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（2016）吉0521刑初13號(hào)

公訴機(jī)關(guān)吉林省通化縣人民檢察院。

被告人錢(qián)某某，綽號(hào)阿正，男，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，高中文化，無(wú)職業(yè)，住長(zhǎng)春市寬城區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月25日被通化市公安局取保候?qū)�，�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人宋某某，男，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年12月1日被通化市公安局取保候?qū)彛挥?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人宋某甲，女，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住長(zhǎng)春市寬城區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年12月3日被通化市公安局取保候?qū)�；�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人張某某，男，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，高中文化，個(gè)體，住長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月15日被通化縣公安局刑事拘留；于2014年12月9日被通化縣公安局取保候?qū)彛挥?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人赫某某，男漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，初中文化，個(gè)體，住長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月5日被通化縣公安局取保候?qū)�；�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人王某某，男，漢族，黑龍江省綏化市明水縣人，初中文化，個(gè)體，住吉林省松原市寧江區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月8日被通化縣公安局取保候?qū)彛挥?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人張某甲，男，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，初中文化，個(gè)體，住長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)。曾因犯購(gòu)買(mǎi)偽造的貨幣罪，于1997年7月31日被長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月10日被通化市公安局取保候?qū)彛唤?jīng)通化縣人民檢察院決定，于2015年12月14日被通化縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在通化市看守所。

辯護(hù)人婁青遠(yuǎn)，吉林卓行律師事務(wù)所律師。

被告人王某甲，男，漢族，吉林省柳河縣人，專(zhuān)科文化，個(gè)體，住柳河縣。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月9日被通化市公安局取保候?qū)彛挥?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人姬某某，女，漢族，吉林省長(zhǎng)春市人，高中文化，個(gè)體，住長(zhǎng)春市寬城區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月15日被通化縣公安局刑事拘留；于2014年12年8日被通化縣公安局取保候?qū)彛��?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人劉某某，男，漢族，小學(xué)文化，吉林省靖宇縣人，個(gè)體，住長(zhǎng)春市寬城區(qū)。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年12月8日被通化縣公安局取保候?qū)�；�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人王某乙，女，漢族，高中文化，吉林省乾安縣人，個(gè)體，住吉林省乾安縣。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月5日被通化縣公安局取保候?qū)�；�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
被告人房某某，男，漢族，中專(zhuān)文化，遼寧省法庫(kù)縣人，無(wú)職業(yè)，住吉林省乾安縣。因涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2014年11月14日被通化市公安局刑事拘留；于2014年12月8日被通化縣公安局取保候?qū)�；�?015年11月25日被通化縣人民檢察院取保候?qū)彙?br>
吉林省通化縣人民檢察院以通縣檢刑檢刑訴（2015）217號(hào)起訴書(shū)指控被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、張某某、赫某某、王某某、張某甲、王某甲、姬某某、劉某某、王某乙、房某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年1月4日向本院提起公訴。通化市中級(jí)人民法院于2015年12月2日作出（2015）通中立管刑初字第35號(hào)指定管轄決定書(shū)，決定將本案指定本院進(jìn)行審理。本院受理后，依法適用普通程序，由審判員蔡宏超擔(dān)任審判長(zhǎng)，與人民陪審員徐強(qiáng)、張世華組成合議庭，于2016年1月20日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。通化縣人民檢察院指派檢察員王俊達(dá)出庭支持公訴，被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、赫某某、王某某、張某某、王某甲、姬某某、劉某某、王某乙、房某某和被告人張某甲及其辯護(hù)人婁青遠(yuǎn)均到庭參加訴訟�，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2014年春，被告人錢(qián)某某為非法獲利，通過(guò)網(wǎng)址為www.ag.gn168.net（不定期更換）的賭博網(wǎng)站，昵稱(chēng)“阿正”加入“K8國(guó)際”境外網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙，作為“大股東”級(jí)別負(fù)責(zé)發(fā)展下線，進(jìn)行結(jié)算等，同時(shí)會(huì)根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博盈虧情況獲得境外網(wǎng)絡(luò)賭博公司分紅。期間，被告人錢(qián)某某先后招募或通過(guò)下線招募被告人宋某某、宋某甲、張某某、赫某某、王某某、張某甲、王某甲、姬某某、劉某某、王某乙、房某某作為“股東”或“總代理”或“代理”下線級(jí)別，招攬投注，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成。經(jīng)通化市公安局網(wǎng)安支隊(duì)截取2014年9月1日至10月31日的網(wǎng)上數(shù)據(jù)，僅在上述期間被告人錢(qián)某某管理的賭資達(dá)人民幣6000余萬(wàn)元，具體案件事實(shí)分述如下：

