最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見

法發(fā)〔2016〕32號


為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，保護公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護社會秩序，根據(jù)《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合工作實際，制定本意見。



一、總體要求



近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動持續(xù)高發(fā)，侵犯公民個人信息，擾亂無線電通訊管理秩序，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益，嚴重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴重破壞社會誠信，嚴重影響人民群眾安全感和社會和諧穩(wěn)定，社會危害性大，人民群眾反映強烈。



人民法院、人民檢察院、公安機關(guān)要針對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點，堅持全鏈條全方位打擊，堅持依法從嚴從快懲處，堅持最大力度最大限度追贓挽損，進一步健全工作機制，加強協(xié)作配合，堅決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動，努力實現(xiàn)法律效果和社會效果的高度統(tǒng)一。



二、依法嚴懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪



(一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。



二年內(nèi)多次實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理，詐騙數(shù)額累計計算構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當依法定罪處罰。



（二）實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達到相應(yīng)數(shù)額標準，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：



1．造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的；



2．冒充司法機關(guān)等國家機關(guān)工作人員實施詐騙的；



3．組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙的；



4．在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的；



5．曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過行政處罰的；



6．詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物，或者詐騙重病患者及其親屬財物的；



7．詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的；



8．以賑災(zāi)、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的；



9．利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關(guān)等部門工作的；



10．利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。



(三)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標準，具有前述第（二）條規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”“其他特別嚴重情節(jié)”。



上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標準的百分之八十以上。



(四)實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，犯罪嫌疑人、被告人實際騙得財物的，以詐騙罪（既遂）定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證，但具有下列情形之一的，應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰：



1．發(fā)送詐騙信息五千條以上的，或者撥打詐騙電話五百人次以上的；



2．在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息，頁面瀏覽量累計五千次以上的。



具有上述情形，數(shù)量達到相應(yīng)標準十倍以上的，應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴重情節(jié)”，以詐騙罪（未遂）定罪處罰。



上述“撥打詐騙電話”，包括撥出詐騙電話和接聽被害人回撥電話。反復撥打、接聽同一電話號碼，以及反復向同一被害人發(fā)送詐騙信息的，撥打、接聽電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計計算。



因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因，致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的，可以根據(jù)經(jīng)查證屬實的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù)，結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實施犯罪的時間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù)，綜合予以認定。



（五）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂，又有未遂，分別達到不同量刑幅度的，依照處罰較重的規(guī)定處罰；達到同一量刑幅度的，以詐騙罪既遂處罰。



(六)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰，在確定量刑起點、基準刑時，一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時，應(yīng)當綜合全案事實情節(jié)，準確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度，保證罪責刑相適應(yīng)。



(七)對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當嚴格控制適用緩刑的范圍，嚴格掌握適用緩刑的條件。



（八）對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人，應(yīng)當更加注重依法適用財產(chǎn)刑，加大經(jīng)濟上的懲罰力度，最大限度剝奪被告人再犯的能力。



三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪



(一)在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動中，非法使用“偽基站”“黑廣播”，干擾無線電通訊秩序，符合刑法第二百八十八條規(guī)定的，以擾亂無線電通訊管理秩序罪追究刑事責任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。



（二）違反國家有關(guān)規(guī)定，向他人出售或者提供公民個人信息，竊取或者以其他方法非法獲取公民個人信息，符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的，以侵犯公民個人信息罪追究刑事責任。



使用非法獲取的公民個人信息，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為，構(gòu)成數(shù)罪的，應(yīng)當依法予以并罰。



（三）冒充國家機關(guān)工作人員實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，同時構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。



（四）非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，符合刑法第一百七十七條之一第一款第（二）項規(guī)定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。



（五）明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的，依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責任。但有證據(jù)證明確實不知道的除外：



1．通過使用銷售點終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;



2．幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶，或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；



3．多次使用或者使用多個非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段，幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;



4．為他人提供非本人身份證明開設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后，又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;



5．以明顯異于市場的價格，通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。



實施上述行為，事前通謀的，以共同犯罪論處。



實施上述行為，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實存在的，不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認定。



實施上述行為,同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。



（六）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)，經(jīng)監(jiān)管部門責令采取改正措施而拒不改正，致使詐騙信息大量傳播，或者用戶信息泄露造成嚴重后果的，依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定，以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責任。同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。



