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Law-lib.com　 2021-2-3 16:56:51　 法治日報——法制網(wǎng)

法治日報全媒體記者 丁國鋒

掃黑除惡專項斗爭開展以來，江蘇法院在全國率先部署開展防范與懲治“套路貸”虛假訴訟專項治理，不僅在審判涉“套路貸”、非法放貸等黑惡勢力犯罪中，堅持依法嚴懲，嚴格落實“打財斷血”要求，運用財產(chǎn)刑、資格刑等法律手段徹底鏟除黑惡勢力經(jīng)濟基礎(chǔ)，三級法院還專門成立工作專班對2016年以來審結(jié)的68萬多件民間借貸案件“回頭看”，全面梳理、排查糾正“套路貸”虛假訴訟，打響了一場凈化金融秩序、捍衛(wèi)司法權(quán)威、提升司法能力的重大“司法戰(zhàn)役”。

江蘇高院黨組書記、院長夏道虎接受《法治日報》記者采訪介紹，2020年全省涉?zhèn)�類警情同比下�?1.18%，法院受理一審民間借貸案件數(shù)同比下降30.15%，“套路貸”等非法金融活動得到有效遏制，并形成了“套路貸”虛假訴訟訴源治理機制，探索建立了“333”系統(tǒng)性防范治理工作機制，研發(fā)了全國首個“套路貸”虛假訴訟智能預警系統(tǒng)，得到了最高人民法院高度認可。

涉黑惡案件審理中發(fā)現(xiàn)問題

中央部署掃黑除惡專項斗爭開展初期，江蘇高院就從徐州、常州等地查辦的幾起涉黑犯罪中密切關(guān)注到了一種亟待引起高度重視的現(xiàn)象：黑惡勢力一邊向金融放貸領(lǐng)域滲透、一邊企圖利用到法院進行虛假訴訟，進而掩蓋其“套路貸”本質(zhì)，實現(xiàn)不斷積累黑財、壯大經(jīng)濟基礎(chǔ)的目的。

截至2020年年底，江蘇全省法院一審審結(jié)的1125件涉黑惡案件中，涉及金融放貸領(lǐng)域的467件，占比41.51%，成為僅次于社會治安領(lǐng)域的第二大行業(yè)領(lǐng)域。隨著“套路貸”等非法金融活動與虛假訴訟的“捆綁”，單靠法院傳統(tǒng)司法手段對單一案件進行甄別的難度越來越大，江蘇法院為此不斷加強分析研判，探索有效的治理措施。

2020年10月24日，徐州市銅山區(qū)法院對全國掃黑辦督辦的徐州周化俠等人組織、領(lǐng)導、參加黑社會性質(zhì)組織一案一審宣判，組織者、領(lǐng)導者周化俠被判處有期徒刑二十五年，剝奪政治權(quán)利四年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。

在該案判決書中認定的19個罪名中，就有虛假訴訟罪�！盀榱双@取非法利益，他們采取采取高額日息、砍頭息、兩頭計息、肆意復息、轉(zhuǎn)單平賬等方式，壘高、虛增巨額非法債務，并通過到法院虛假訴訟方式，掩蓋‘套路貸’不法行為。”該案承辦法官介紹，其中僅對某企業(yè)控制人姜某多次提供短期借貸資金過程中，被告人周化俠采取提起虛假訴訟、暴力逼迫、詐騙等手段非法占有被害人姜某企業(yè)名下土地等資產(chǎn)共計1.8264億余元。

記者了解到，在該案公安偵查階段，江蘇全省三級法院通過運用個案深度解剖、關(guān)聯(lián)案件比對、訴訟脈絡重構(gòu)、犯意代入復原等工作方法對該案涉案人員進行了全面排查，發(fā)現(xiàn)自2012年至2019年，以周化俠為首的團伙在徐州兩級法院制造虛假訴訟（含執(zhí)行）34起，涉案件47件。其中32起訴訟、44件案件并不是周化俠本人提起訴訟，而均由該團伙成員或者其控制的企業(yè)法人以原告、保全申請人、異議申請人、執(zhí)行申請人等身份主動提起。“如果沒有系統(tǒng)性排查，根本無法一一審查甄別。”徐州中院黨組書記、院長花玉軍介紹。

