最高人民檢察院

全國檢察機(jī)關(guān)依法辦理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例（第五批）



【法律要旨】



詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)“兩高兩部”《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見》的規(guī)定，在疫情防控期間，假借研制、生產(chǎn)或者銷售用于疫情防控的物品的名義騙取公私財(cái)物，或者捏造事實(shí)騙取公眾捐贈(zèng)款物，數(shù)額較大的，依照刑法第二百六十六條的規(guī)定，以詐騙罪定罪處罰。同時(shí)，根據(jù)2011年“兩高”《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2011〕7號(hào)）第二條規(guī)定，詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的，可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴(yán)懲處。對于利用電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的詐騙犯罪，2016年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（法發(fā)〔2016〕32號(hào)）專門規(guī)定：“實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，具有下列情形之一的，酌情從重處罰：6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物，或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的；7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療款物的”。



疫情防控以來，詐騙犯罪多發(fā)，其中以虛假銷售口罩騙取錢財(cái)居多。截至3月11日，檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕涉嫌詐騙犯罪869件917人，起訴516件545人，批捕、起訴的人數(shù)均占所有涉疫情犯罪案件的四成左右，批捕件數(shù)更是超過50%。此類詐騙犯罪數(shù)量大，詐騙分子借機(jī)發(fā)“國難財(cái)”，社會(huì)危害嚴(yán)重、主觀惡性大，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)從重從快懲治，以震懾犯罪，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)疫情防控秩序。為發(fā)揮典型案例的教育和警示作用，特編選第五批5個(gè)詐騙案例予以發(fā)布。



案例一

上海市閔行區(qū)顏某詐騙案




2017年，被害人魯某某曾將房屋短租給回國暫住的被告人顏某，兩人結(jié)識(shí)并加為微信好友。雖然顏某在國內(nèi)和美國均沒有固定工作及收入，但是經(jīng)常往返中國和美國，對外聲稱自己是從美國回來的富商，吹噓自己及家庭的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，“自己開慈善公司，父親開運(yùn)輸公司，母親開公司賣維密胸罩，收入過億”“家里有專機(jī)”“在美國關(guān)系很厲害”等。在與魯某某聊天過程中，顏某甚至吹噓，2月24、25日要去西班牙參加會(huì)議、2月26日要去舊金山參加兩個(gè)大的會(huì)議、5月要去白宮開會(huì)、6月要去西雅圖開會(huì)等。魯某某發(fā)朋友圈介紹房地產(chǎn)融資項(xiàng)目，顏某表示很有興趣，并聲稱能搞得定摩根大通的資金。長此以來 ，魯某某認(rèn)為顏某是有錢人，能搞得定事情。



2020年1月下旬，被害人魯某某有意購買一批防疫口罩進(jìn)行捐贈(zèng)，并通過微信朋友圈發(fā)布求購口罩信息。被告人顏某通過微信聯(lián)系魯某某，謊稱其在美國有大量3M品牌N95口罩貨源，可包機(jī)運(yùn)輸回國。魯某某信以為真，并與顏某約定以人民幣166萬余元的價(jià)格購買2700箱（每箱40只）3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日，魯某某陸續(xù)向顏某支付人民幣16萬元，并為顏某購買一部蘋果手機(jī)（價(jià)值人民幣12699元）作為“定金”。2月3日，顏某謊稱該批口罩已運(yùn)抵北京大興國際機(jī)場，讓魯某某繼續(xù)支付尾款。魯某某詢問運(yùn)輸航班號(hào)，顏某拒絕提供，讓魯某某懷疑自己被騙。2月10日，魯某某至上海市公安局閔行區(qū)分局虹橋派出所報(bào)案。



