Law-lib.com 2022-9-23 14:06:50 法治日報--法治網(wǎng)
法治日報全媒體記者 章寧旦 通訊員 吁青 陳柏春
9月22日，廣東省高級人民法院發(fā)布7起依法懲治電信網(wǎng)絡詐騙犯罪典型案例，這些案例包括依法從嚴打擊假借“公益”、投資理財、微商營銷，利用網(wǎng)絡社交平臺等實施的詐騙犯罪，體現(xiàn)了廣東法院充分發(fā)揮審判職能，堅持從嚴懲處、全鏈條打擊、全力追贓挽損，實施源頭治理、綜合治理，切實維護人民群眾切身利益和財產(chǎn)安全。
1．嚴厲打擊網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙首要分子
——被告人何某利等24人詐騙案
【基本案情】
2016年9月至2018年7月，被告人何某利伙同被告人邱某業(yè)等24人成立多家文化、商貿(mào)公司，利用公司架構組成犯罪集團，有組織、分層次由各部門實施“養(yǎng)號”“吸粉”“推粉”“話術聊天”等步驟，通過虛構到貧困山區(qū)支教、到福利院看望老人等事實博取同情，誘騙被害人高價購買低廉茶葉、手串等物品，致17萬人受騙，詐騙金額達2．2億余元。
【裁判結果】
廣東省高級人民法院生效判決認為，被告人何某利等人組織的犯罪集團以網(wǎng)絡交易的方式掩蓋其非法占有目的，通過虛構事實，博取信任、同情，誘騙被害人高價購買低廉貨品，數(shù)額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。何某利系犯罪集團首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人邱某業(yè)曾擔任公司董事長兼行政總監(jiān)，按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)和社會危害程度，以詐騙罪判處何某利無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處邱某業(yè)有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元；其余各被告人分別被判處有期徒刑八年至三年，并處罰金。查扣的資金等財產(chǎn)依法處置變現(xiàn)后全部發(fā)還被害人，不足部分責令各被告人繼續(xù)退賠。
【典型意義】
本案犯罪分子假“公益”之名行“詐騙”之實，動機卑劣，犯罪情節(jié)、后果特別嚴重，故對犯罪集團首要分子頂格量刑，并盡最大努力挽回被害人的經(jīng)濟損失，體現(xiàn)對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪堅決依法從嚴從重打擊的堅定決心。
2．嚴厲打擊跨境網(wǎng)絡詐騙團伙犯罪
——被告人劉某亮等5人詐騙案
【基本案情】
2015年4月至2019年2月，被告人劉某亮伙同被告人杜某龍等4人在廣州注冊投資公司，并在馬來西亞設海外事業(yè)部，非法搭建虛假期貨交易平臺，組織眾多同案人（另案起訴）以虛假宣傳、安排水軍發(fā)送盈利截圖等方式，誘騙被害人進入微信群、直播間并到公司虛假平臺開戶，再通過誘導“交易”、預設參數(shù)等方法故意造成被害人虧損，要求其支付巨額“手續(xù)費”“點差”，最終非法占有被害人財產(chǎn)。經(jīng)查，441名被害人在虛假平臺損失共計8571萬余元。
【裁判結果】
廣東省高級人民法院生效判決認為，被告人劉某亮等人組成犯罪集團，利用虛假的非法交易平臺，虛構事實、隱瞞真相，誘騙客戶炒賣期貨產(chǎn)品，蓄意造成客戶虧損，違背客戶意愿對資金進行支配使用，非法占有被害人財產(chǎn)，其行為均構成詐騙罪。劉某亮系犯罪集團首要分子，杜某龍等4人系主犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)和社會危害程度，以詐騙罪判處劉某亮有期徒刑十三年，并處罰金人民幣一百萬元；判處杜某龍等4人有期徒刑十一年至六年十個月，并處罰金人民幣八十萬元至五十萬元不等。
【典型意義】
本案被告人成立跨境犯罪集團，虛構網(wǎng)絡期貨交易平臺，長期利用公司化模式實施詐騙，社會危害性大。人民法院依法懲處犯罪分子，同時提醒投資者審慎判斷“高額回報”的虛假性和風險性，提高識騙反詐能力，防止在高收益謊言下上當受騙。
