曹曉靜*
近年來(lái)，電商經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛，其中淘寶網(wǎng)因其超大的市場(chǎng)份額而備受青睞。由于部分賣(mài)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和電商運(yùn)作知識(shí)不甚了解，淘寶代運(yùn)營(yíng)公司應(yīng)運(yùn)而生。淘寶代運(yùn)營(yíng)，指淘寶商家把店鋪日常經(jīng)營(yíng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)、推廣的工作委托給專(zhuān)業(yè)的淘寶代運(yùn)營(yíng)公司，由其提供網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)搭建、品牌營(yíng)銷(xiāo)推廣、淘寶裝修設(shè)計(jì)、日常運(yùn)營(yíng)管理等服務(wù)。代運(yùn)營(yíng)公司主要分以下三類(lèi)：一是全案型，也就是俗稱(chēng)的一站式服務(wù)類(lèi)型公司，賣(mài)家只要投入資金，剩下的包裝、物流、貨源等都由代運(yùn)營(yíng)公司負(fù)責(zé)；二是單店托管型，是最常見(jiàn)的代運(yùn)營(yíng)形式，通常情況是基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)加上銷(xiāo)售提成的模式；三是客服、直通車(chē)等模塊托管型。近期，筆者對(duì)我省檢察機(jī)關(guān)辦理的此類(lèi)案件進(jìn)行了調(diào)研，梳理了此類(lèi)案件的特點(diǎn)，剖析了辦理此類(lèi)案件過(guò)程中存在的問(wèn)題，并有針對(duì)性地提出了處理此類(lèi)案件的對(duì)策建議，以期對(duì)司法實(shí)踐有所裨益。
一、以淘寶代運(yùn)營(yíng)為由實(shí)施的新型詐騙犯罪的基本情況
經(jīng)過(guò)對(duì)這些案件的研究分析，此類(lèi)案件呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
（一）案發(fā)原因比較特殊
因被害人報(bào)案而案發(fā)的很少，公安機(jī)關(guān)主要是根據(jù)阿里巴巴投訴大數(shù)據(jù)尋找犯罪線(xiàn)索。造成上述情形主要是因?yàn)閺氖麓\(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的公司較多，主要依靠網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展業(yè)務(wù)，相關(guān)職能部門(mén)難以監(jiān)管，自然也就很難發(fā)現(xiàn)其實(shí)施犯罪行為。且因此類(lèi)案件中被害人多與涉案公司簽訂了合同，當(dāng)單個(gè)被害人報(bào)案時(shí)，公安機(jī)關(guān)也很難判斷涉案公司是否涉嫌犯罪。
（二）犯罪主體年輕化、學(xué)歷較高
李某某等16人詐騙案中，14人為1990年之后出生；李某升、李某華等20人詐騙案中，17人為1990年之后出生；蘇某某等7人詐騙案中，7人均為1990年之后出生。且這些犯罪嫌疑人中很多具有大專(zhuān)以上學(xué)歷。主要原因在于：一是此類(lèi)詐騙犯罪需依托網(wǎng)絡(luò)，因此，犯罪主體多為接觸網(wǎng)絡(luò)較多且受過(guò)一定教育的年輕人；二是此類(lèi)公司雖然打著“電子商務(wù)”或者“網(wǎng)絡(luò)科技”等旗號(hào)，但實(shí)際上仍是勞動(dòng)密集型行業(yè)，便宜的勞動(dòng)力對(duì)公司存續(xù)尤為重要。因此，這些公司招聘員工首選工資較低的剛畢業(yè)大學(xué)生，且這些公司的招聘多通過(guò)正當(dāng)、正常途徑，對(duì)于社會(huì)經(jīng)驗(yàn)較少的年輕人具有較強(qiáng)的迷惑性。
（三）被害人范圍廣，犯罪嫌疑人涉案金額大