公安機(jī)關(guān)于2月11日以涉嫌詐騙罪對顏某立案偵查，并在顏某暫住地將其抓獲。經(jīng)查，顏某在收取人民幣16萬元“定金”后揮霍殆盡，查獲其購買的鉆戒、游戲機(jī)等物。2月12日，公安機(jī)關(guān)對顏某刑事拘留。上海市閔行區(qū)檢察院第一時(shí)間派檢察官提前介入，并于2月14日對顏某批準(zhǔn)逮捕。2月17日，公安機(jī)關(guān)將本案移送審查起訴。在案件審查起訴期間，閔行區(qū)檢察院協(xié)同公安機(jī)關(guān)繼續(xù)調(diào)查取證，并對部分案件證據(jù)開展自行偵查工作。顏某在偵查階段和審查起訴階段均拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)，而是提出許多極具“迷惑性”的辯解。針對顏某有口罩貨源的辯解，辦案機(jī)關(guān)通過調(diào)取其聯(lián)系上家的微信信息，證實(shí)顏某只是詢問貨源，并沒有訂購行為，且與上家素不相識(shí)；針對顏某有發(fā)貨行為的辯解，辦案機(jī)關(guān)通過在DHL官網(wǎng)查詢運(yùn)輸單號(hào)，證實(shí)顏某僅有下單、并沒有實(shí)際發(fā)出口罩；針對顏某資金實(shí)力雄厚的辯解，辦案機(jī)關(guān)查詢其銀行賬戶，對顏某母親及妻子電話詢問并錄音，證實(shí)其虛構(gòu)身份與經(jīng)濟(jì)實(shí)力。據(jù)此逐一排除顏某的辯解，案件形成完整的證據(jù)鏈條。同時(shí)，在認(rèn)定既遂事實(shí)的基礎(chǔ)上，追加認(rèn)定被告人顏某詐騙人民幣140余萬元未遂的情節(jié)，對被告人犯罪行為全面準(zhǔn)確評價(jià)，并在后續(xù)判決中被法院采納。



2月19日，閔行區(qū)檢察院以被告人顏某構(gòu)成詐騙罪向閔行區(qū)法院提起公訴。3月3日，閔行區(qū)法院對本案公開開庭審理，公訴人通過訊問被告人、詢問被害人、出示書證、播放錄音等多種方式，充分展示與定罪量刑相關(guān)的事實(shí)和證據(jù)，拆穿被告人供述不實(shí)部分，揭露其詐騙犯罪的本質(zhì)，同時(shí)做到釋法與明理相結(jié)合，讓原本不認(rèn)罪的被告人經(jīng)過庭審教育最終認(rèn)罪，并當(dāng)庭表示愿意退賠違法所得。法院經(jīng)審理，當(dāng)庭對被告人顏某以詐騙罪判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣5萬元。顏某當(dāng)庭表示認(rèn)罪服判。



案例二

江蘇省南京市陳某某涉嫌詐騙案




被害人余某系南京某實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)人。2020年2月，在接到允許企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的通知后，為盡快解決本企業(yè)200多名員工和合作伙伴復(fù)工后的防護(hù)需求，余某多方聯(lián)系口罩采購未果，導(dǎo)致企業(yè)復(fù)工陷入困境，后余某通過網(wǎng)絡(luò)反復(fù)搜索口罩供應(yīng)渠道。2月14日凌晨，余某發(fā)現(xiàn)一個(gè)微信昵稱為“與歸”的人在“源頭酒精工廠資源群”中發(fā)布消息稱，其有10萬只口罩現(xiàn)貨，單價(jià)3.2元，須憑復(fù)工“紅頭文件”采購。余某信以為真，當(dāng)即與“與歸”取得聯(lián)系�！芭c歸”通過微信逐一向余某展示了從業(yè)資格證書、廠商資質(zhì)證明、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、口罩實(shí)物圖等虛假“憑證”，取得了余某信任。經(jīng)協(xié)商，余某以3元/只的價(jià)格購進(jìn)口罩10萬只，并通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬支付定金17萬元。隨后，余某多次催促對方發(fā)貨未果，2月16日“與歸”失聯(lián)。2月17日，余某向南京市玄武警方報(bào)案。當(dāng)日，警方在云南省滄源縣將“與歸”抓獲。