3．依法懲治網(wǎng)絡社交活動詐騙犯罪
——被告人吳某深等50人詐騙案
【基本案情】
自2020年5月，被告人吳某深、溫某超在某直播平臺詐騙窩點取得詐騙“話術”劇本后，伙同被告人溫某相、岳某烽等人出資設立直播公司，招募大量女主播、鍵盤手，根據(jù)“話術”劇本有組織地安排女主播視頻直播，以與被害人發(fā)展男女朋友關系方式，誘騙被害人購買虛擬贈禮，通過獲取直播平臺返利謀取非法利益。至同年8月案發(fā)，該團伙違法所得總計822萬余元。
【裁判結果】
江門市中級人民法院生效判決認為，被告人吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽等人組成犯罪集團，以誘騙他人在直播中打賞的方法實施詐騙，其行為均構成詐騙罪。該犯罪集團數(shù)月內(nèi)迅速擴張，在多省設立窩點，危害極大，應予嚴懲。吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽系犯罪集團首要分子，被告人吳某健等16人系主犯，根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)和社會危害程度，以詐騙罪判處吳某深、溫某超、溫某相、岳某烽有期徒刑十二年至十一年二個月，并處罰金人民幣一百萬元至九十萬元不等；其余各被告人分別被判處有期徒刑十年六個月至二年不等，并處罰金。
【典型意義】
犯罪分子組織主播線上直播互動獲取被害人的好感和信任，再以承諾進一步發(fā)展關系甚至線下見面，誘騙被害人在直播平臺充值購買虛擬禮物打賞，屬新型詐騙。本案依法嚴厲打擊網(wǎng)絡社交詐騙犯罪，警醒公眾提高社交識別能力，尤其警惕虛擬網(wǎng)絡中的情感陷阱。
4．嚴懲“殺豬盤”跨境網(wǎng)絡詐騙犯罪
——被告人俞某成、何某強等人詐騙、偷越國（邊）境案
【基本案情】
2019年2月28日，被告人俞某成、何某強等多人在他人組織下，從云南省結伙非法偷越中緬國境，至緬甸某大酒店參加電信詐騙犯罪集團，并根據(jù)犯罪集團安排，通過“網(wǎng)聊戀愛”方式取得被害人信任，引誘被害人到集團操控的賭博平臺充值賭博。其中，俞某成參與詐騙近3個月，騙取金額約103萬元；何某強參與詐騙2個月，騙取金額約47萬元。
【裁判結果】
廣州市中級人民法院生效判決認為，被告人俞某成、何某強等人以非法占有為目的，結伙偷越國（邊）境后在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，情節(jié)嚴重，其行為均已構成詐騙罪、偷越國（邊）境罪。其中，俞某成詐騙數(shù)額特別巨大，何某強詐騙數(shù)額接近“特別巨大”標準，同時具有“在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙的”情形，應當認定為“有其他特別嚴重情節(jié)”。遂以詐騙罪、偷越國（邊）境罪并罰，分別判處俞某成、何某強有期徒刑四年七個月、有期徒刑三年四個月，并處罰金。
【典型意義】
電信網(wǎng)絡詐騙團伙為逃避監(jiān)管和打擊，將犯罪窩點設在境外，從境內(nèi)糾集、招募人員前往境外作案。人民法院依法認定何某強的行為屬“有其他特別嚴重情節(jié)”，與“數(shù)額特別巨大”同檔量刑，體現(xiàn)了對跨境電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的依法嚴懲。
5．依法懲治侵犯公民個人信息的網(wǎng)絡詐騙犯罪
——被告人張某文等7人詐騙、侵犯公民個人信息案
【基本案情】
2020年10月，被告人張某文從網(wǎng)上購買公民個人網(wǎng)貸信息資料1800余條，組織張某明等6人冒充網(wǎng)貸平臺催貸人員，通過撥打電話、發(fā)送短信和網(wǎng)頁鏈接等方式展示被害人個人網(wǎng)貸信息獲取信任，進而要求被害人將貸款歸還至指定賬戶，騙取被害人錢款。至同年11月5日案發(fā)，張某文等人共騙取15名被害人總計約16．1萬元。
【裁判結果】