“十多年前，江蘇法院就針對虛假訴訟一些個案進行了司法打擊�！苯�蘇高院副院長褚紅軍介紹，2018年9月起，江蘇高院通過下發(fā)通知、出臺實施方案、召開推進會、院領(lǐng)導帶隊督查等方式，深入推進“套路貸”虛假訴訟專項治理。期間，隨著督查調(diào)研工作不斷深入，針對發(fā)現(xiàn)問題采取的應對措施不斷完善，綜合施策治理這一“頑疾”逐步成熟。

率先開展專項治理全面強化業(yè)務指導

江蘇高院著眼于系統(tǒng)治理、源頭治理的要求主動向省紀委監(jiān)委、省委政法委報告，2019年7月，江蘇省紀委監(jiān)委、省委政法委等九部門聯(lián)合部署開展非法金融活動專項治理，正式將打擊非法金融活動尤其是“套路貸”虛假訴訟作為深入推進掃黑除惡專項斗爭的重要抓手之一。

為了加強業(yè)務指導、統(tǒng)一認定標準和裁判尺度，江蘇高院經(jīng)過密集調(diào)研出臺《在掃黑除惡專項斗爭中打擊與防范“套路貸”虛假訴訟工作指南》，指導全省法院正確區(qū)分“套路貸”與非法放貸、合法民間借貸的界限。同時，又針對P2P網(wǎng)絡“套路貸”問題，在全國范圍內(nèi)率先出臺《打擊與防范網(wǎng)絡“套路貸”虛假訴訟工作指南》等，確保制度真正成為防范“套路貸”虛假訴訟產(chǎn)生的“殺手锏”。

期間，江蘇高院還出臺《關(guān)于健全完善防范與打擊“套路貸”及虛假訴訟長效機制的指導意見》，舉辦專題培訓班，匯編專項治理相關(guān)文件等，為加強審查甄別工作提供有效指導，全面提升了全省法院甄別防范“套路貸”虛假訴訟能力。

江蘇高院黨組還通過院領(lǐng)導帶隊對下督查、院黨組集體約談13個中院院長、以及對形勢嚴峻、排查糾錯進度嚴重滯后的部分中院和基層法院院長集體約談等方式，層層壓緊壓實責任。全省法院全部建立了工作專班，建立了立案、審判、執(zhí)行、監(jiān)察、政工等部門聯(lián)動的專項治理工作組織體系。

隨著治理機制逐步“發(fā)力”，高位運行的民間借貸案件很快出現(xiàn)了“拐點”。2019年下半年，江蘇全省一審新收民間借貸案件就同比急劇下降了31.48%。2020年全年，鎮(zhèn)江、連云港、淮安地區(qū)的降幅分別達到了52.58%、39.71%、34.94%。

“專項整治的戰(zhàn)果累累！”江蘇高院“套路貸”虛假訴訟治理小組相關(guān)負責同志介紹，在省法院督查后，徐州法院對曹偉、曹杰團伙等的1059件“套路貸”虛假訴訟案件依法啟動再審糾錯程序予以糾正，連云港法院再審糾正尚開軍團伙等所涉“套路貸”虛假訴訟案件2176件。

