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  • 國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知

    1. 【頒布時(shí)間】2017-1-26
    2. 【標(biāo)題】國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知
    3. 【發(fā)文號(hào)】匯發(fā)〔2017〕3號(hào)
    4. 【失效時(shí)間】
    5. 【頒布單位】國家外匯管理局
    6. 【法規(guī)來源】http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvI2c_E_1wkA6zeGd3Rw8Tcx8DAwsTdwMDTxMnfz8P50BDA09jiLwBDuBooO_nkZ-bql-QnZ3m6KioCACk6Xh-/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/zhfg/qt/node_zcfg_qt_store/06ad61004fd6d8b2b8d6b88c78fc6d27

    7. 【法規(guī)全文】

     

    國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知

    國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知

    國家外匯管理局


    國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知


    國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)外匯管理改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知

    匯發(fā)〔2017〕3號(hào)


    國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局,各中資外匯指定銀行:

    為進(jìn)一步深入推進(jìn)外匯管理改革,簡(jiǎn)政放權(quán),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)貿(mào)易投資便利化,建立健全宏觀審慎管理框架下的資本流動(dòng)管理體系,現(xiàn)就有關(guān)措施通知如下:

    一、擴(kuò)大境內(nèi)外匯貸款結(jié)匯范圍。允許具有貨物貿(mào)易出口背景的境內(nèi)外匯貸款辦理結(jié)匯。境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)以貨物貿(mào)易出口收匯資金償還,原則上不允許購匯償還。

    二、允許內(nèi)保外貸項(xiàng)下資金調(diào)回境內(nèi)使用。債務(wù)人可通過向境內(nèi)進(jìn)行放貸、股權(quán)投資等方式將擔(dān)保項(xiàng)下資金直接或間接調(diào)回境內(nèi)使用。銀行發(fā)生內(nèi)保外貸擔(dān)保履約的,相關(guān)結(jié)售匯納入銀行自身結(jié)售匯管理。

    三、進(jìn)一步便利跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理。境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款,按照宏觀審慎管理原則,可境內(nèi)運(yùn)用比例由不超過前六個(gè)月日均存款余額的50%調(diào)整為100%;境內(nèi)運(yùn)用資金不占用銀行短期外債余額指標(biāo)。

    四、允許自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)內(nèi)境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶結(jié)匯。結(jié)匯后匯入境內(nèi)使用的,境內(nèi)銀行應(yīng)當(dāng)按照跨境交易相關(guān)規(guī)定,審核境內(nèi)機(jī)構(gòu)和境內(nèi)個(gè)人有效商業(yè)單據(jù)和憑證后辦理。

    五、進(jìn)一步規(guī)范貨物貿(mào)易外匯管理。境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照“誰出口誰收匯、誰進(jìn)口誰付匯”原則辦理貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù),及時(shí)辦理收匯業(yè)務(wù),外匯局另有規(guī)定除外。

    六、完善經(jīng)常項(xiàng)目外匯收入存放境外統(tǒng)計(jì)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)因各種原因已將出口收入或服務(wù)貿(mào)易收入留存境外,但未按《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)貨物貿(mào)易外匯管理法規(guī)有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2012〕38號(hào))、《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)服務(wù)貿(mào)易外匯管理法規(guī)的通知》(匯發(fā)〔2013〕30號(hào))等辦理外匯管理相關(guān)登記備案手續(xù)或報(bào)送信息的,應(yīng)于本通知發(fā)布之日起一個(gè)月內(nèi)主動(dòng)報(bào)告相關(guān)信息。

    七、繼續(xù)執(zhí)行并完善直接投資外匯利潤匯出管理政策。銀行為境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理等值5萬美元以上(不含)利潤匯出業(yè)務(wù),應(yīng)按真實(shí)交易原則審核與本次利潤匯出相關(guān)的董事會(huì)利潤分配決議(或合伙人利潤分配決議)、稅務(wù)備案表原件、經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,并在相關(guān)稅務(wù)備案表原件上加章簽注本次匯出金額和匯出日期。境內(nèi)機(jī)構(gòu)利潤匯出前應(yīng)先依法彌補(bǔ)以前年度虧損。

    八、加強(qiáng)境外直接投資真實(shí)性、合規(guī)性審核。境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理境外直接投資登記和資金匯出手續(xù)時(shí),除應(yīng)按規(guī)定提交相關(guān)審核材料外,還應(yīng)向銀行說明投資資金來源與資金用途(使用計(jì)劃)情況,提供董事會(huì)決議(或合伙人決議)、合同或其他真實(shí)性證明材料。銀行按照展業(yè)原則加強(qiáng)真實(shí)性、合規(guī)性審核。

    九、實(shí)施本外幣全口徑境外放款管理。境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理境外放款業(yè)務(wù),本幣境外放款余額與外幣境外放款余額合計(jì)最高不得超過其上年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表中所有者權(quán)益的30%。

    十、違反本通知規(guī)定的,由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》依法處罰。

    十一、本通知自發(fā)布之日起施行,由國家外匯管理局負(fù)責(zé)解釋。外匯局將定期評(píng)估政策實(shí)施效果,根據(jù)國際收支形勢(shì)對(duì)政策進(jìn)行調(diào)整。以前規(guī)定與本通知內(nèi)容不一致的,以本通知為準(zhǔn)。

    各分局、外匯管理部接到本通知后,應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和外匯指定銀行,并認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。




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