Law-lib.com 2023-12-25 8:11:22 人民法院報
本報訊 （記者 趙巖 通訊員 張磊）為加強洗錢犯罪治理，進一步防范和化解金融風險，近日，北京市高級人民法院召開北京法院打擊治理洗錢犯罪新聞發(fā)布會，發(fā)布《北京市高級人民法院打擊治理洗錢犯罪審判白皮書》，并通報4個洗錢罪典型案例。
洗錢行為為上游犯罪活動提供進一步的支持，既嚴重影響了司法機關(guān)對相關(guān)案件的依法查處和追贓挽損，也危及了金融市場的安全和穩(wěn)定。據(jù)了解，2021年至今年10月底，北京法院共審結(jié)一審洗錢罪案件40件44人，被告人年輕化、職業(yè)化、專業(yè)化特征突出，年齡在40歲以下的占6成，大專以上文化程度占6成。上游犯罪類型以貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪為主。涉案金額跨度非常大，低則不足萬元，高則達上億元。多發(fā)于為親友洗錢，刑期主要集中于五年以下有期徒刑，罰金刑力度大，認罪認罰比例高。
發(fā)布會介紹，伴隨著信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展和金融發(fā)展模式的創(chuàng)新，以及國家對洗錢犯罪打擊力度的加強，犯罪分子洗錢手段越來越多樣化、智能化，增加了監(jiān)管部門和司法機關(guān)對資金來源、性質(zhì)、去向進行有效識別和追蹤的難度，客觀上加大了反洗錢工作的難度。北京法院將依法嚴懲洗錢犯罪，持續(xù)加大懲治力度，形成全鏈條打擊的嚴懲態(tài)勢。加強反洗錢合作，建立健全執(zhí)法司法協(xié)作機制，凝聚打擊洗錢犯罪工作合力。堅持能動司法理念，積極參與洗錢源頭治理，針對辦案過程中發(fā)現(xiàn)的金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)等反洗錢義務(wù)機構(gòu)存在的管理漏洞和風險隱患，及時向負有監(jiān)管職責的部門通報情況、提出整改建議，實現(xiàn)辦理一案、警示一片、治理一域的綜合效果。
日期：2023-12-25 8:11:22 | 關(guān)閉 |
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