在江蘇，群眾對掃黑除惡專項斗爭成效的滿意度達到了96.73%，一定程度上與系統(tǒng)治理群眾深惡痛絕的“套路貸”虛假訴訟密不可分。

形成可復制可推廣的“333”機制

“套路貸”虛假訴訟曾經(jīng)長期困擾著法院�！叭缫恍┨摷僭V訟當事人，用同一張借條，到不同法院分別起訴；或者一些職業(yè)放貸人經(jīng)常穿梭在不同法院、不同法庭或者不同的法官之間利用信息壁壘制造虛假訴訟牟利；或者提供‘陰陽合同’、循環(huán)轉(zhuǎn)賬制造資金虛假給付事實等。”江蘇高院民五庭庭長段曉娟分析說，究其原因既有違法犯罪手段翻新快、隱蔽性強等原因，也暴露出法院在工作機制、審判監(jiān)督管理、審判方法等方面存在的漏洞。

其中，關(guān)聯(lián)民間借貸案件審理的分散性，加大了“套路貸”虛假訴訟認定的難度；“套路貸”虛假訴訟原告本人和被告往往不到庭，或者被告雖到庭但不作任何抗辯，造成對于借款真實性、交付情況、歸還情況均難以查實；部分法官審判經(jīng)驗和生活閱歷不足，對黑惡勢力復雜性認識不足，對“套路貸”虛假訴訟的警惕性、敏銳性不強，單純坐堂問案，一味強調(diào)原告所舉書面證據(jù)的證明力，導致錯誤裁判，群眾合法權(quán)益和司法機關(guān)公信力均深受其害。

經(jīng)過一年半的系統(tǒng)性治理，借助司法信息化技術(shù)不斷升級，江蘇法院逐步形成了可復制、可推廣的“333”工作機制，有效截斷了不法分子通過“套路貸”虛假訴訟牟利的通道，得到了最高人民法院的高度肯定。

這三個“3”分別是：依托“套路貸”虛假訴訟智能預警系統(tǒng)、法院綜合信息系統(tǒng)、執(zhí)行指揮中心執(zhí)行案件信息管理系統(tǒng)等“三大系統(tǒng)平臺”，為專項治理提供信息化支撐；深化“一檢索、二集中、三并案”辦案模式，解決單一案件難以發(fā)現(xiàn)“套路貸”虛假訴訟犯罪線索問題，提高打擊懲治精準度；嚴把立案、審理、執(zhí)行“三大關(guān)口”，強化立審執(zhí)協(xié)同配合機制。

如今，一個涉嫌“套路貸”虛假訴訟案件，進入江蘇法院系統(tǒng)可謂“關(guān)卡重重”。通過關(guān)聯(lián)查詢，可以有效掌握疑似職業(yè)放貸人所有涉訴信息，包括判決書、調(diào)解書、仲裁裁決、賦予強制執(zhí)行效力的公證債權(quán)文書。而一個被加注“預警標識”的疑點案件，就要在法官審理中，強化當事人本人到庭接受調(diào)查、質(zhì)詢，加大依職權(quán)調(diào)查力度，加強對證據(jù)的實質(zhì)性審查判斷，徹查借貸資金流向等。同時，某一個原告提起的民間借貸案件再也不會散布在不同法庭、不同法官審理，單一案件的“審查甄別難”問題早已被打破。

“利用智能預警系統(tǒng)排查了2013年以來94萬余名原告，其中識別出5星級高風險放貸人3607人、4星級風險放貸人4045人，從140.8萬余件民間借貸一審案件中識別出5星級高風險疑似‘套路貸’虛假訴訟案件共計19528件、4星級風險案件8071件�！倍螘跃杲榻B。

記者還了解到，江蘇高院還把專項治理工作納入紀委監(jiān)委對法院系統(tǒng)在掃黑除惡專項斗爭中發(fā)現(xiàn)突出問題開展專項整治實施協(xié)同監(jiān)督工作的重點內(nèi)容，嚴格落實“一案雙查”制度，發(fā)現(xiàn)法院干警充當“套路貸”違法犯罪分子“保護傘”、編織關(guān)系網(wǎng)或者存在違法違紀情形的，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起，以“零容忍”態(tài)度懲治違法違紀行為。

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