Law-lib.com 2020-9-2 15:24:28 新華網(wǎng)
新華社南京9月2日電 題：虛構(gòu)快遞單動(dòng)輒數(shù)億元！揭秘“空包”背后的貓膩
新華社“新華視點(diǎn)”記者朱國(guó)亮
百度搜索關(guān)鍵詞“空包”，會(huì)彈出大量買賣“空包”的網(wǎng)站�！翱瞻奔纯盏目爝f包裹，其實(shí)就是一串快遞單號(hào)。一個(gè)沒有實(shí)物的快遞單號(hào)有何價(jià)值？為何有那么多的人要買？背后有怎樣的貓膩？
最近，江蘇省無錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專項(xiàng)行動(dòng)中破獲一起販賣“空包”的案件，一次查獲2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站，40多名犯罪嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施，一些知名快遞公司員工涉案。這個(gè)案件揭開了快遞“空包”背后的貓膩。
小詐騙牽出洗錢大案，跨境賭博借“空包”流轉(zhuǎn)非法資金百億元
2019年3月，無錫警方接到報(bào)警，受害人林某稱在微信小程序內(nèi)購(gòu)買了一臺(tái)蘋果手機(jī)，系統(tǒng)顯示商家發(fā)貨了，也有人簽收，但實(shí)際上他并沒有收到手機(jī)。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)溯源追蹤，竟找到2700多個(gè)“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團(tuán)伙。截至目前，無錫市公安局已從15個(gè)城市抓獲40多名涉案人員，凍結(jié)涉案資金2000余萬元、房產(chǎn)23套。
無錫警方驚訝地發(fā)現(xiàn)，除了用于實(shí)施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物記錄，將賭資等違法資金往來偽裝成電商購(gòu)物。
無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢充值服務(wù)的案件，涉案犯罪團(tuán)伙均是利用“空包”虛構(gòu)購(gòu)物記錄完成賭資充值，累計(jì)超過72億元。
此外，無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案顯示，有多個(gè)團(tuán)伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值，其中兩個(gè)團(tuán)伙作案的手法是利用“空包”偽造交易，然后通過有關(guān)電商平臺(tái)商戶收款二維碼流轉(zhuǎn)資金。
吳方全說，本案涉案犯罪團(tuán)伙早在2016年起就開始搭建網(wǎng)站販賣“空包”。截至案發(fā)時(shí)，已查明的“空包”交易量超6億條，流轉(zhuǎn)的非法資金至少以百億元計(jì)。
“空包”背后藏貓膩，黑灰產(chǎn)勾連快遞公司虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)交易
不法分子如何利用“空包”洗錢？
以跨境賭博為例，無錫市公安局網(wǎng)安支隊(duì)警務(wù)技術(shù)四級(jí)主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢路徑。
管力超介紹，境外賭博平臺(tái)不直接收取賭客的賭資，而是將賭客申請(qǐng)充值的信息轉(zhuǎn)給專為網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)洗錢的第四方支付平臺(tái)。第四方支付平臺(tái)下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物記錄，并通過“碼商”向賭客發(fā)出收費(fèi)二維碼�！按a商”即收費(fèi)二維碼提供商，也是電商平臺(tái)的商戶�！按a商”收款后，再通過“承兌商”、第四方支付平臺(tái)逐級(jí)將錢轉(zhuǎn)給境外賭博公司。
“空包”就是在“碼商”虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物記錄時(shí)使用的。管力超告訴記者，“碼商”會(huì)在相關(guān)電商平臺(tái)注冊(cè)設(shè)立大量店鋪，一旦接到收款任務(wù)，就會(huì)通過購(gòu)買的“小號(hào)”，自己買自己店鋪相應(yīng)價(jià)值的商品，購(gòu)買后會(huì)產(chǎn)生一個(gè)收款二維碼�！按a商”將二維碼發(fā)給賭客，賭客識(shí)別后，錢會(huì)進(jìn)入電商平臺(tái)賬戶。通常來說，從電商平臺(tái)賬戶提錢必須寄出貨物包裹，等待對(duì)方簽收；但“碼商”不會(huì)真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購(gòu)買一個(gè)快遞單號(hào)，表明貨物已寄出并簽收。
