Law-lib.com 2022-11-18 12:48:19 中國(guó)法院網(wǎng)
中國(guó)法院網(wǎng)訊（王希玉）近日，山東省陽谷縣人民法院公開宣判一起非法吸收公眾存款案。被告人王某生犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣500000元；犯洗錢罪，被判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣508000元。被告人王某軍犯非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣150000元。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，依法發(fā)放給集資參與人，不足部分，繼續(xù)追繳，并返還集資參與人。
法院經(jīng)審理查明，2018年6月份以來，被告人王某生為了非法獲取資金，先后在陽谷縣柴莊商業(yè)街門市部、司營(yíng)商業(yè)街門市部及攬湖上城小區(qū)門市部，采用發(fā)放宣傳單、口口相傳等方式，邀請(qǐng)投資人到店了解羊奶粉理財(cái)、紅包預(yù)存等各類投資理財(cái)項(xiàng)目，投資項(xiàng)目中約定給予投資人2分至4分的月息，后以“銀河文化”名義吸收不特定人群投資并逐月支付本息，投資人獲取本息后，部分又重復(fù)投資到其它項(xiàng)目中。
2021年1月份，被告人王某軍接受王某生的安排，開始負(fù)責(zé)陽谷區(qū)域的非法吸收公眾存款活動(dòng)，至2022年5月10日被公安機(jī)關(guān)查獲，期間所吸收資金由財(cái)務(wù)人員匯給王某生，王某生非法吸收的資金用于支付投資人本息、維持陽谷公司經(jīng)營(yíng)以及其他經(jīng)營(yíng)投資。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，王某生、王某軍非法吸收資金涉及人員200余人。王某生共計(jì)吸收金額7591.9246萬元，扣減集資參與人轉(zhuǎn)投金額3994.5361萬元，實(shí)際吸收資金3597.3885萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2074.1151萬元。王某軍共計(jì)吸收金額6410.2357萬元，扣減集資參與人及本人轉(zhuǎn)投金額3991.7361萬元，實(shí)際吸收資金2418.4996萬元，造成除本人之外的其他集資參與人經(jīng)濟(jì)損失2038.4151萬元。
2021年3月11日，被告人王某生明知其名下建設(shè)銀行賬戶內(nèi)的資金為非法吸收公眾存款所得及收益，仍然將其中的81700元匯給淄博某汽車銷售有限公司，購買長(zhǎng)安牌汽車一輛，以掩飾錢款的來源和性質(zhì)。
法院審理認(rèn)為，被告人王某生、王某軍違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且數(shù)額巨大。被告人王某生明知是非法吸收公眾存款及收益，仍然使用上述資金購買車輛，以掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪，應(yīng)予懲處。鑒于被告人王某生、王某軍到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰。被告人王某生、王某軍自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處理。被告人王某軍在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法從輕處罰；能夠積極退贓彌補(bǔ)集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，酌情從輕處罰；獲得部分集資參與人的諒解，酌情從輕處罰。據(jù)此，法院遂依法作出上述判決。
日期：2022-11-18 12:48:19 | 關(guān)閉 |
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