1、2014年4月始，被告人錢(qián)某某為非法獲利，在獲得“K8國(guó)際”網(wǎng)絡(luò)賭博“大股東”級(jí)別后，通過(guò)賬號(hào)“DS8888”和“XY3333”發(fā)展下線，招攬“股東”級(jí)別被告人宋某某、宋某甲、張某某和“總代理”級(jí)別張某甲進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博和招攬投注，并按網(wǎng)絡(luò)賭博盈利情況抽紅。在上述期間，被告人錢(qián)某某參與管理的賭資達(dá)人民幣6000余萬(wàn)元，其共非法獲利人民幣70余萬(wàn)元。

2、2014年7月至11月間，被告人宋某某、宋某甲為非法獲利，找到被告人錢(qián)某某，要求參與網(wǎng)絡(luò)賭博。后被告人錢(qián)某某發(fā)展二人為“股東”級(jí)別下線，并由二人使用“by0003”賬號(hào)招攬投注，發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，同時(shí)按賭博盈利情況抽紅。期間，二被告人共招攬投注的賭資達(dá)人民幣3320余萬(wàn)元，其二人非法所得近5萬(wàn)元。

3、2014年4月始，被告人張某某為非法獲利，通過(guò)被告人宋某某找到被告人錢(qián)某某（阿正），要求參與網(wǎng)絡(luò)賭博。被告人錢(qián)某某遂發(fā)展其為“股東”級(jí)別下線，后其與被告人赫某某使用“by0011”賬號(hào)招攬投注，發(fā)展下線。并由被告人赫某某負(fù)責(zé)操盤(pán)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，并按賭博盈利情況抽紅。期間，共招攬投注的賭資達(dá)人民幣3097余萬(wàn)元。被告人張某某非法所得50余萬(wàn)元；被告赫某某非法所得5萬(wàn)元。

4、2014年7月始，被告人張某甲為非法獲利，經(jīng)過(guò)他人介紹，通過(guò)電話聯(lián)系找到被告人錢(qián)某某（阿正），要求參與網(wǎng)絡(luò)賭博。后被告人錢(qián)某某發(fā)展其為“總代理”級(jí)別下線，并使用“pp11”賬號(hào)招攬投注，發(fā)展下線，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。期間，被告人張某甲共招攬投注的賭資達(dá)人民幣300余萬(wàn)元，共非法獲利9000余元。

5、2014年8月始，被告人王某某為非法獲利，通過(guò)被告人張某某加入賭博網(wǎng)站，以“總代理”級(jí)別發(fā)展下線，并使用“k3334、k3335”賬號(hào)招攬投注，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，抽取紅利。期間，共招攬投注的賭資達(dá)人民幣72萬(wàn)余元，共非法獲利近4萬(wàn)余元。

6、2014年8月始，被告人王某甲為非法獲利，作為被告人張某甲的下線“代理”級(jí)別加入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并使用“ww666”賬號(hào)招攬投注，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博，抽取紅利。期間，被告人王某甲共招攬投注的賭資達(dá)人民幣219萬(wàn)余元，共非法獲利1萬(wàn)余元。

7、2014年9月始，被告人劉某某、姬某某為非法獲利，作為被告人王某某的下線“代理”級(jí)別加入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并使用“g7177”賬號(hào)招攬投注，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，抽取紅利。期間，二被告人共招攬投注的賭資共計(jì)13萬(wàn)余元。

8、2014年間，被告人王某乙為非法獲利，作為被告人王某某的下線“代理”級(jí)別加入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并使用“w8800”賬號(hào)招攬投注，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，抽取紅利。期間，被告人王某乙共招攬投注的賭資達(dá)人民幣5萬(wàn)余元，共非法獲利8萬(wàn)余元。