經(jīng)查，“與歸”即本案犯罪嫌疑人陳某某。2019年3月，陳某某在南京某大學(xué)就讀期間接觸境外賭博網(wǎng)站，沉溺不可自拔，欠下數(shù)10萬債務(wù)。同年10月，其輟學(xué)回家后無所事事。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，口罩一夜脫銷，陳某某從中發(fā)現(xiàn)賺錢“良機(jī)”。為更好地取信他人，其要求購買者必須提供復(fù)工“紅頭文件”；并以逃避國家管控口罩價(jià)格為由，要求將貨款定金打入其個(gè)人賬戶。在收到被害人余某的17萬定金后，其立即將10萬元轉(zhuǎn)入境外賭博網(wǎng)站。另查，陳某某還以類似方式，詐騙湖北、浙江、廣西等地多個(gè)復(fù)工企業(yè)及群眾，涉案總金額70余萬元。



騙取錢款后，陳某某了解到可能會(huì)被判處較長刑期，準(zhǔn)備從云南省滄源縣逃往境外。2月17日，公安機(jī)關(guān)在滄源縣某公寓將其抓獲歸案，并向檢察機(jī)關(guān)通報(bào)了案情。南京市玄武區(qū)檢察院迅速提前介入，查閱案件材料，了解到該案被害單位是一家小微企業(yè)，被騙后不僅無法如期開工，反而損失大量資金，給生產(chǎn)經(jīng)營帶來嚴(yán)重影響，故重點(diǎn)圍繞贓款去向、異地取證、追贓挽損等提出引導(dǎo)偵查意見。在得知犯罪嫌疑人賭博賬戶尚有余款時(shí)，建議公安機(jī)關(guān)第一時(shí)間對該賬戶余額提現(xiàn)并扣押贓款6萬余元，及時(shí)挽回企業(yè)損失。案件于2月26日提請批捕后，針對被害人和證人分布較廣，疫情期間跨地區(qū)辦案、制作筆錄不便等問題，承辦人靈活采取書面審查、遠(yuǎn)程取證核證等非接觸式辦案方式，借助網(wǎng)絡(luò)開展訊問和詢問工作，遠(yuǎn)程制作筆錄并由當(dāng)事人電子簽章確認(rèn)。同時(shí)，由于案件被害人散布浙江、廣西等多地，對于相關(guān)物證、書證，建議公安機(jī)關(guān)采取跨地區(qū)協(xié)作辦案模式，委托異地公安機(jī)關(guān)調(diào)取被害人相關(guān)書面材料，在核實(shí)身份并采取保密措施后，快速傳送證據(jù)，確保及時(shí)查清全部犯罪事實(shí)。2月27日，南京市玄武區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人陳某某。



案例三

浙江省浦江縣徐某清詐騙案




被告人徐某清案發(fā)前在酒吧工作。2月6日，徐某清看到被害人徐某在朋友圈發(fā)了一張N95口罩照片后，向徐某詢問購買口罩的價(jià)格，徐某回復(fù)20元一個(gè)，徐某清就說太貴了。次日，徐某清在微信朋友圈里發(fā)了一些一次性口罩的照片，徐某看到后詢問口罩價(jià)格，徐某清開始說2.6元一個(gè)，后來徐某說要多買，徐某清把價(jià)格降為2.3元一個(gè)，并在聊天中吹噓“生產(chǎn)線也都是一個(gè)樣子的，檢驗(yàn)報(bào)告什么都有，我公司就在這邊，看見貨不滿意直接退回來就完事”、“就剩下十幾萬只”、“幾萬幾十萬都吃得下”。此后，徐某清又通過微信轉(zhuǎn)發(fā)給被害人相關(guān)的口罩照片、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等，并謊稱自己有個(gè)倉庫，倉庫里還有十幾萬的口罩。實(shí)際情況是，徐某清沒有銷售和生產(chǎn)途徑，僅是在微信朋友圈里看到有人在推銷口罩，遂套用別人的照片和視頻，虛構(gòu)自己有很多口罩。在被騙取信任后，被害人徐某決定向徐某清購買15萬只口罩，并商定分兩批發(fā)貨。2月8日至2月10日，徐某通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬給徐某清共計(jì)人民幣34.25萬元。徐某清收到錢款后謊稱第一批口罩因?yàn)榉酪咂陂g快遞公司停工，寄不出來，讓被害人徐某等待；之后，又向被害人徐某謊稱賣第二批口罩的朋友因?yàn)橘u口罩被抓進(jìn)去了，自己需要出去躲幾天，并拉黑被害人的微信。徐某清將騙取錢款中的20余萬元用于購買某品牌汽車，剩余12萬余元案發(fā)后被追回，發(fā)還被害人徐某。



