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Law-lib.com　 2024-12-2 8:35:39　 正義網(wǎng)

1.為什么選擇這8個案件作為該批聯(lián)合掛牌督辦案件,該批案件都有哪些特點(diǎn)?

答:近年來,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā),嚴(yán)重影響人民群眾獲得感、幸福感、安全感。全國公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示批示,深入推進(jìn)打擊治理工作,有效遏制此類案件快速上升勢頭。但是在信息網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的時代背景下,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪不斷轉(zhuǎn)型升級,整體犯罪形勢依然嚴(yán)峻。

為進(jìn)一步加大對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪打擊治理力度,積極回應(yīng)社會關(guān)切和司法實踐需要,在打擊治理過程中,最高人民檢察院、公安部加強(qiáng)協(xié)作配合,形成工作合力,建立完善常態(tài)化的重大案件掛牌督辦機(jī)制,先后掛牌督辦三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,持續(xù)跟蹤督辦,務(wù)求辦案實效,并及時向社會公布案件進(jìn)展情況,回應(yīng)社會關(guān)切,取得良好效果。

這次選取掛牌督辦的8個案件,從案件特點(diǎn)看,參與人員眾多,內(nèi)部組織架構(gòu)嚴(yán)密,境內(nèi)外協(xié)同勾結(jié),涉案金額特別巨大,有的詐騙集團(tuán)還涉及故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪,社會影響極為惡劣;從案件類型看,涉及虛假投資理財類、刷單類、虛假博彩類等多種詐騙方式,以及包裝成“工業(yè)園區(qū)”“科技園區(qū)”的電信詐騙園區(qū),迷惑性強(qiáng),基本涵蓋目前跨境電詐的主要犯罪模式,具有較強(qiáng)的警示教育意義;從案件處理看,案件多由公安機(jī)關(guān)在偵辦案件中研判發(fā)現(xiàn),這對于通過研判深挖、精準(zhǔn)核查等進(jìn)行全鏈條打擊以及辦理同類案件具有指導(dǎo)意義;從案件進(jìn)展看,公安機(jī)關(guān)均已抓獲大量犯罪嫌疑人,檢察機(jī)關(guān)也已受邀介入案件引導(dǎo)取證,為后期辦理奠定良好的工作基礎(chǔ)。但同時,案件“金主”“骨干”到案較少,且關(guān)聯(lián)境外其他詐騙犯罪集團(tuán)案件,有必要通過掛牌督辦,加大警務(wù)執(zhí)法合作和境外緝捕力度,強(qiáng)化全鏈條打擊。

2.此前,最高人民檢察院、公安部已聯(lián)合掛牌督辦三批此類案件,這三批案件的辦理效果如何?

答:2022年以來,最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了三批13起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件。公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案協(xié)作配合,依法從重懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪人員,從定罪、量刑、財產(chǎn)處置等各方面釋放從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號,形成了有力震懾效應(yīng)。

一是從定罪上,依法準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)各層級人員責(zé)任。針對掛牌督辦案件犯罪集團(tuán)內(nèi)部層級多、分工細(xì)、鏈條長的特點(diǎn),公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)全面掌握犯罪鏈條的全貌和鏈條內(nèi)部的運(yùn)作方式,準(zhǔn)確認(rèn)定依附在這一鏈條上行為人的行為性質(zhì)和責(zé)任。如,湖南“8·07”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中的“曾某某、郭某某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”,我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干成員,又對實施詐騙的“業(yè)務(wù)員”以詐騙罪追究刑事責(zé)任,還對組織偷越國(邊)境的人員及為實施詐騙進(jìn)行聊天養(yǎng)號、吸粉引流的輔助人員均予以準(zhǔn)確定性,依法打擊對實施詐騙起到重要支持促進(jìn)作用的共犯人員,形成有力震懾。又如重慶“6·15”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中,除依法嚴(yán)懲詐騙團(tuán)隊成員之外,我們對邢某某、梁某某等長期為詐騙團(tuán)隊提供后勤保障服務(wù)的7名后勤安保人員,也依法以詐騙罪共犯追究法律責(zé)任。

二是從量刑上,依法從嚴(yán)從重懲治犯罪集團(tuán)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、“金主”等重點(diǎn)人員。我們深挖跨境電詐犯罪線索,堅持打團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)、挖主犯、斬鏈條,深挖嚴(yán)打組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”。如浙江金華“12·30”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中,團(tuán)隊老板葛某被判處無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn);團(tuán)隊負(fù)責(zé)人劉某、李某等10人被判處十年以上有期徒刑,并處罰金,彰顯了檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)依法從嚴(yán)從重懲治跨境犯罪集團(tuán)的堅定決心。