揭陽市揭東區(qū)人民法院生效判決認為，被告人張某文等人以非法占有為目的，冒充網(wǎng)貸平臺客服人員騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已構成詐騙罪；張某文非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴重，其行為又構成侵犯公民個人信息罪，依法應數(shù)罪并罰。在共同詐騙犯罪中，張某文系主犯。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)和社會危害程度，以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪并罰判處張某文有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣六萬五千元；以詐騙罪判處其余被告人有期徒刑三年以下不等，并處罰金。
【典型意義】
侵犯公民個人信息犯罪系電信網(wǎng)絡詐騙的上游關聯(lián)犯罪，被告人借助非法獲取的公民個人信息騙取被害人信任，實施詐騙，社會危害性大。人民法院依法對本案被告人予以數(shù)罪并罰，體現(xiàn)了對該類犯罪的依法從嚴打擊力度。
6．嚴懲微商圈里的網(wǎng)絡詐騙犯罪
——被告人陳某祥、謝某恒等34人詐騙案
【基本案情】
被告人陳某祥為騙取財物，以網(wǎng)絡銷售人參蟲草含片、人參培根茶等為名設立多家電子商務公司，并組織謝某恒等33人按照詐騙“話術”和流程，先在微商群中尋找有意代理銷售公司產(chǎn)品的被害人，再安排員工假扮買家向被害人購買產(chǎn)品或虛假承諾成為下一級銷售代理，營造產(chǎn)品熱銷假象，誘騙被害人代理銷售并為升級代理等級支付費用。至案發(fā)，犯罪團伙共騙取金額509萬余元。
【裁判結果】
廣東省惠東縣人民法院生效判決認為，被告人陳某祥等人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均構成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節(jié)和社會危害程度，以詐騙罪判處組織者陳某祥有期徒刑十二年；判處主犯謝某恒有期徒刑十年；判處其余團伙成員有期徒刑，并處罰金。
【典型意義】
本案被告人針對微商群體，通過自賣自買的方式營造產(chǎn)品熱銷假象，誘騙微商從業(yè)者“入局”，達到非法占有他人財物目的。人民法院應與市場監(jiān)管等職能部門加強工作配合，共同整治在微商圈里實施詐騙的犯罪行為。
7．寬嚴相濟治理校園網(wǎng)絡犯罪
——被告人梁某琿、何某卡等幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案
【基本案情】
2020年2月，被告人梁某琿（廣州某技術學院在校學生）明知他人從事網(wǎng)絡犯罪活動，先后提供自己名下的2張銀行卡以及同學被告人何某卡等人名下的7張銀行卡，獲利6300元。經(jīng)核查，其中7張銀行卡2020年2月至6月結算資金共計2200余萬元，致使多名被害人數(shù)萬資金被詐騙。
【裁判結果】
廣州市荔灣區(qū)人民法院生效判決認為，被告人梁某琿、何某卡明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，均構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪。梁某琿、何某卡均系在校學生，其中何某卡作案后自動投案，并主動退贓退賠。人民法院以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪判處梁某琿有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元；判處何某卡有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣三千元。
【典型意義】
犯罪分子利用學生社會閱歷不足特點，誘以小利，將之成功發(fā)展為幫助犯，致使少數(shù)在校學生已成為網(wǎng)絡詐騙犯罪獲取“兩卡”的重點對象。人民法院充分發(fā)揮審判職能，貫徹寬嚴相濟刑事政策，幫助青年學生提高對違法犯罪手段的甄別能力，共同守護學生群體健康成長。
日期：2022-9-23 14:06:50 | 關閉 |
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