2月11日，浦江縣公安局以涉嫌詐騙罪對徐某清立案偵查。浦江縣檢察院通過檢察官辦公室檢警信息互通平臺(tái)第一時(shí)間獲取信息，當(dāng)日提前介入偵查，提出收集被害人付款記錄、聊天記錄及贓款去向等偵查引導(dǎo)意見。2月13日，浦江縣公安局將徐某清抓獲歸案。2月14日，浦江縣檢察院依法以涉嫌詐騙罪對徐某清批準(zhǔn)逮捕。2月17日，公安機(jī)關(guān)將該案移送審查起訴。浦江縣檢察院審查期間，針對徐某清將大部分贓款用于購買汽車沒有其他退贓能力，而購車合同雖已簽訂、購車款已支付但車輛尚未交付、徐某清亦未實(shí)際使用汽車這一情況，會(huì)同浦江縣公安局積極與銷售汽車的4S店溝通協(xié)商，雙方解除了購車合同，4S店將購車款退還至被告人賬戶中。同時(shí)，浦江縣檢察院耐心做好被告人家屬工作，督促其籌措資金幫助退出剩余贓款。2月18日，在被告人及其家屬退出全部贓款并發(fā)還被害人后，浦江縣檢察院依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，以涉嫌詐騙罪對被告人徐某清提起公訴，并建議適用簡易程序。2月21日，浦江縣法院開庭審理徐某清詐騙案，浦江縣法院院長擔(dān)任審判長，浦江縣檢察院代檢察長出庭支持公訴。經(jīng)審理，法院采納全部公訴意見及量刑建議，當(dāng)庭以詐騙罪判處被告人徐某清有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣8萬元。



案例四

廣東省陽春市伍某某詐騙案



被告人伍某某原系廣州某藥業(yè)公司醫(yī)藥代表。2020年1月下旬，伍某某由于沉迷賭博需要資金，遂萌生利用新冠肺炎疫情期間口罩緊缺騙取錢財(cái)?shù)南敕�。由于伍某某�?dān)任醫(yī)藥代表期間添加了大量從事醫(yī)療行業(yè)客戶的微信，加入了多個(gè)醫(yī)療行業(yè)微信群，了解到這些客戶有大量采購口罩的需求。于是伍某某有意在自己的微信朋友圈或相關(guān)微信群內(nèi)發(fā)布售賣口罩信息，謊稱有專門渠道可以購買到N95口罩、KN95口罩和醫(yī)用一次性口罩，并抓住客戶渴求口罩的心理，要求必須付清款項(xiàng)后才能發(fā)貨。1月23日至2月5日，山東、浙江、安徽等省的11名被害人為購買醫(yī)用口罩，通過微信等方式向伍某某支付貨款共計(jì)人民幣1621301元。伍某某收到被害人支付的全額貨款后，均沒有為被害人聯(lián)系購買口罩、發(fā)貨。被害人發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙后，要求退還貨款，期間伍某某共退還795400元給被害人，其余貨款共825901元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。



被害人林某某于2020年2月4日到廣東省佛山市公安局報(bào)案。2月9日伍某某到陽春市公安局投案自首，該局于同日立案偵查。陽春市檢察院于當(dāng)天介入偵查，提出補(bǔ)充相關(guān)證據(jù)材料和完善證據(jù)等建議。2月15日，陽春市公安局提請陽春市檢察院批準(zhǔn)逮捕，該院于2月17日作出批準(zhǔn)逮捕決定。2月21日，陽春市公安局將該案移送審查起訴。伍某某自愿認(rèn)罪，2月27日，陽春市檢察院決定對伍某某適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度向陽春市法院提起公訴，并建議適用簡易程序。陽春市法院3月4日以簡易程序?qū)徖碓摪�，伍某某對指控的事�?shí)、罪名以及量刑建議沒有異議，法院當(dāng)庭作出判決：被告人伍某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金8萬元。伍某某表示服判，不上訴。