（七）實施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同時構(gòu)成詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。



（八）金融機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者等在經(jīng)營活動中，違反國家有關(guān)規(guī)定，被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用，使他人遭受財產(chǎn)損失的，依法承擔相應(yīng)責任。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。



四、準確認定共同犯罪與主觀故意



（一）三人以上為實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應(yīng)依法認定為詐騙犯罪集團。對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴懲處。



對犯罪集團中起次要、輔助作用的從犯，特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的，依法從輕或減輕處罰。



對犯罪集團首要分子以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁瀏覽次數(shù)的事實。



（二）多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認定為主犯；起次要作用的，可以認定為從犯。



上述規(guī)定的“參與期間”，從犯罪嫌疑人、被告人著手實施詐騙行為開始起算。



（三）明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處，但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外：



1．提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機卡、通訊工具的；



2．非法獲取、出售、提供公民個人信息的；



3．制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的；



4．提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；



5．提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供支付結(jié)算等幫助的；



6．在提供改號軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時，發(fā)現(xiàn)主叫號碼被修改為國內(nèi)黨政機關(guān)、司法機關(guān)、公共服務(wù)部門號碼，或者境外用戶改為境內(nèi)號碼，仍提供服務(wù)的；



7．提供資金、場所、交通、生活保障等幫助的；



8．幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，套現(xiàn)、取現(xiàn)的。



上述規(guī)定的“明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”，應(yīng)當結(jié)合被告人的認知能力，既往經(jīng)歷，行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況，是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過處罰，是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進行綜合分析認定。



（四）負責招募他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語清單、語音包、信息等的，以詐騙共同犯罪論處。



（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實認定的，可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責任。



五、依法確定案件管轄



（一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。



“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地，網(wǎng)站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。



“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。



（二）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)偵辦的案件，詐騙數(shù)額當時未達到“數(shù)額較大”標準，但后續(xù)累計達到“數(shù)額較大”標準，可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機關(guān)立案偵查。



（三）具有下列情形之一的，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責范圍內(nèi)并案偵查：



1．一人犯數(shù)罪的；



2．共同犯罪的；



3．共同犯罪的犯罪嫌疑人還實施其他犯罪的；



4．多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。



（四）對因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由共同上級公安機關(guān)按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。



（五）多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的，按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無法達成一致的，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。



（六）在境外實施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則，指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。



（七）公安機關(guān)立案、并案偵查，或因有爭議，由共同上級公安機關(guān)指定立案偵查的案件，需要提請批準逮捕、移送審查起訴、提起公訴的，由該公安機關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。



對重大疑難復雜案件和境外案件，公安機關(guān)應(yīng)在指定立案偵查前，向同級人民檢察院、人民法院通報。



（八）已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。



六、證據(jù)的收集和審查判斷



（一）辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實。



（二）公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料，作為證據(jù)使用的，應(yīng)當隨案移送批準采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料，并對其來源等作出書面說明。



（三）依照國際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集，或通過國際警務(wù)合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，經(jīng)查證屬實，可以作為定案的依據(jù)。公安機關(guān)應(yīng)對其來源、提取人、提取時間或者提供人、提供時間以及保管移交的過程等作出說明。



對其他來自境外的證據(jù)材料，應(yīng)當對其來源、提供人、提供時間以及提取人、提取時間進行審查。能夠證明案件事實且符合刑事訴訟法規(guī)定的，可以作為證據(jù)使用。



七、涉案財物的處理



（一）公安機關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，應(yīng)當隨案移送涉案贓款贓物，并附清單。人民檢察院提起公訴時，應(yīng)一并移交受理案件的人民法院，同時就涉案贓款贓物的處理提出意見。



（二）涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項，對權(quán)屬明確的被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當及時返還。確因客觀原因無法查實全部被害人，但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，且被告人無法說明款項合法來源的，根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定，應(yīng)認定為違法所得，予以追繳。



（三）被告人已將詐騙財物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，具有下列情形之一的，應(yīng)當依法追繳：



1．對方明知是詐騙財物而收取的；



2．對方無償取得詐騙財物的；



3．對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的；



4．對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。



他人善意取得詐騙財物的，不予追繳。



最高人民法院
最高人民檢察院
公安部



2016年12月19日