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  • (2015)桓刑初字第318號(hào)

    ——山東省桓臺(tái)縣人民法院(2015-10-28)



    (2015)桓刑初字第318號(hào)
    公訴機(jī)關(guān)山東省桓臺(tái)縣人民檢察院。
    被告人韓某,銀行職員。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪于2014年7月4日被刑事拘留,同年7月11日被取保候?qū)彙?br> 辯護(hù)人王志銘,山東法盾律師事務(wù)所律師。
    桓臺(tái)縣人民檢察院以桓檢公刑訴(2015)295號(hào)起訴書,指控被告人韓某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,于2015年9月6日向本院提起公訴。本院于同日立案,依法組成合議庭,適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。桓臺(tái)縣人民檢察院檢察員王淑雯出庭支持公訴,被告人韓某到庭參加訴訟,現(xiàn)已審理終結(jié)。
    桓臺(tái)縣人民檢察院指控,2013年至2014年7月,被告人韓某在明知盈豐國(guó)際娛樂(lè)城網(wǎng)站系賭博網(wǎng)站的情況下,為該網(wǎng)站擔(dān)任代理,投放廣告,發(fā)展會(huì)員,共收取服務(wù)費(fèi)387152元。
    所舉證據(jù)有發(fā)破案經(jīng)過(guò),書證戶籍證明、銀行卡交易記錄,證人羅某、梁某等人證言,被告人韓某供述與辯解,電子數(shù)據(jù)盈豐國(guó)際娛樂(lè)城賭博網(wǎng)站后臺(tái)信息資料視頻截圖等。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人韓某的行為構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,訴請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定,予以判處。
    被告人韓某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)予以供認(rèn),庭審中沒(méi)有辯解。
    辯護(hù)人王志銘未到庭參加訴訟,庭后提交了辯護(hù)詞。其辯護(hù)意見(jiàn)是,被告人韓某認(rèn)罪態(tài)度較好,非法所得已全部上交,社會(huì)危害性較小,可對(duì)其從輕處罰。
    經(jīng)審理查明,2013年至2014年7月,被告人韓某在明知盈豐國(guó)際娛樂(lè)城網(wǎng)站系賭博網(wǎng)站的情況下,為該網(wǎng)站擔(dān)任代理,投放廣告,發(fā)展會(huì)員,共收取服務(wù)費(fèi)387152元。
    上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí):
    1、書證
    (1)受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí),桓臺(tái)縣公安局在辦理金某挪用資金案中,發(fā)現(xiàn)金某挪用公司資金80余萬(wàn)元投入盈豐國(guó)際娛樂(lè)城賭博網(wǎng)站參與賭博,經(jīng)偵查,發(fā)現(xiàn)韓某有重大作案嫌疑,2014年7月4日民警將韓某抓獲。
    (2)被告人韓某的手機(jī)與盈豐代理小雪之間的聊天記錄截圖。被告人韓某登錄盈豐國(guó)際網(wǎng)站演示代理流程照片。盈豐國(guó)際娛樂(lè)城賭博網(wǎng)站界面截圖。
    (3)辦案說(shuō)明證實(shí)2014年7月4日將韓某抓獲并刑事拘留后,犯罪嫌疑人韓某到案后對(duì)其積極為盈豐國(guó)際娛樂(lè)城賭博網(wǎng)站做代理并從中牟利的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并主動(dòng)上交非法所得,爭(zhēng)取政府寬大處理。犯罪嫌疑人韓某已將非法所得387152元存入指定的涉案資金賬戶內(nèi)。
    (4)戶名韓某尾號(hào)7760的信用卡交易明細(xì)及戶名鄭昌順、孫可的銀行卡交易明細(xì)證實(shí),鄭昌順、孫可的銀行卡向戶名韓某的賬戶打款387152元。
    (5)扣押及隨案移送贓物清單證實(shí)扣押工商銀行卡一張,扣押韓某主動(dòng)上交的非法所得387152元,扣押“蘋果”第五代手機(jī)一部。
    (6)情況說(shuō)明證實(shí)韓某在轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)有違法犯罪被杭州市公安機(jī)關(guān)處理的情況。只發(fā)現(xiàn)在2013年該人因涉嫌賭博案在西湖看守所被臨時(shí)羈押的情況(具體案情不明,系外省公安機(jī)關(guān)辦理的案件且該人當(dāng)時(shí)也無(wú)全國(guó)在逃人員及全國(guó)在逃人員撤銷的記錄)
    (7)戶籍證明證實(shí)被告人韓某出生于1981年9月29日,已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
    2、證人證言
    (1)證人金某證言證實(shí),2013年7月其進(jìn)入盈豐國(guó)際娛樂(lè)城網(wǎng)站賭博,其參與賭博上網(wǎng)的地方在桓臺(tái)縣索鎮(zhèn)步行街世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)會(huì)所網(wǎng)吧。