9、2014年4月始，被告人房某某為非法獲利，作為被告人王某某的下線“代理”級(jí)別加入網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并使用“f9266”賬號(hào)招攬投注，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，抽取紅利。期間，被告人房某某共招攬投注的賭資達(dá)人民幣4萬(wàn)余元，共非法獲利1萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人錢(qián)某某、宋某甲、劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并在歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)；被告人張某某、赫某某、王某某、張某甲、王某甲、姬某某、王某乙、房某某在歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

另查明，案發(fā)后，上述被告人所得贓款已全部繳退；被告人姬某某用于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)所使用的筆記本電腦一臺(tái)已被公安機(jī)關(guān)扣押。

上述事實(shí)，被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、張某某、赫某某、王某某、張某甲、王某甲、姬某某、劉某某、王某乙、房某某在庭審過(guò)程中均未提出異議，且有指定管轄決定書(shū)、刑事判決書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、坦白說(shuō)明、罰款專(zhuān)用票據(jù)、扣押物品文件清單、常住人口查詢(xún)單等書(shū)證；遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作筆錄、辯認(rèn)筆錄；證人劉某某、劉某甲、張某乙、徐某某、王某丙等人的證言；被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、張某甲、王某甲、張某某、赫某某、王某某、劉某某、姬某某、王某乙、房某某的供述筆錄和當(dāng)庭供述等證據(jù)為憑，足以認(rèn)定。

對(duì)于被告人張某甲的辯護(hù)人婁青遠(yuǎn)律師提出的被告人張某甲系坦白，且當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，可以依法從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)審查，與事實(shí)相符，本院予以采納。

本院認(rèn)為，被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、張某甲、王某甲、張某某、赫某某、王某某、劉某某、姬某某、王某乙、房某某無(wú)視國(guó)法，以營(yíng)利為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù)，組織賭博活動(dòng)，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，其行為均已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪。其中，被告人錢(qián)某某、宋某某、宋某甲、張某某、赫某某、王某某、張某甲為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理或招募代理，接受或由下級(jí)代理接受投注，招收參賭人員，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某甲、王某乙為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受投注，參與賭博網(wǎng)站利潤(rùn)分成，情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，充分，罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人錢(qián)某某、宋某甲、劉某某在案發(fā)后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，并在歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰；被告人張某某、赫某某、王某某、張某甲、王某甲、姬某某、王某乙、房某某在歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，可以從輕處罰；被告人宋某某當(dāng)庭認(rèn)罪態(tài)度較好，可酌情處罰；上述各被告人在案發(fā)后能夠主動(dòng)繳退贓款，可以酌情處罰；被告人姬某某在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)時(shí)所使用的三星筆記本電腦系作案工具，依法應(yīng)予沒(méi)收。根據(jù)本案的犯罪性質(zhì)、情節(jié)和后果，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、第六十七條自首、坦白、第二十五條共同犯罪、第四十五條有期徒刑的期限、第七十二緩刑、第七十三條緩刑的考驗(yàn)期限、第五十二條罰金、第五十三條罰金的執(zhí)行、第六十四條追繳違法所得、沒(méi)收財(cái)物之規(guī)定，判決如下：

一、被告人錢(qián)某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金100000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

二、被告人宋某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

三、被告人張某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金50000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

四、被告人張某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

五、被告人王某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金10000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

六、被告人王某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金20000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

七、被告人宋某甲犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金20000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

八、被告人赫某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金20000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

九、被告人王某乙犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金10000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十、被告人姬某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十一、被告人房某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十二、被告人劉某某犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金10000元。

（緩刑的考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

十三、沒(méi)收被告人姬某某所有的作案工具三星筆記本電腦一臺(tái)，上繳國(guó)庫(kù)。

上述罰金限于本判決生效后立即繳納。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向吉林省通化市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　蔡宏超

人民陪審員　　徐　強(qiáng)

人民陪審員　　張世華


二〇一六年三月三日

書(shū)　記　員　　趙金玥