案例五

江蘇省南京市李某某涉嫌詐騙案


犯罪嫌疑人李某某系廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人，沒有正當(dāng)職業(yè)和收入。新冠肺炎疫情期間，其發(fā)現(xiàn)不少中小學(xué)開展線上教學(xué)，老師和家長缺乏溝通，遂打算模仿網(wǎng)絡(luò)媒體中報(bào)道的行騙方法。此后，李某某先后購買3部手機(jī)，注冊多個(gè)QQ號(hào)，購買用于收款的微信賬號(hào)，并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為。李某某以“班級(jí)群”為關(guān)鍵詞大面積搜索教學(xué)群，并以學(xué)生家長的名義騙取老師信任，在獲準(zhǔn)加入班級(jí)群后，將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式，隨后在群內(nèi)冒充任課老師發(fā)布信息，以繳納相關(guān)網(wǎng)課培訓(xùn)費(fèi)用、教材費(fèi)用等事由，要求班級(jí)群內(nèi)的家長掃碼繳費(fèi)。



2020年2月13日，李某某通過上述方式加入南京市江寧區(qū)某小學(xué)英語復(fù)習(xí)QQ群，隨后立即將自己的昵稱、頭像修改成和任課老師相同的樣式。李某某通過觀察發(fā)現(xiàn)，早上九點(diǎn)這個(gè)時(shí)間段任課老師很少出現(xiàn)，正是他作案的“大好時(shí)機(jī)”。他在群內(nèi)以任課老師口吻發(fā)布信息稱：為保證疫情期間教學(xué)質(zhì)量，教育局將在復(fù)課后第三周統(tǒng)一組織校外輔導(dǎo)員進(jìn)行培訓(xùn)，相關(guān)費(fèi)用為1300元。李某某同時(shí)在群內(nèi)發(fā)布微信二維碼，要求每位家長掃碼付款，有兩名家長在詐騙信息發(fā)布后不久即添加了李某某提供的微信好友。為了達(dá)到快速作案、快速撤離的目的，李某某又在微信上扮演負(fù)責(zé)此次校外教學(xué)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)老師，要求學(xué)生家長提供孩子班級(jí)和姓名，假意為其進(jìn)行收款登記。兩名家長信以為真、打消顧慮，各向李某某轉(zhuǎn)賬1300元。收到轉(zhuǎn)賬后，李某某按照“小額、多筆、快速”的作案方式，立即刪除微信好友并退出班級(jí)群。兩名家長在繼續(xù)咨詢時(shí)發(fā)現(xiàn)自己已被對方從好友名單中刪除，才意識(shí)到上當(dāng)受騙。



南京市江寧區(qū)檢察院在接到南京市公安局江寧分局案情通報(bào)后，迅速提前介入。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，疫情期間，李某某使用的多個(gè)微信號(hào)、QQ號(hào)被蘇州、青島、余姚等多地家長舉報(bào)。經(jīng)梳理涉詐騙警情，對比犯罪嫌疑人銀行賬戶資金流入細(xì)節(jié)和被害人受騙日期、金額、地區(qū)，查實(shí)詐騙金額7128元。江寧區(qū)檢察院在審查過程中還發(fā)現(xiàn)，2月份以來李某某所使用的銀行賬號(hào)中另有30余筆小額資金頻繁流入，單筆金額從數(shù)百元至千余元不等，可能還有其他犯罪事實(shí)，據(jù)此向江寧分局提出繼續(xù)偵查的相關(guān)意見。



2月15日，犯罪嫌疑人李某某在廣西被抓獲歸案并被刑事拘留，次日移交南京公安機(jī)關(guān)。2月26日，南京市公安局江寧分局以李某某涉嫌詐騙罪向江寧區(qū)檢察院提請批準(zhǔn)逮捕。2月27日，南京市江寧區(qū)檢察院對犯罪嫌疑人李某某以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。