵志律師事務(wù)所律師。
鄒平縣人民檢察院以鄒檢公刑訴（2015）110號起訴書指控被告人孔某犯挪用資金罪，于2015年6月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。鄒平縣人民檢察院指派檢察員朱翠出庭支持公訴，被告人孔某及其辯護人謝玉仁到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。
鄒平縣人民檢察院指控，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔(dān)任山東天地緣實業(yè)有限公司（以下簡稱天地緣公司）物流調(diào)度員職務(wù)上的便利，在制作物流運費結(jié)算明細(xì)表、上報運輸戶賬戶及金額時，將自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶虛報為運輸戶的賬戶，將少報和瞞報的運輸戶運費金額報在上述二人賬號上，冒領(lǐng)運費。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運費123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運費37790元。被告人孔某占有上述161040元后，將其中的47855元用于歸還信用卡欠款�？啄持Ц恫糠诌\輸戶運費后尚有108370元未付給運輸戶，其中，超過三個月未支付的運費數(shù)額為61010元。
對上述指控，公訴機關(guān)向法庭提供了被告人供述、證人證言、書證等證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人孔某的行為構(gòu)成挪用資金罪，提請本院依法懲處。
被告人孔某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實供認(rèn)不諱，對所舉證據(jù)無異議，辯解稱其系自首。辯護人提出的辯護意見是：被告人孔某系自首，到案后如實交代犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，案發(fā)后主動退還挪用資金，建議對其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2014年2月至2014年10月，被告人孔某利用擔(dān)任天地緣公司物流調(diào)度員的職務(wù)便利，在制作物流運費結(jié)算明細(xì)表、向天地緣公司財務(wù)科上報運輸戶賬戶及金額時，將部分運輸戶的賬戶替換為自己掌握的成某某賬戶和母親崔某賬戶，致使天地緣公司將該部分被替換信息的運輸戶運費匯入上述成某某、崔某賬戶，后孔某將上述運費冒領(lǐng)。自2014年3月22日至同年9月12日，天地緣公司分42筆共向成某某賬戶支付運費123250元；自2014年4月8日至同年8月29日，分13筆共向崔某賬戶支付運費37790元。被告人孔某將上述161040元提現(xiàn)后，將其中47855元交給王恩輝，讓王恩輝幫助歸還孔某實際使用的信用卡欠款。因部分運輸戶向其追要運費，孔某支付了部分運費。至案發(fā)，尚有108370元應(yīng)當(dāng)支付給運輸戶的運費而被孔某挪用，其中，超過三個月未支付的運費數(shù)額為61010元。
2014年10月8日，天地緣公司發(fā)現(xiàn)孔某的挪用行為，同年10月20日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊。
2014年11月28日，被告人孔某歸還天地緣公司62703.55元。2015年9月6日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項5666.45元，并同意對其從輕處罰。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：
（一）證人證言
1、證人劉某甲證言，證實他在山東天地緣集團總公司風(fēng)險評估辦公室工作。2014年10月8日，天地緣公司發(fā)現(xiàn)為公司運輸貨物的運輸戶在完成運輸任務(wù)后未收到運費，但公司財務(wù)科已經(jīng)實際支付了運費。通過公司財務(wù)對賬發(fā)現(xiàn)，物流調(diào)度辦公室孔某向公司財務(wù)科上報運費明細(xì)表時，將部分運輸戶的銀行賬戶改為成某某和她母親崔某的銀行賬戶，共截留運費16萬元左右。
物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)運輸車輛的協(xié)調(diào)和調(diào)度，聯(lián)系運輸戶。運輸戶將貨物運到后會將一份銷售回執(zhí)單提供給物流調(diào)度辦公室，并上報他們的銀行賬戶，用于結(jié)算運費。物流調(diào)度辦公室再制作運費明細(xì)表上報到公司財務(wù)科，財務(wù)科經(jīng)審核后向運輸戶支付運費。孔某是物流調(diào)度辦公室的內(nèi)勤，負(fù)責(zé)制作運費明細(xì)表。
2、證人王某甲證言，證實她在天地緣公司財務(wù)科任會計。運輸戶將貨物運到后會將一份銷售回執(zhí)單提供給物流調(diào)度辦公室，并提供他們的銀行賬戶，用于結(jié)算運費。每十天物流調(diào)度辦公室會制作物流運費明細(xì)表，包含發(fā)貨日期、車牌號、目的地、噸位、運費、銀行賬號、賬戶名等內(nèi)容，并附有相對應(yīng)的銷售單。明細(xì)表制作完成后，上報到財務(wù)，財務(wù)確認(rèn)并經(jīng)集團公司審核后，再實際支付運費。車主從將銷售單送到物流調(diào)度辦公室到收到運費會有一個星期至兩個星期左右的時間。通過查看財務(wù)記錄，自2014年3月22號至9月12日，共向成某某、崔某賬戶匯入運輸費160910元。