三是從財產(chǎn)處置上,始終將追贓挽損貫穿辦案全過程。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)加大涉案財物追繳和財產(chǎn)刑適用力度,盡最大努力挽回人民群眾財產(chǎn)損失。如福建龍巖“4·09”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案中,公安機(jī)關(guān)扣押涉案現(xiàn)金及大量房、車、黃金、名貴表、虛擬貨幣等價值人民幣近2億元,檢察機(jī)關(guān)督促各被告人退贓退賠人民幣362萬余元,同時建議法院加大罰金刑適用力度,已判決案件適用罰金刑總額達(dá)人民幣5167萬余元,對于被告人詐騙所得財物,依法判決返還被害人。通過掛牌督辦,強(qiáng)化涉案財物追繳,檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)合力“打財斷血”,斬斷跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪資金鏈條,努力鏟除電詐犯罪賴以滋生蔓延的經(jīng)濟(jì)土壤。

3.近年來,跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā),打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪難在哪里?

答:電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為智能化、非接觸性犯罪,具有成本低、收益高、易復(fù)制、難追查等特點(diǎn),已成為當(dāng)前的突出犯罪之一,特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)跨國跨境快速發(fā)展,已成為全球性的打擊治理難題。一是有組織化日趨明顯。零散、點(diǎn)狀式的獨(dú)立詐騙團(tuán)伙越來越少,取而代之的是以工業(yè)園區(qū)、科技園區(qū)為幌子的超大犯罪集團(tuán)。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密、分工明確,呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐、產(chǎn)業(yè)化分布、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征,并勾結(jié)當(dāng)?shù)貏萘μ颖艽驌�。二是犯罪工具不斷升級。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài),不斷更新升級犯罪工具,與執(zhí)法部門技術(shù)攻防對抗不斷加劇。三是黑灰產(chǎn)犯罪境外化。隨著國內(nèi)打擊力度加大,有的黑灰產(chǎn)團(tuán)伙將整個或部分犯罪鏈條向境外轉(zhuǎn)移,有的在境內(nèi)大量使用境外通訊工具或服務(wù)器設(shè)在境外的資金交易平臺等,各類逃避偵查手段不斷升級。四是跨境執(zhí)法合作難。不同國家和地區(qū)的法律體系和法律制度存在差異,對于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的定義、構(gòu)成要件、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等不盡相同,打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的雙邊多邊執(zhí)法司法協(xié)作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,跨境打擊、調(diào)查取證、人員抓捕等難度大。

4.針對當(dāng)前的犯罪形勢,辦案機(jī)關(guān)采取了哪些措施打擊懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪?

答:近年來,面對嚴(yán)峻復(fù)雜的犯罪形勢,全國公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)堅決貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示,認(rèn)真落實中央政法委的部署要求,根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》等法律規(guī)定,加強(qiáng)信息互通、個案會商、類案研辦和辦案協(xié)作,完善上下一體、區(qū)域聯(lián)動、快速反應(yīng)的辦案機(jī)制,堅決依法查處、從嚴(yán)懲治、協(xié)同治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪,堅持“打防并舉,防范為先”,切實維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會秩序穩(wěn)定。

全國公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)辦案執(zhí)法力度,依法從嚴(yán)懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。一是全力加強(qiáng)國際執(zhí)法合作。依托多邊雙邊渠道,公安部不間斷地派工作組赴有關(guān)國家和地區(qū)開展警務(wù)執(zhí)法合作,先后搗毀多個電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),抓獲并遣返一大批涉詐犯罪嫌疑人,對境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形成強(qiáng)大震懾。特別是去年7月以來,打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項工作取得重大戰(zhàn)果,5萬余名電詐犯罪嫌疑人被移交我方,臭名昭著的緬北果敢“四大家族”犯罪集團(tuán)遭到毀滅性打擊,白所成、白應(yīng)蒼、明珍珍、魏懷仁等重大犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕到案。二是立足境內(nèi)打境外。不間斷組織開展集群戰(zhàn)役,集中打擊高發(fā)類案和危害突出的犯罪環(huán)節(jié),堅決切斷犯罪關(guān)鍵鏈條;強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動,嚴(yán)厲打擊“卡頭”“卡商”,最大限度擠壓犯罪空間;強(qiáng)力推進(jìn)“斷流”專案,加強(qiáng)“回流”人員研判分析,深挖徹查境內(nèi)外犯罪團(tuán)伙,全力切斷偷渡通道;強(qiáng)力開展“拔釘”行動,深挖一批重大頭目和骨干,全力緝捕境內(nèi)外目標(biāo)人員。三是“打防并舉,防范為先”。電信網(wǎng)絡(luò)詐騙是可防性犯罪,快破案不如不發(fā)案,多追贓不如不受騙。公安機(jī)關(guān)堅持“打防并舉,防范為先”,持續(xù)開展反詐宣傳、加強(qiáng)精準(zhǔn)預(yù)警勸阻、堅持大數(shù)據(jù)科技賦能,綜合采取多種防范措施,積極構(gòu)建系統(tǒng)嚴(yán)密的防范管控體系,全面增強(qiáng)群眾識詐防詐“免疫力”,營造全社會反詐防詐的濃厚氛圍,構(gòu)筑防止群眾被騙的“防火墻”,全方位織密技術(shù)反詐“防護(hù)網(wǎng)”。

