Law-lib.com 2023-11-13 15:18:57 公安部網(wǎng)站
為保障《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》的貫徹實施，進一步建立健全聯(lián)合懲戒制度，經(jīng)充分調(diào)研論證，公安部會同有關(guān)主管部門起草了《電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。公眾可以通過公安部網(wǎng)站（www.mps.gov.cn）查閱公開征求意見稿，請在2023年12月12日前將有關(guān)意見建議通過電子郵件發(fā)送至gjfzzx@163.com。
公安部
2023年11月13日
附件1
電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見稿）
第一條 為打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪，建立健全聯(lián)合懲戒制度，根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡詐騙法》等法律法規(guī)，制定本辦法。
第二條 聯(lián)合懲戒應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理的原則。
第三條 本辦法規(guī)定的懲戒對象包括：
（一）因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙犯罪活動，或者實施與電信網(wǎng)絡詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動，妨害信用卡管理，侵犯公民個人信息，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員；
（二）經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定，具有下列行為之一的單位、個人和相關(guān)組織者：
1、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三張（個）以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三張（個）以上的；
2、非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等三次以上，或者為上述卡、賬戶、賬號提供實名核驗幫助三次以上的；
3、向三個以上對象非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP地址等，或者提供實名核驗幫助的；
4、假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號、域名、IP的；
具有上述情形之一的，雖未達到數(shù)量標準，但造成較大影響、確有懲戒必要的，報經(jīng)省級以上公安機關(guān)審核認定，可以列為懲戒對象。
第四條 懲戒對象為單位的，可以同時對單位法定代表人、主要責任人、直接責任人及實際控制人實施懲戒。
第五條 懲戒措施包括金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒。
第六條 中國人民銀行組織銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)對懲戒對象落實以下金融懲戒措施：
（一）暫停懲戒對象名下銀行賬戶、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金業(yè)務，既有協(xié)議約定的繳納稅款、社保、水電煤氣費等向國家行政管理部門、公用事業(yè)管理部門支付的款項除外；
（二）暫停懲戒對象名下支付賬戶所有業(yè)務，支付賬戶余額轉(zhuǎn)出、提現(xiàn)除外；
（三）懲戒期內(nèi)，不得為懲戒對象新開立支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包，新開立的銀行賬戶應遵循本條第一款要求；
第七條 工業(yè)和信息化部、公安部按照各自職責，組織電信業(yè)務經(jīng)營者、互聯(lián)網(wǎng)服務提供者對懲戒對象落實以下電信網(wǎng)絡懲戒措施：
（一）關(guān)停懲戒對象名下的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等通信業(yè)務，不包括涉及生產(chǎn)運行或生命健康的通信業(yè)務；僅為其保留一張非涉案電話卡；
（二）同步關(guān)停懲戒對象名下所有電話卡（保留的一張非涉案電話卡除外）注冊的存在涉詐風險的具有社交、引流屬性互聯(lián)網(wǎng)賬號，不得為其注冊新的存在涉詐風險的互聯(lián)網(wǎng)賬號；
（三）不得為懲戒對象辦理新的電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、域名、IP地址等業(yè)務，不得為懲戒對象提供網(wǎng)站、應用程序的分發(fā)、上架等業(yè)務。