據(jù)了解，“空包”網(wǎng)站通常是利用快遞公司的信息系統(tǒng)虛構(gòu)快遞單號(hào)，并偽造寄遞流程、簽收手續(xù)，然后賣給“碼商”。
管力超透露，無錫破獲的這起“空包”案中，國(guó)內(nèi)一些知名快遞公司甚至上市企業(yè)，都曾向這2700個(gè)“空包”網(wǎng)站提供過“空包”，有的設(shè)有專門賬戶開“空包”，有的專門建立信息系統(tǒng)對(duì)接“空包”業(yè)務(wù)。而有的小快遞公司，則甚至只做“空包”業(yè)務(wù)。
警方透露，“碼商”主要集中在內(nèi)部管理相對(duì)寬松的個(gè)別電商平臺(tái)，即使這些“碼商”的店鋪?zhàn)?cè)、交易記錄明顯異常，如一人注冊(cè)數(shù)百家店鋪，或一個(gè)店鋪瞬間交易達(dá)數(shù)千筆，但也沒有人追查。
“從賭客充值到虛構(gòu)交易，整個(gè)系統(tǒng)非常復(fù)雜，都是在信息平臺(tái)上運(yùn)行�！惫芰Τf，“這也是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)，即分工不斷細(xì)化，資金流越來越復(fù)雜�！�
吳方全說，利用“空包”將賭資等違法資金往來虛構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物，破壞了金融秩序，為違法資金洗白、外流提供了渠道。但由于這種犯罪不易溯源，警方打擊難度大。
“空包”買賣形成灰色利益鏈，亟須采取有效措施加以治理
目前，本案抓獲的40多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。這些嫌疑人主要是快遞公司涉案人員、倒賣“空包”的中間商、“空包”網(wǎng)站負(fù)責(zé)人以及有關(guān)技術(shù)人員。吳方全說，目前，對(duì)這些犯罪嫌疑人，主要以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的罪名追責(zé)。
目前，百度搜索“空包”，依然能發(fā)現(xiàn)大量買賣“空包”的網(wǎng)站。管力超告訴記者，無錫警方查獲的“空包”網(wǎng)站中，一部分已關(guān)閉，大量網(wǎng)站處于癱瘓狀態(tài)，還有一部分在轉(zhuǎn)型。
無錫警方調(diào)查表明，跨境賭博平臺(tái)通過這樣的途徑收取賭資，整個(gè)資金通道總成本在10%-15%之間。第四方支付平臺(tái)、“承兌商”、“碼商”、“空包”網(wǎng)站等環(huán)節(jié)，都要收取一定比例的手續(xù)費(fèi)，電商平臺(tái)、快遞公司也獲益不少。
吳方全介紹，一些電商平臺(tái)“睜一只眼閉一只眼”的原因，首先是看到銷售業(yè)績(jī)漲上去了；其次，雖然交易是虛構(gòu)的，但店鋪押金、貨款等大量費(fèi)用還是會(huì)沉淀在電商賬戶里。而對(duì)于快遞公司來說，“空包”不僅增加了寄遞量，而且賣“空包”幾乎是純利，每個(gè)“空包”從0.15元到2元不等。
江蘇省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，從江蘇各地警方破獲的案件來看，這類新型網(wǎng)絡(luò)犯罪正呈現(xiàn)上升勢(shì)頭，通過流水化作業(yè)，模糊各環(huán)節(jié)犯罪界線，以規(guī)避傳統(tǒng)監(jiān)管，逃避法律責(zé)任。
警方和專家呼吁，既要堵漏洞也要強(qiáng)監(jiān)管。一方面，要督促有關(guān)電商平臺(tái)履行社會(huì)責(zé)任，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、清除平臺(tái)內(nèi)注冊(cè)異常、交易異常的虛假店鋪，采取有效措施加強(qiáng)內(nèi)部管控，不能為了業(yè)績(jī)而給不法分子“留后門”；另一方面，大量快遞公司與網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)勾連，參與販賣“空包”，表明對(duì)快遞公司的監(jiān)管，特別是數(shù)據(jù)監(jiān)管存在一定空白，亟須強(qiáng)化。
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