檢察機(jī)關(guān)堅持以人民為中心,積極會同相關(guān)部門依法、從嚴(yán)、全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,有力遏制此類犯罪持續(xù)高發(fā)的態(tài)勢,全力維護(hù)社會穩(wěn)定和人民群眾合法權(quán)益。一是依法從嚴(yán)全鏈條懲治電詐及關(guān)聯(lián)犯罪人員。我們既依法嚴(yán)懲犯罪集團(tuán)首要分子、“金主”、骨干,對直接實施詐騙的人員以詐騙罪追究刑事責(zé)任,還對前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員,后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣進(jìn)行“洗錢”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員依法打擊,全鏈條形成有力震懾。二是根據(jù)黨中央統(tǒng)一部署,深入開展打擊治理緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項行動,向各地交辦督辦5萬余名涉詐集中遣返人員。推動深挖徹查跨境電詐犯罪集團(tuán),依法從嚴(yán)從快懲治犯罪集團(tuán)首要分子、幕后“金主”、骨干成員。三是持續(xù)完善涉詐辦案規(guī)范。聚焦跨境電詐打擊治理重點(diǎn)問題,最高檢會同最高法、公安部制定印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》,聯(lián)合發(fā)布典型案例,針對性解決跨境電詐案件證據(jù)審查、事實認(rèn)定、法律適用、政策把握、追贓挽損等辦案中突出問題。聚焦辦理普通電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件、買賣租售銀行卡和電話卡案件中的法律適用爭議問題,印發(fā)辦案解答或會同最高法、公安部研究起草指導(dǎo)意見,解決法律適用爭議,統(tǒng)一執(zhí)法司法標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)構(gòu)建梯次治理模式。四是協(xié)同推動電信網(wǎng)絡(luò)詐騙綜合治理。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真貫徹落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法賦予的公益訴訟職責(zé),圍繞重點(diǎn)行業(yè)個人信息保護(hù)、“兩卡”管理、企業(yè)反詐義務(wù)等,立案辦理相關(guān)公益訴訟案件。加強(qiáng)未成年人權(quán)益網(wǎng)絡(luò)司法保護(hù),對于脅迫、教唆、引誘、欺騙未成年人參與電詐犯罪的,依法嚴(yán)懲,強(qiáng)化預(yù)防宣傳。會同公安部、工信部等聯(lián)合約談相關(guān)通信運(yùn)營商和平臺企業(yè),督促加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險防控,壓實反詐主體責(zé)任。

5.追贓挽損是人民群眾十分關(guān)注的問題。在加大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件追贓挽損力度方面,辦案機(jī)關(guān)主要開展了哪些工作?

答:在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中,積極開展追贓挽損工作,既是廣大人民群眾的核心關(guān)切,也是“打財斷血”、鏟除再犯經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的必然要求。檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)始終踐行以人民為中心的發(fā)展理念,始終把追贓挽損作為反詐工作的重中之重,貫穿辦案全過程。