3、證人房某證言，證實他在天地緣公司任督查，負(fù)責(zé)督查公司的違規(guī)違紀(jì)行為。他根據(jù)公司財務(wù)上的記錄，通過與車主聯(lián)系，確定匯入成某某、崔某賬戶的運費未支付給運輸戶的有125360元。在這些未支付運費中，2014年7月8日之前公司財務(wù)已經(jīng)匯款，但是孔某沒有支付給車主和少支付給車主的，有27車次，總計71050元。
4、證人左某證言，證實他在天地緣公司財務(wù)科工作。孔某是公司物流調(diào)度辦公室的工作人員，負(fù)責(zé)制作物流明細(xì)表并上報財務(wù)科。財務(wù)科發(fā)現(xiàn)賬戶名和賬號不符時，會聯(lián)系孔某查找原因，孔某有一次將賬戶名和賬號全改了，賬號記不清，賬戶名是成某某，孔某說是車主對象的賬戶名和賬號。公司不允許孔某將賬號和賬戶名不符的運輸戶信息改成孔某自己掌握的賬戶。
5、證人劉某乙證言，證實他自2009年至2014年8月?lián)�任天地緣公司物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)人。孔某自2014年2月開始擔(dān)任物流調(diào)度員，負(fù)責(zé)聯(lián)系運輸車輛、上報運輸戶銀行卡號、制作物流明細(xì)表，上報財務(wù)。財務(wù)科發(fā)現(xiàn)賬戶名與賬號不符時，會與調(diào)度員聯(lián)系，由調(diào)度員再核實后報財務(wù)。公司不允許物流調(diào)度員將運輸戶的賬戶修改成調(diào)度員自己的或者自己掌握的賬戶，再由調(diào)度員向運輸戶付款。有的運輸戶向他反映過運費未支付的事情。
6、證人張某甲證言，證實他自2014年8月開始擔(dān)任天地緣公司物流調(diào)度辦公室負(fù)責(zé)人。公司發(fā)現(xiàn)孔某挪用運費的行為后，覺得孔某電腦上或許會保存著小賬之類的明細(xì)，他和房某查看過孔某使用的電腦。電腦上有電子版的物流明細(xì)表，但是沒有支付和未支付承運人運費的記錄，后來公司財務(wù)科統(tǒng)計出了孔某挪用運費的總金額。
7、證人張某乙證言，證實他是天地緣集團公司風(fēng)控部司機。2014年10月22日上午，孔某在天地緣集團公司風(fēng)控部承認(rèn)了自己挪用運費的行為，并說明了挪用運費的經(jīng)過，之后由他開車和劉某甲、王公淼一起，將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊。
8、證人劉某丙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年3至4月份的9車運費共計24400元。
9、證人孫某甲證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年6月13日的運費2370元。
10、證人李某證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年5月25日的運費2390元。
11、證人王某乙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年4月29日的運費2680元。
12、證人韓某證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年5月29日的運費2400元。
13、證人孫某乙證言，證實他為天地緣公司從事運輸業(yè)務(wù)。他一直沒有收到2014年6月22日的運費3156元，他朋友邢忠厚未收到5月16日的運費4148元。
14、證人崔某證言，證實62×××69賬戶和62×××68賬戶是她和成某某的，這兩張銀行卡是她和成某某于2014年3月在惠民縣姜樓鎮(zhèn)農(nóng)行用各人身份證辦理的。不久，孔某跟她借用了這兩張卡，當(dāng)時卡里面沒有錢。她不清楚孔某借用卡的用途。
（二）書證
1、案件來源、到案經(jīng)過各一份，證實2014年10月17日，天地緣集團總公司劉某甲到鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊報案，稱天地緣公司物流調(diào)度辦公室孔某自2014年3月份至2014年10月9日期間，利用職務(wù)便利，通過在運費明細(xì)表上作假，將公司運輸戶匯款賬戶虛報為自己的賬戶，并將資金用于自己花銷，挪用公司資金16萬余元。同年10月22日，天地緣公司工作人員將孔某扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊接受訊問。
2、說明一份，證實卷宗材料中記錄的“天地緣紙業(yè)有限公司”為山東天地緣實業(yè)有限公司。
3、常住人口詳細(xì)查詢結(jié)果一份，證實被告人孔某的出生年月日、公民身份號碼、家庭住址等戶籍信息，作案時已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
4、企業(yè)信息一份，證實山東天地緣實業(yè)有限公司于2002年1月7日注冊成立，法定代表人張宏偉，住所地鄒平縣魏橋工業(yè)園。
5、應(yīng)聘人員登記表、員工報到通知單各一份、工資表兩份，證實孔某于2014年2月11日到山東天地緣實業(yè)有限公司上班，崗位是物流調(diào)度員，工資賬號62×××63。
6、物流調(diào)度員崗位職責(zé)及物流運輸規(guī)定各一份，證實公司付運費的承運車必須提供銷售回單原件、運輸協(xié)議，同時提供姓名一致的本人銀行卡號和本人身份證復(fù)印件，并只準(zhǔn)許留存一個銀行卡號，另提供姓名卡號者不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)結(jié)算運費；物流專員必須及時和銷售內(nèi)勤溝通，嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致做好各項報表的統(tǒng)計工作。
