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  • 全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定

    1. 【頒布時(shí)間】1995-6-30
    2. 【標(biāo)題】全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定
    3. 【發(fā)文號】主席令8屆第52號
    4. 【失效時(shí)間】
    5. 【頒布單位】全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
    6. 【法規(guī)來源】http://www.people.com.cn/item/flfgk/rdlf/1995/111302199531.html

    7. 【法規(guī)全文】

     

    全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定

    全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定

    全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)


    全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定


    中華人民共和國主席令(八屆第52號)

    《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》已由中華人民共和國第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議于1995年6月30日通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行。

    中華人民共和國主席 江澤民
    1995年6月30日


    全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定


    (1995年6月30日第八屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議通過 1995年6月30日中華人民共和國主席令第五十二號公布 1995年6月30日起施行)

    為了懲治偽造貨幣和金融票據(jù)詐騙、信用證詐騙、非法集資詐騙等破壞金融秩序的犯罪,特作如下決定:
    一、偽造貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)偽造貨幣集團(tuán)的首要分子;
    (二)偽造貨幣數(shù)額特別巨大的;
    (三)有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。
    二、出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運(yùn)輸,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。
    銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。

    偽造貨幣并出售或者運(yùn)輸偽造的貨幣的,依照第一條的規(guī)定從重處罰。
    三、走私偽造的貨幣的,依照《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治走私罪的補(bǔ)充規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定處罰。
    四、明知是偽造的貨幣而持有、使用,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大的,處十年以上有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
    五、變造貨幣,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
    六、未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn),擅自設(shè)立商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
    偽造、變造、轉(zhuǎn)讓商業(yè)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證的,依照前款的規(guī)定處罰。
    單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
    七、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    八、以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn)。
    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    九、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
    銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定,玩忽職守或者濫用職權(quán),向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款,造成重大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;造成特別重大損失的,處五年以上有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。
    單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前兩款的規(guī)定處罰。
    十、有下列情形之一,以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的;
    (二)使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的;
    (三)使用虛假的證明文件的;
    (四)使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
    (五)以其他方法詐騙貸款的。
    十一、有下列情形之一,偽造、變造金融票證的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)偽造、變造匯票、本票、支票的;
    (二)偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的;
    (三)偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
    (四)偽造信用卡的。
    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    十二、有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;
    (二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;
    (三)冒用他人的匯票、本票、支票的;
    (四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;
    (五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。
    使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。
    單位犯前兩款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
    十三、有下列情形之一,進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據(jù)、文件的;
    (二)使用作廢的信用證的;
    (三)騙取信用證的;
    (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。
    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    十四、有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)使用偽造的信用卡的;
    (二)使用作廢的信用卡的;
    (三)冒用他人信用卡的;
    (四)惡意透支的。
    盜竊信用卡并使用的,依照刑法關(guān)于盜竊罪的規(guī)定處罰。
    十五、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、資信證明,造成較大損失的,處五年以下有期徒刑或者拘役;造成重大損失的,處五年以上有期徒刑。
    單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人員,依照前款的規(guī)定處罰。
    十六、有下列情形之一,進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處一萬元以上十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑,并處沒收財(cái)產(chǎn):
    (一)投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的,騙取保險(xiǎn)金的;
    (二)投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人對發(fā)生的保險(xiǎn)事故編造虛假的原因或者夸大損失的程度,騙取保險(xiǎn)金的;
    (三)投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人編造未曾發(fā)生的保險(xiǎn)事故,騙取保險(xiǎn)金的;
    (四)投保人、被保險(xiǎn)人故意造成財(cái)產(chǎn)損失的保險(xiǎn)事故,騙取保險(xiǎn)金的;
    (五)投保人、受益人故意造成被保險(xiǎn)人死亡、傷殘或者疾病,騙取保險(xiǎn)金的。
    有前款第(四)項(xiàng)、第(五)項(xiàng)所列行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照刑法數(shù)罪并罰的規(guī)定處罰。
    保險(xiǎn)事故的鑒定人、證明人、財(cái)產(chǎn)評估人故意提供虛假的證明文件,為他人詐騙提供條件的,以保險(xiǎn)詐騙的共犯論處。
    單位犯第一款罪的,對單位判處罰金,并對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照第一款的規(guī)定處罰。
    十七、保險(xiǎn)公司的工作人員利用職務(wù)上的便利,故意編造未曾發(fā)生的保險(xiǎn)事故進(jìn)行虛假理賠,騙取保險(xiǎn)金的,分別依照《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定》和《關(guān)于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關(guān)規(guī)定處罰。
    十八、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員在金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中索取、收受賄賂,或者違反國家規(guī)定收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的,分別依照全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定》和《關(guān)于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關(guān)規(guī)定處罰。
    十九、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用單位或者客戶資金的,分別依照全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治貪污罪賄賂罪的補(bǔ)充規(guī)定》和《關(guān)于懲治違反公司法的犯罪的決定》的有關(guān)規(guī)定處罰。
    二十、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員,與本決定規(guī)定的進(jìn)行金融詐騙活動(dòng)的犯罪分子串通,為其詐騙活動(dòng)提供幫助的,以共犯論處。
    二十一、有本決定第二條、第四條、第五條、第十一條、第十二條、第十四條、第十六條規(guī)定的行為,情節(jié)輕微不構(gòu)成犯罪的,可以由公安機(jī)關(guān)處十五日以下拘留、五千元以下罰款。
    二十二、犯本決定規(guī)定之罪的違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠被害人;供犯罪使用的財(cái)物一律沒收。
    偽造、變造的貨幣,偽造、變造、作廢的票據(jù)、信用證、信用卡或者其他銀行結(jié)算憑證一律收繳,上交中國人民銀行統(tǒng)一銷毀。
    收繳偽造、變造的貨幣的具體辦法由中國人民銀行制定。
    二十三、本決定所稱的貨幣是指人民幣和外幣。
    二十四、本決定自公布之日起施行。


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