一是緊急止付被騙資金。建立完善緊急止付機(jī)制,優(yōu)化升級平臺系統(tǒng),盡可能多地及時止付受害人被騙資金。僅今年1月至10月,共緊急止付群眾被騙資金2359億元,使眾多受害群眾免受重大經(jīng)濟(jì)損失。二是提升涉案資產(chǎn)查扣工作質(zhì)效。全面調(diào)查、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財產(chǎn)狀況,依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。不斷完善技術(shù)手段,持續(xù)提升涉詐風(fēng)險防范措施的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和有效性,依法及時查扣涉案資產(chǎn)。三是充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。切實將認(rèn)罪認(rèn)罰制度與追贓挽損工作結(jié)合起來,對犯罪嫌疑人主動退贓退賠的,作為判斷犯罪嫌疑人是否真誠悔罪、自愿認(rèn)罰的重要標(biāo)準(zhǔn)。對于拒不退贓退賠、有退賠能力但退賠數(shù)額明顯偏少的,依法從嚴(yán)處罰。四是加大財產(chǎn)刑適用力度。檢察機(jī)關(guān)準(zhǔn)確把握跨境電詐犯罪逐利性特點(diǎn),綜合考量犯罪嫌疑人犯罪數(shù)額、違法所得、財產(chǎn)情況等因素,依法提出財產(chǎn)刑量刑建議。對于犯罪嫌疑人獲利數(shù)額大、退贓退賠效果不佳的,建議法院依法從嚴(yán)判處財產(chǎn)刑,特別嚴(yán)重的頂格判處沒收財產(chǎn),加大經(jīng)濟(jì)上懲罰力度,最大限度剝奪犯罪分子再犯的能力。五是加大涉案財物處置返還力度。對應(yīng)當(dāng)返還被害人的合法財產(chǎn),權(quán)屬明確的,依法及時返還;權(quán)屬不明的,在人民法院判決、裁定生效后,按比例返還被害人。同時,依據(jù)《刑事訴訟法》《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》等對逃匿境外的犯罪嫌疑人、被告人采取強(qiáng)有力的措施推動做好追贓挽損工作,依法追繳違法所得和其他涉案財產(chǎn),運(yùn)用法律手段最大程度為受害群眾挽回經(jīng)濟(jì)損失。

6.面對仍然嚴(yán)峻復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動形勢,人民群眾該如何提高防范意識?能否結(jié)合辦案,給我們提出一些防范建議?

答:近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在嚴(yán)打高壓態(tài)勢下出現(xiàn)下降趨勢,但發(fā)案仍在高位運(yùn)行,形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。詐騙集團(tuán)往往緊跟國內(nèi)社會時政民生熱點(diǎn),隨時變化詐騙手法和“話術(shù)”,具有很強(qiáng)的迷惑性,極易使人上當(dāng)受騙。我們提醒廣大人民群眾要切實提高識詐防詐意識,筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防線。

一是警惕高薪引誘出境參詐。近年來,大批電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)和幕后“金主”藏匿境外,他們打著高薪招聘的幌子,引誘招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動;同時,有的詐騙團(tuán)伙還在管理控制過程中對成員實施故意傷害、非法拘禁等嚴(yán)重暴力犯罪行為,社會危害極其嚴(yán)重。廣大群眾,尤其是年輕人,切莫相信招聘門檻較低、不要求外語基礎(chǔ)、不要求相關(guān)專業(yè)技能的境外高薪招工信息,務(wù)必擦亮雙眼,以免誤入境外犯罪集團(tuán)。二是堅決不做電詐“工具人”。根據(jù)法律規(guī)定,非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話、電信線路、短信端口、銀行賬號、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位、個人或相關(guān)組織者,或?qū)⒚媾R刑罰、行政處罰及金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒、信用懲戒。廣大群眾切勿受他人引誘蠱惑實施出租出售電話卡和銀行賬戶、販賣個人信息、推廣引流、程序開發(fā)、“跑分”洗錢等為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動提供幫助的行為,自覺遵紀(jì)守法,堅決不做電詐“工具人”。三是牢記“三不一多”原則。避免上當(dāng)受騙,要牢記“三不一多”原則:即“未知鏈接不點(diǎn)擊、陌生電話不輕信、個人信息不透露,轉(zhuǎn)賬匯款多核實”,防止陷入詐騙分子精心設(shè)計的騙局。廣大群眾要注意妥善保管好個人信息,不隨意在網(wǎng)絡(luò)上向他人泄露自己或家人的銀行賬戶、聯(lián)系方式等,尤其是不隨意加入陌生的QQ群、微信群,不要向陌生人開啟共享屏幕功能,不要根據(jù)群里人員指示提供個人信息或者進(jìn)行賬號密碼輸入等操作,牢牢守住自己的“錢袋子”,筑牢防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的心理防線。說到底,要相信“天上不會掉餡餅”,任何成功和收獲都需要通過努力和奮斗來實現(xiàn)。

日期：2024-12-2 8:35:39 | 關(guān)閉 |