此類(lèi)犯罪通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施，涉及的被害人分布在全國(guó)各地，且多數(shù)案件被害人數(shù)量眾多。這既影響案件管轄權(quán)的確定，也在一定程度上給辦案人員取證工作特別是被害人陳述的取得帶來(lái)了不小的難度。此外，此類(lèi)案件被害人受騙時(shí)間具有持續(xù)性，短時(shí)間被害人難以發(fā)覺(jué)，這些都給辦案工作帶來(lái)了一定難度。因涉案被害人眾多，犯罪嫌疑人涉案金額也普遍較大，如徐某等36人詐騙案，涉案金額2000余萬(wàn)元；杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司詐騙案，涉案金額1700余萬(wàn)元。
（四）形成了較為穩(wěn)定的犯罪組織
該類(lèi)案件往往呈現(xiàn)公司化運(yùn)營(yíng)的特點(diǎn)，且內(nèi)部結(jié)構(gòu)清晰，作案分工明確。如前述李某升、李某華等20人詐騙案中，主犯通過(guò)成立甲電子商務(wù)有限公司、乙電子商務(wù)有限公司等公司，對(duì)外以做服裝批發(fā)為由進(jìn)行招聘，公司設(shè)有技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部三個(gè)部門(mén)。業(yè)務(wù)部分成三個(gè)大隊(duì)，大隊(duì)下有若干小隊(duì)，并實(shí)行垂直管理，對(duì)外具體實(shí)施詐騙；技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)店的開(kāi)通、裝修等單方鏈接，促使詐騙進(jìn)一步得逞。又如徐某等36人詐騙案中，主犯成立杭州某電子商務(wù)有限公司，分為銷(xiāo)售部、售后部等部門(mén)。銷(xiāo)售部分為眾啟部、智聯(lián)部、泰鼎部、盛世部，每個(gè)部下設(shè)小組，承擔(dān)具體實(shí)施詐騙的職責(zé)；售后部下設(shè)兩個(gè)小組，負(fù)責(zé)對(duì)被害人的淘寶店鋪進(jìn)行所謂的“裝修”和“增值”服務(wù)，為銷(xiāo)售人員實(shí)施進(jìn)一步詐騙提供條件。
（五）犯罪行為隱蔽性強(qiáng)
該類(lèi)犯罪十分隱蔽，主要表現(xiàn)在以下四方面：一是涉案公司多經(jīng)合法注冊(cè)。因行業(yè)準(zhǔn)入低，對(duì)資金、規(guī)模等無(wú)明確規(guī)定，加之目前我國(guó)注冊(cè)公司的手續(xù)十分簡(jiǎn)便，，絕大多數(shù)涉案公司都具有合法公司的外在形式。以某市8家涉案公司為例，這些公司皆進(jìn)行了工商登記，具有合法營(yíng)業(yè)資格，部分受害人表示在工商網(wǎng)站上核查后才決定加盟。還有許多涉案公司組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，員工眾多，在城區(qū)中心租有高檔寫(xiě)字樓。一些案件中的被害人正是因?yàn)榈焦粳F(xiàn)場(chǎng)參觀(guān)過(guò)，或是看到了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照的照片、公司內(nèi)部的小視頻才相信了公司的實(shí)力。二是頻繁變換公司相關(guān)信息。部分涉案公司頻繁更換公司名稱(chēng)、辦公地址、法人代表等信息，或者注銷(xiāo)公司整體并入其他類(lèi)似模式公司，改頭換面，使得被害人投訴無(wú)門(mén)，也規(guī)避監(jiān)管和司法介入。三是多以微信公眾平臺(tái)和微信朋友圈作掩護(hù)。廣告宣傳是此類(lèi)犯罪中的重要一環(huán)，許多涉案公司以支付報(bào)酬的方式由知名微信公眾平臺(tái)代發(fā)廣告或者在朋友圈投放虛假?gòu)V告。公眾號(hào)擁有龐大的用戶(hù)基數(shù)，用戶(hù)對(duì)相應(yīng)公眾號(hào)存在較大信賴(lài)感，極易上當(dāng)受騙，而朋友圈作為個(gè)人私密空間，更具有隱蔽性。犯罪嫌疑人將聯(lián)系方式制作成二維碼和虛假?gòu)V告一起發(fā)布在微信公眾號(hào)或者朋友圈，受害人掃碼添加銷(xiāo)售人員微信號(hào)后，銷(xiāo)售人員通過(guò)專(zhuān)業(yè)話(huà)術(shù)推銷(xiāo)產(chǎn)品，騙取大量客戶(hù)加盟。四是多以合同形式作掩蓋。此類(lèi)犯罪中涉案公司多與被害人簽訂有代運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同，目的有兩個(gè)：其一，使被害人放松警惕，認(rèn)為有合同就有法律保障，一旦出現(xiàn)糾紛被害人也會(huì)認(rèn)為是違約行為而非詐騙；其二，逃避公檢法機(jī)關(guān)的查處，因?yàn)閺膯蝹�(gè)合同來(lái)看很難和經(jīng)濟(jì)糾紛相區(qū)別，也更難被作為犯罪行為予以打擊。