第八條 公安部將有關(guān)懲戒對象共享至全國信用信息共享平臺，并通過“信用中國”對嚴重失信主體信息進行公示。
公安部將有關(guān)懲戒對象信息提供給中國人民銀行征信中心，由中國人民銀行征信中心按照國家有關(guān)規(guī)定納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫。
第九條 對懲戒對象實行分級懲戒：
（一）因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責任的，適用第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為三年；對于其中被判處三年以上有期徒刑的，還可以適用本辦法第八條規(guī)定的懲戒措施；
（二）經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的懲戒對象，適用本辦法第六條和第七條規(guī)定的懲戒措施，懲戒期限為二年；對于其中非法買賣、出租、出借銀行賬戶、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包的單位和個人及相關(guān)組織者，還可以適用本辦法第八條第二款規(guī)定的懲戒措施。
第十條 被判處監(jiān)禁刑的懲戒對象，懲戒期限自監(jiān)禁刑執(zhí)行完畢之日起計算；懲戒措施效力當然施用于監(jiān)禁刑執(zhí)行期間。被判處非監(jiān)禁刑或者宣告緩刑的懲戒對象，懲戒期限自判決生效之日起計算。
其他懲戒對象的懲戒期限自作出懲戒認定之日起計算。
懲戒對象在懲戒期限內(nèi)被多次懲戒的，懲戒期限累計執(zhí)行，但連續(xù)執(zhí)行期限不得超過五年。
懲戒到期后自動解除。
第十一條 縣級公安機關(guān)在辦理電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪案件時，應當及時掌握嫌疑人判決情況，對符合本辦法第三條規(guī)定的，及時呈報設區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核。
設區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核認定后，出具聯(lián)合懲戒對象報送表，注明懲戒措施及期限等信息。
公安部通過“總對總”方式將地方公安機關(guān)出具的聯(lián)合懲戒對象報送表移送國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部和中國人民銀行。
第十二條 作出懲戒對象認定的公安機關(guān)應當采取當面或者郵寄等方式，將懲戒的事由依據(jù)、懲戒期限、懲戒措施和依法享有申訴的權(quán)利等內(nèi)容書面告知被懲戒對象。
第十三條 工業(yè)和信息化部、中國人民銀行依照懲戒對象認定信息落實懲戒措施，并及時反饋結(jié)果。
第十四條 懲戒對象對懲戒認定有異議的，或者相關(guān)懲戒措施到期未解除的，可以向做出認定的公安機關(guān)申訴。
公安機關(guān)收到申訴后，應當在三個工作日內(nèi)一次性告知申訴人需要提供的材料，并在收到材料之日起十五個工作日內(nèi)完成核查工作，向申訴人書面反饋核查結(jié)果，對于不予解除懲戒措施的應當說明理由。
第十五條 對于經(jīng)過核查，發(fā)現(xiàn)原懲戒認定確有錯誤的，經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關(guān)審核認定后，及時出具解除聯(lián)合懲戒對象報送表，由公安部將解除聯(lián)合懲戒對象報送表移送有關(guān)部門。
工業(yè)和信息化部、中國人民銀行收到解除聯(lián)合懲戒對象報送表后，應當在十個工作日內(nèi)組織相關(guān)機構(gòu)解除懲戒措施。
第十六條 信用懲戒到期或者經(jīng)核查解除懲戒對象的信用懲戒后，國家發(fā)展和改革委員會和中國人民銀行征信中心應當按照有關(guān)規(guī)定及時將懲戒對象相關(guān)信息移出全國信用信息共享平臺和金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫，終止信息共享。
第十七條 直轄市的區(qū)縣公安機關(guān)適用本辦法中設區(qū)的市級公安機關(guān)的相關(guān)規(guī)定。
本辦法中“以上”，均包含本級、本數(shù)。
第十八條 以前發(fā)布的規(guī)范性文件與本辦法不一致的，以本辦法為準。
第十九條 本辦法自印發(fā)之日起施行。
附件2
關(guān)于起草《電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見稿）》的說明
一、起草必要性
