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（2015）薛刑初字第229號
公訴機關棗莊市薛城區(qū)人民檢察院。
被告人張某，綽號學習，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕�，F(xiàn)羈押于棗莊市薛城區(qū)看守所。
辯護人牛愛芹，山東邦齊律師事務所律師。
辯護人郭勇，安徽泉河律師事務所律師。
被告人孫某，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被監(jiān)視居住，同年2月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于棗莊市看守所。系被告人張某之妻。
辯護人冷燕，山東邦齊律師事務所律師。
被告人莊某，曾用名體操，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕�，F(xiàn)羈押于棗莊市薛城區(qū)看守所。
辯護人馬群，山東邦齊律師事務所律師。
被告人牛某，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被監(jiān)視居住，同年2月3日被逮捕。現(xiàn)羈押于棗莊市看守所。系被告人莊某之妻。
辯護人韓峰，山東邦齊律師事務所律師。
被告人陳某，曾用名中臣，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕。現(xiàn)羈押于棗莊市薛城區(qū)看守所。
辯護人馬鳳、陳孝東，山東德衡（棗莊）律師事務所律師。
被告人吳某，無業(yè)。2014年12月21日因本案被刑事拘留，2015年1月27日被逮捕�，F(xiàn)羈押于棗莊市看守所。系被告人陳某之妻。
辯護人薛成利，山東薛國律師事務所律師。
棗莊市薛城區(qū)人民檢察院以薛檢公訴二刑訴（2015）67號起訴書指控被告人張某、孫某、莊某、牛某、陳某、吳某犯持有、使用假幣罪于2015年9月17日向本院提起公訴。本院于當日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。棗莊市薛城區(qū)人民檢察院指派檢察員許圣華、梁波出庭支持公訴，被告人張某及其辯護人牛愛芹、郭勇、被告人孫某及其辯護人冷燕、被告人莊某及其辯護人馬群、被告人牛某及其辯護人韓峰、被告人陳某及其辯護人馬鳳、陳孝東、被告人吳某及其辯護人薛成利均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結。
經審理查明，一、2014年，被告人張某、孫某違反國家貨幣管理制度，將偽造的人民幣借出售蔬菜、水果之機，在山東省濟南市、棗莊市薛城區(qū)等地共同使用。案發(fā)后，公安機關從被告人張某身上及其租住房屋處搜查出0.74萬元假幣，剩余4.78萬元假幣被被告人孫某轉移至被告人陳某租房處。
二、2014年，被告人莊某、牛某違反國家貨幣管理制度，將7萬元偽造的人民幣借出售蔬菜、水果之機，在山東省濟南市、棗莊市薛城區(qū)等地共同使用。案發(fā)后，被告人莊某將剩余3.95萬元假幣轉移至被告人陳某租房處。
三、2014年，被告人陳某、吳某違反國家貨幣管理制度，將5萬元偽造的人民幣借出售蔬菜、水果之機，在山東省臨沭縣、棗莊市薛城區(qū)等地共同使用。案發(fā)后，公安機關從被告人陳某租住房屋處搜查并扣押13.23萬元假幣。其中有被告人陳某、吳某剩余假幣4.5萬元。
案發(fā)后，被告人莊某、牛某主動退回非法所得人民幣3.05萬元；被告人陳某、吳某主動退回非法所得人民幣0.5萬元。
被告人莊某并主動檢舉他人犯罪，認罪態(tài)度較好。
上述事實，被告人張某、孫某、莊某、牛某、陳某、吳某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人劉某甲、褚某、劉某乙等4人的證言、中國人民銀行貨幣真?zhèn)舞b定書、扣押清單、搜查筆錄、書證等證據(jù)予以證明，足以認定。
本院認為，被告人張某、孫某、莊某、牛某、陳某、吳某明知是偽造的貨幣而仍持有并使用，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十二條之規(guī)定，均已構成持有、使用假幣罪。公訴機關指控的罪名及事實成立，但起訴書中個別犯罪事實數(shù)額證據(jù)不充分，本院不予以支持。被告人莊某主動檢舉他人犯罪，認罪態(tài)度較好，系立功，依法可以從輕處罰。被告人孫某、牛某、吳某在共同犯罪中系從犯，依法可以減輕處罰。被告人莊某、牛某、陳某、吳某主動退回部分非法所得，酌情予以從輕處罰。被告人張某、孫某、莊某、牛某、陳某、吳某的辯護人關于被告人張某“被告人持有、使用假幣16萬元證據(jù)不足；認罪態(tài)度好”、被告人孫某“持有、使用假幣的金額不知情；系從犯”、被告人莊某“具有立功表現(xiàn)，認罪態(tài)度較好；已退贓3.05萬元”、被告人牛某“是從犯；已退贓3.05萬元”、被告人陳某“到案后如實供述；已退贓0.5萬元”、被告人吳某“到案后認罪態(tài)度較好；已退贓0.5萬元”，均建議法院給予從輕、減輕處罰的辯護意見，本院予以采納。為了維護社會秩序，保護國家貨幣管理制度不受侵犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十二條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十八條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第七十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罰金在本判決生效后十日內向本院繳納）。
二、被告人孫某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月25日止）。
三、被告人莊某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罰金在本判決生效后十日內向本院繳納）。
四、被告人牛某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月25日止）。
五、被告人陳某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2017年12月20日止。罰金在本判決生效后十日內向本院繳納）。
六、被告人吳某犯持有、使用假幣罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年12月21日起至2016年6月20日止）。
七、沒收作案工具華為牌B199型白色手機、摩托無線A102型黑色手機、聯(lián)想牌A670t型白色手機、聯(lián)想牌A66型黑色手機各一部。
如不服本判決，可在接到本判決書次日起十日內，通過本院或直接向山東省棗莊市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本十五份。
審　判　長　　孫茂林
人民陪審員　　郭永德
人民陪審員　　褚書強
二〇一五年十一月十七日
書　記　員　　劉　晶