法律意見(jiàn)書(shū)（股權(quán)證發(fā)行）
(2005-8-8)
ХХХХ公司（發(fā)行人）：
按照《股票發(fā)行與管理規(guī)定暫行條例》第十三條的規(guī)定，根據(jù)貴公司與ХХ律師事務(wù)所簽定的委托協(xié)議書(shū)，ХХ律師事務(wù)所指派ХХ律師（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本律師）作為貴公司ХХ年度向社會(huì)定向發(fā)行股權(quán)證工作的特聘法律顧問(wèn)，就有關(guān)法律問(wèn)題，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
根據(jù)《委托協(xié)議書(shū)》，本律師審查了如下事項(xiàng)：
�。�1）發(fā)行人發(fā)行股權(quán)證的主體資格；
�。�2）發(fā)行人的章程（草案）；
�。�3）發(fā)行人的招股說(shuō)明書(shū)；
�。�4）發(fā)行人的重大債權(quán)債務(wù)關(guān)系；
�。�5）發(fā)行人涉及的訴訟、仲裁或行政處罰；
�。�6）發(fā)行人的稅務(wù)問(wèn)題；
�。�7）本次募股資金的運(yùn)用；
�。�8）本次股權(quán)證發(fā)行的批準(zhǔn)；
�。�9）本次定向發(fā)行股權(quán)證的實(shí)質(zhì)條件；
�。�10）涉及的其他中介機(jī)構(gòu)等。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本律師特聲明以下事項(xiàng)：
1、 發(fā)行人保證已經(jīng)提供了本律師認(rèn)為作為出具法律意見(jiàn)書(shū)所必需的真實(shí)的原始書(shū)面材料、副本材料或口頭證言。
2、 本律師已證實(shí)過(guò)副本材料或復(fù)印件與原件的一致性。
3、 對(duì)于那些對(duì)意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立的證據(jù)支持的重要事實(shí)，本律師依賴(lài)于有關(guān)政府部門(mén)、發(fā)行人或其他有關(guān)單位出具的證明文件。
4、 本法律意見(jiàn)書(shū)僅供發(fā)行人為本次股權(quán)證發(fā)行之目的使用，不得用作任何其他目的。
5、 本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為發(fā)行人ХХ公司上報(bào)申請(qǐng)材料中招股說(shuō)明書(shū)的附錄，并依法對(duì)我們出具的法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)責(zé)任。
本律師根據(jù)《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》第十八條的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，對(duì)發(fā)行人ХХ公司提供的上述文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：
附則：
1、本法律意見(jiàn)書(shū)出具日為 年 月 日。
2、本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式一份，副本一式 份。
3、本法律意見(jiàn)書(shū)在加蓋ХХ律師事務(wù)所公章且在經(jīng)辦律師簽字后方可生效。
ХХ律師事務(wù)所：
經(jīng)辦律師