十三屆全國人大常委會第三十六次會議于2022年9月2日表決通過了《反電信網(wǎng)絡詐騙法》，自2022年12月1日起施行。《反電信網(wǎng)絡詐騙法》充分體現(xiàn)了黨中央要求、人民意愿和實踐需要，全面、系統(tǒng)、完備規(guī)范了電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)治理，建立完善各方責任制度，為預防、遏制和懲戒電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪提供了全面有力的法治保障�！斗措娦啪W(wǎng)絡詐騙法》第三十一條明確規(guī)定，由國務院公安部門會同有關(guān)主管部門規(guī)定聯(lián)合懲戒的具體辦法。公安部會同有關(guān)主管部門充分調(diào)研論證，起草完成了《電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪聯(lián)合懲戒辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《懲戒辦法（征求意見稿）》）。
二、主要內(nèi)容
《懲戒辦法（征求意見稿）》共19條，主要包括6個方面內(nèi)容：一是遵循基本原則�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第二條規(guī)定了聯(lián)合懲戒應當遵循依法認定、過懲相當、動態(tài)管理原則，堅持預防、管理為主，注重源頭治理、前端防范。二是明確懲戒對象。《懲戒辦法（征求意見稿）》第三條至第四條規(guī)定了適用懲戒對象的范圍，嚴格對照《反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條規(guī)定的懲戒對象范圍，進一步細化明確，更具操作性。三是細化懲戒措施�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第五條至第八條規(guī)定了金融、電信網(wǎng)絡和信用懲戒的具體措施。對《反電信網(wǎng)絡詐騙法》第三十一條規(guī)定的相關(guān)懲戒措施進行細化。四是采取分級懲戒�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第九條至第十條明確對不同懲戒對象分別設置2年或3年的懲戒時限，對懲戒期限內(nèi)多次納入懲戒名單的，連續(xù)執(zhí)行懲戒期限不得超過5年；明確了適用信用懲戒、納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫的條件，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。五是規(guī)范懲戒程序�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第十一條至第十三條規(guī)范審核認定、懲戒告知、懲戒執(zhí)行的具體程序，健全完善了聯(lián)合懲戒工作機制。六是設置申訴核查�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第十四條至第十六條，明確申訴、受理、核查、反饋、解除的程序和時限，充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益。
三、主要考慮
《懲戒辦法（征求意見稿）》堅持依法認定、預防為主�！稇徒滢k法（征求意見稿）》嚴格按照《反電信網(wǎng)絡詐騙法》確定懲戒對象范圍和認定標準，列舉了依法被實施懲戒的具體行為，區(qū)分了設區(qū)的市級以上公安機關(guān)和省級以上公安機關(guān)審核認定懲戒對象的范圍。同時，《懲戒辦法（征求意見稿）》列出針對哪些人實施懲戒、針對哪些行為實施懲戒，主要目的是為了讓社會公眾清楚認知實施電信網(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)違法犯罪行為將承擔的法律責任，從而實現(xiàn)警示教育、預防犯罪的效果。
《懲戒辦法（征求意見稿）》堅持分級懲戒、過懲相當�！稇徒滢k法（征求意見稿）》明確對懲戒對象實行分級懲戒：因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責任的人，懲戒期限為3年；經(jīng)設區(qū)的市級以上公安機關(guān)認定的懲戒對象，懲戒期限為2年。《懲戒辦法（征求意見稿）》在綜合運用金融懲戒、電信網(wǎng)絡懲戒、信用懲戒以及納入金融信用信息基礎數(shù)據(jù)庫等懲戒措施的同時，還規(guī)定了既有協(xié)議約定的向國家行政管理、公共事業(yè)管理部門支付的款項除外，支付賬戶余額可以轉(zhuǎn)出、提現(xiàn)，可申請新開立暫停非柜面出金業(yè)務的銀行賬戶，為懲戒對象保留一張非涉案電話卡等，保留了懲戒對象基本的金融、通信服務，確保滿足其基本生活需要，充分體現(xiàn)懲戒的適度性。
《懲戒辦法（征求意見稿）》堅持動態(tài)管理、保障權(quán)益。《懲戒辦法（征求意見稿）》強化依法懲戒的同時，對懲戒信息數(shù)據(jù)實行動態(tài)管理，并充分保障被懲戒對象的合法權(quán)益�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第十二條規(guī)定了書面告知條款，明確要求將懲戒依據(jù)、期限、措施和申訴權(quán)利書面告知被懲戒對象�！稇徒滢k法（征求意見稿）》第十四條至第十六條明確了申訴、受理、核查、反饋和解除等工作的程序和時限。
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