7、天地緣公司提供的物流明細(xì)表一宗，證實孔某于2014年3月22日將李某、劉如咸賬戶改為成某某賬戶，以成某某冒充的運輸戶共出現(xiàn)42次；催德紅名字改為崔某，以崔某冒充的運輸戶共出現(xiàn)12次。2014年5月30日給魯A×××××運輸戶匯款的1880元匯款未成功，網(wǎng)銀記錄顯示該筆錢給崔某匯款成功。
8、中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡資料查詢一份，證實成某某62×××68，崔某62×××69借記卡于2014年3月21日開卡，開卡行為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司惠民姜樓分理處。
9、天地緣公司提供轉(zhuǎn)賬運費的網(wǎng)銀明細(xì)一宗，證實天地緣公司自2014年3月22日至9月12日共向成某某賬戶匯款42次，合計123250元，2014年3月22日至8月29日向崔某賬戶匯款13次，合計37790元。共計161040元。匯入成某某、崔某賬戶與運輸費數(shù)額一致的款項系由天地緣公司2405賬戶匯入。
10、說明一份，證實天地緣公司用于結(jié)算運費所使用的銀行賬戶為15×××05、15×××76。
11、鄒平縣公安局協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國農(nóng)業(yè)銀行綜合應(yīng)用系統(tǒng)查詢、匯款明細(xì)各一份，證實賬戶15×××48為內(nèi)部核算賬戶，其對應(yīng)實際賬戶為15×××05，15×××47賬戶對應(yīng)的實際賬戶為15×××76。0048核算賬戶交易行名為9999-01及天地緣公司每月支付運費的總數(shù)。
12、未收到運費的承運人出具的證明及銷售單、身份證復(fù)印件、銀行對賬明細(xì)一宗，證實截止2014年10月21日，黃啟保、劉某丙等運輸戶共計未收到天地緣公司運費108370元，其中超過三個月未支付運費的運費為61010元。
13、未收到運費運輸戶的賬戶明細(xì)查詢一宗，證實劉某丙、孫某甲等運輸戶在天地緣公司轉(zhuǎn)賬支付運費后至2014年10月份一直未收到相應(yīng)運費，也無孔某轉(zhuǎn)賬的顯示。
14、辦案說明一份，證實通過銀行查詢被告人孔某掌握的兩銀行賬戶，發(fā)現(xiàn)兩銀行賬戶大額資金多使用取現(xiàn)方式支取，被告人孔某在濟南市工商銀行無信用卡，也無申請辦卡記錄。
15、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書一份、中國工商銀行個人業(yè)務(wù)存款憑證兩份、王恩輝賬戶42×××32信用卡的交易明細(xì)一份，證實王恩輝于2014年4月9日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣25000元，于2014年5月28日在鄒平支行柜臺存入尾號為3332賬戶人民幣22855元。該賬戶先前主要在濟南明水奧克隆、桃樂寶貝衣櫥童裝店、濰坊市萍萍鞋業(yè)鞋類批發(fā)等處消費，其中濟南明水奧克隆兩次消費47000元。
16、成某某、崔某賬戶明細(xì)各一份，證實成某某和崔某賬戶存在頻繁支取的情況。成某某賬戶2014年9月21日余額49.22元，孔某于10月9日分別轉(zhuǎn)存成某某賬戶5000元和33200元；10月11日存入2萬元，10月12日存入4000元，共計62200元。成某某賬戶截至10月12日余額62249.22元，崔某賬戶截至10月11日余額460.33元。
17、天地緣公司出具的證明一份，證實2014年11月28日天地緣公司收到孔某交回人民幣62703.55元。
18、過付款單據(jù)一份、天地緣公司諒解書一份，證實2015年9月1日，被告人孔某向本院繳納退贓款40000元，天地緣公司為其出具諒解書，放棄追要剩余款項5666.45元，并同意對其從輕處罰。
（三）被告人供述
被告人孔某供述其作案的時間、地點、手段等情節(jié)與上述證據(jù)能夠相互印證。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人孔某身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公司資金歸個人使用，數(shù)額較大，超過三個月未還，其行為構(gòu)成挪用資金罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，依法應(yīng)予刑罰處罰。公訴機關(guān)指控的事實和罪名成立，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人孔某及其辯護人提出孔某的到案系自首的辯解及辯護意見，經(jīng)查，本案書證、證人證言均證實天地緣公司在發(fā)現(xiàn)被告人孔某有挪用資金行為后，將其扭送至鄒平縣公安局經(jīng)偵大隊，被告人孔某的到案不符合自首的規(guī)定，上述辯解及辯護意見不成立，本院不予采納。
被告人孔某歸案后如實供述自己的罪行，可以從輕處罰；退繳贓款，可酌定從輕處罰；宣告緩刑對其居住的社區(qū)無重大不良影響，可對其宣告緩刑。辯護人提出被告人孔某如實供述，退繳贓款，建議對其從輕處罰并適用緩刑的意見成立，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條之規(guī)定，判決如下：
被告人孔某犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省濱州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審　判　長　　趙鳳芹
人民陪審員　　賀孝玲
人民陪審員　　張建林
二〇一五年九月七日
書　記　員　　李俊華