（六）行為手段比較類(lèi)似
目前，大量中小代運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)，由于競(jìng)爭(zhēng)力弱、利潤(rùn)低、回報(bào)周期長(zhǎng)，部分公司轉(zhuǎn)向非法運(yùn)營(yíng)，作案手法迅速在同行中復(fù)制。該類(lèi)案件的大致作案過(guò)程如下：第一階段，虛假?gòu)V告宣傳。行為人設(shè)立公司，招聘人員，利用被害人在淘寶網(wǎng)、阿里巴巴平臺(tái)開(kāi)設(shè)網(wǎng)店不會(huì)開(kāi)店經(jīng)營(yíng)，不會(huì)裝修網(wǎng)店、上新貨物、推廣銷(xiāo)售、沒(méi)機(jī)會(huì)上活動(dòng)等現(xiàn)實(shí)情況，通過(guò)偽造證書(shū)，冒充淘寶知名電商金牌運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)來(lái)包裝自己，在各大網(wǎng)站、微信公眾號(hào)（群）等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投放虛假?gòu)V告，以此騙取被害人主動(dòng)聯(lián)系與其合作。第二階段，與被害人簽訂合同。待有被害人聯(lián)系后，再由相關(guān)人員根據(jù)公司統(tǒng)一的話(huà)術(shù)模板與被害入網(wǎng)絡(luò)聊天，以提供貨源一件代發(fā)、店小二服務(wù)、推廣宣傳、銷(xiāo)售返利、年終獎(jiǎng)勵(lì)、訂單額外補(bǔ)貼、提升淘寶店鋪信譽(yù)等級(jí)等方式吸引被害人，卻隱瞞公司并無(wú)真實(shí)的穩(wěn)定貨源、后臺(tái)力量嚴(yán)重不足以支撐對(duì)外宣傳承諾的服務(wù)、已加盟的網(wǎng)店基本上處于無(wú)生意狀態(tài)的真相，致使被害人陷入合同的承諾可以實(shí)現(xiàn)的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)中，從而以不同檔次的套餐形式加盟該公司或者購(gòu)買(mǎi)相關(guān)服務(wù)，并簽訂合同。第三階段，未實(shí)質(zhì)性履行合同。在被害人加盟或者購(gòu)買(mǎi)服務(wù)后，公司僅協(xié)助被害人申請(qǐng)網(wǎng)店、網(wǎng)店裝修，并從網(wǎng)上下載數(shù)據(jù)包及圖片（來(lái)源于阿里巴巴等網(wǎng)上批發(fā)網(wǎng)站），讓被害入網(wǎng)店上貨，之后基本上不再提供服務(wù)。當(dāng)無(wú)法達(dá)到合同約定目標(biāo)，有被害人投訴時(shí)，相關(guān)人員或以“假拍”方式穩(wěn)定被害人情緒，或以合同等級(jí)太低為由誘導(dǎo)被害人升級(jí)套餐以獲得更好的推廣，或直接將被害人拉黑不再與被害人聯(lián)系。
摘自《網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例實(shí)務(wù)指引》P74-76頁(yè)，中國(guó)檢察出版社2018年5月出版。內(nèi)容簡(jiǎn)介：《網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例實(shí)務(wù)指引》為網(wǎng)絡(luò)犯罪指導(dǎo)性案例專(zhuān)輯。為加大對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪的打擊力度，經(jīng)深入論證調(diào)研，并經(jīng)優(yōu)選人民檢察院案例指導(dǎo)工作委員會(huì)討論和第十二屆檢察委員會(huì)第七十次會(huì)議審議，優(yōu)選人民檢察院以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪為主題發(fā)布了第九批指導(dǎo)性案例，明確了打擊計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)犯罪中一些常見(jiàn)犯罪。
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