    (2)證人于某證言證實(shí),其在桓臺(tái)縣城區(qū)經(jīng)營(yíng)世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部,網(wǎng)吧位于桓臺(tái)縣儷都步行街,經(jīng)營(yíng)范圍是互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)等。附營(yíng)業(yè)執(zhí)照證實(shí)桓臺(tái)城區(qū)世紀(jì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部,投資人姓名于某,企業(yè)住所桓臺(tái)縣儷都步行街,經(jīng)營(yíng)范圍互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)等。
    (3)證人羅某證言證實(shí),其曾在盈豐國(guó)際網(wǎng)站賭博,后來(lái)注冊(cè)成為該網(wǎng)站代理。其通過(guò)在盈豐國(guó)際的百度排名優(yōu)化,將其代理鏈接放到網(wǎng)站里,這樣其代理鏈接比較容易被搜到,其通過(guò)這種方式發(fā)展會(huì)員。從其銀行流水看,給其發(fā)傭金的帳號(hào)有5個(gè),分別是戶名范小妹、鄭昌順、孫可、鐘正悟、徐發(fā)建的銀行卡給其轉(zhuǎn)入傭金。附戶名羅某的銀行卡交易明細(xì)。
    (4)證人董某證言證實(shí),2012年其注冊(cè)成為盈豐國(guó)際的代理后將盈豐國(guó)際的網(wǎng)站鏈接發(fā)在論壇上,通過(guò)QQ與盈豐代理小雪核對(duì)傭金數(shù)目。辨認(rèn)尾號(hào)0471的銀行卡交易明細(xì),其收到了盈豐國(guó)際轉(zhuǎn)入的傭金。附戶名董某尾號(hào)0471的銀行卡交易明細(xì)。
    (5)證人武某證言證實(shí),2013年六七月份其注冊(cè)成為盈豐國(guó)際的代理,收到了戶名為鄭昌順、孫可、徐發(fā)建的銀行卡為其發(fā)放的傭金。附戶名武某尾號(hào)8068的銀行卡交易明細(xì)。
    (6)證人梁某證言證實(shí),2011年其注冊(cè)成為盈豐國(guó)際的代理,收取了盈豐國(guó)際發(fā)放的傭金。附戶名為梁某的銀行卡交易明細(xì)。
    (7)證人周某證言證實(shí),2013年春節(jié)后其到盈豐國(guó)際在線客服工作,主要是通過(guò)在線客服解答客戶的問(wèn)題和查收客戶通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)入的賭資,盈豐國(guó)際給賭徒返還賭資的卡及給代理發(fā)放傭金的卡分別保管在不同的部門和不同的工作人員處,不會(huì)混合著使用。
    3、被告人韓某供述,2013年7月其注冊(cè)成為盈豐國(guó)際娛樂(lè)城的代理,負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)宣傳推廣這個(gè)賭博網(wǎng)站。如果有人通過(guò)其發(fā)的鏈接進(jìn)入盈豐國(guó)際網(wǎng)站參賭,網(wǎng)站就會(huì)記錄其業(yè)績(jī),每月根據(jù)參賭人員輸錢情況給其發(fā)傭金。辨認(rèn)尾號(hào)7760的銀行卡交易明細(xì),盈豐國(guó)際共給其發(fā)放傭金387152元。
    本案事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,足以認(rèn)定。
    本院認(rèn)為,被告人韓某為賭博網(wǎng)站發(fā)展會(huì)員,收取服務(wù)費(fèi),情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院予以采信。被告人韓某認(rèn)罪態(tài)度較好,非法所得已全部上交,可對(duì)其從輕處罰。被告人韓某在擔(dān)任賭博網(wǎng)站代理期間,積極發(fā)展會(huì)員,收取服務(wù)費(fèi)達(dá)387152元,屬于情節(jié)嚴(yán)重,對(duì)辯護(hù)人所提被告人韓某的行為社會(huì)危害性較小的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。對(duì)辯護(hù)人所提被告人韓某認(rèn)罪態(tài)度較好,積極上交違法所得,可對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采信。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第七十二條第一、三款、第七十三第二、三款之規(guī)定,判決如下:
    一、被告人韓某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金二十萬(wàn)元(罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納,緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算)。
    二、作案工具“蘋果”手機(jī)一部予以沒(méi)收,將扣押于桓臺(tái)縣公安局的違法所得387152元予以追繳,上交國(guó)庫(kù)。
    如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向山東省淄博市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
    審 判 長(zhǎng)  畢穎超
    審 判 員  朱 萌
    人民陪審員  李錦花
    二〇一五年十月二十八日
    書 記 員  張 娟

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