關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)
關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部等
關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)
法發(fā)〔2021〕22號(hào)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)(二)
為進(jìn)一步依法嚴(yán)厲懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,對(duì)其上下游關(guān)聯(lián)犯罪實(shí)行全鏈條、全方位打擊,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,針對(duì)司法實(shí)踐中出現(xiàn)的新的突出問(wèn)題,結(jié)合工作實(shí)際,制定本意見(jiàn)。
一、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪地,除《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定的犯罪行為發(fā)生地和結(jié)果發(fā)生地外,還包括:
(一)用于犯罪活動(dòng)的手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的開(kāi)立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地;
。ǘ┯糜诜缸锘顒(dòng)的信用卡的開(kāi)立地、銷售地、轉(zhuǎn)移地、藏匿地、使用地以及資金交易對(duì)手資金交付和匯出地;
。ㄈ┯糜诜缸锘顒(dòng)的銀行賬戶、非銀行支付賬戶的開(kāi)立地、銷售地、使用地以及資金交易對(duì)手資金交付和匯出地;
。ㄋ模┯糜诜缸锘顒(dòng)的即時(shí)通訊信息、廣告推廣信息的發(fā)送地、接受地、到達(dá)地;
。ㄎ澹┯糜诜缸锘顒(dòng)的“貓池”(Modem Pool)、GOIP設(shè)備、多卡寶等硬件設(shè)備的銷售地、入網(wǎng)地、藏匿地;
。┯糜诜缸锘顒(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)的銷售地、登錄地。
二、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供作案工具、技術(shù)支持等幫助以及掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,由此形成多層級(jí)犯罪鏈條的,或者利用同一網(wǎng)站、通訊群組、資金賬戶、作案窩點(diǎn)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為多個(gè)犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施的犯罪存在關(guān)聯(lián),人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案處理。
三、有證據(jù)證實(shí)行為人參加境外詐騙犯罪集團(tuán)或犯罪團(tuán)伙,在境外針對(duì)境內(nèi)居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,詐騙數(shù)額難以查證,但一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)累計(jì)時(shí)間30日以上或多次出境赴境外詐騙犯罪窩點(diǎn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪依法追究刑事責(zé)任。有證據(jù)證明其出境從事正當(dāng)活動(dòng)的除外。
四、無(wú)正當(dāng)理由持有他人的單位結(jié)算卡的,屬于刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的“非法持有他人信用卡”。
五、非法獲取、出售、提供具有信息發(fā)布、即時(shí)通訊、支付結(jié)算等功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、個(gè)人生物識(shí)別信息,符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。
對(duì)批量前述互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、個(gè)人生物識(shí)別信息的條數(shù),根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定,但有證據(jù)證明信息不真實(shí)或者重復(fù)的除外。
六、在網(wǎng)上注冊(cè)辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶時(shí),為通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)證,使用他人身份證件信息并替換他人身份證件相片,屬于偽造身份證件行為,符合刑法第二百八十條第三款規(guī)定的,以偽造身份證件罪追究刑事責(zé)任。
使用偽造、變?cè)斓纳矸葑C件或者盜用他人身份證件辦理手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶,符合刑法第二百八十條之一第一款規(guī)定的,以使用虛假身份證件、盜用身份證件罪追究刑事責(zé)任。
實(shí)施上述兩款行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
七、為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而實(shí)施下列行為,可以認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二規(guī)定的“幫助”行為:
(一)收購(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)的;
。ǘ┦召(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡的。
八、認(rèn)定刑法第二百八十七條之二規(guī)定的行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人收購(gòu)、出售、出租前述第七條規(guī)定的信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū),或者他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡等的次數(shù)、張數(shù)、個(gè)數(shù),并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對(duì)象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況以及行為人的供述等主客觀因素,予以綜合認(rèn)定。
收購(gòu)、出售、出租單位銀行結(jié)算賬戶、非銀行支付機(jī)構(gòu)單位支付賬戶,或者電信、銀行、網(wǎng)絡(luò)支付等行業(yè)從業(yè)人員利用履行職責(zé)或提供服務(wù)便利,非法開(kāi)辦并出售、出租他人手機(jī)卡、信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十一條第(七)項(xiàng)規(guī)定的“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。但有相反證據(jù)的除外。
九、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供下列幫助之一的,可以認(rèn)定為《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第(七)項(xiàng)規(guī)定的“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”:
。ㄒ唬┦召(gòu)、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶、具有支付結(jié)算功能的互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)密碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口、網(wǎng)上銀行數(shù)字證書(shū)5張(個(gè))以上的;
。ǘ┦召(gòu)、出售、出租他人手機(jī)卡、流量卡、物聯(lián)網(wǎng)卡20張以上的。
十、電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等經(jīng)銷商,在公安機(jī)關(guān)調(diào)查案件過(guò)程中,被明確告知其交易對(duì)象涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,仍與其繼續(xù)交易,符合刑法第二百八十七條之二規(guī)定的,以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
十一、明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn),符合刑法第三百一十二條第一款規(guī)定的,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外。
(一)多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的收款碼、網(wǎng)絡(luò)支付接口等,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;
。ǘ┮悦黠@異于市場(chǎng)的價(jià)格,通過(guò)電商平臺(tái)預(yù)付卡、虛擬貨幣、手機(jī)充值卡、游戲點(diǎn)卡、游戲裝備等轉(zhuǎn)換財(cái)物、套現(xiàn)的;
(三)協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物,收取明顯高于市場(chǎng)的 “手續(xù)費(fèi)”的。
實(shí)施上述行為,事前通謀的,以共同犯罪論處;同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。
十二、為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算等幫助,或者窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售及以其他方法掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,詐騙犯罪行為可以確認(rèn),但實(shí)施詐騙的行為人尚未到案,可以依法先行追究已到案的上述犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。
十三、辦案地公安機(jī)關(guān)可以通過(guò)公安機(jī)關(guān)信息化系統(tǒng)調(diào)取異地公安機(jī)關(guān)依法制作、收集的刑事案件受案登記表、立案決定書(shū)、被害人陳述等證據(jù)材料。調(diào)取時(shí)不得少于兩名偵查人員,并應(yīng)記載調(diào)取的時(shí)間、使用的信息化系統(tǒng)名稱等相關(guān)信息,調(diào)取人簽名并加蓋辦案地公安機(jī)關(guān)印章。經(jīng)審核證明真實(shí)的,可以作為證據(jù)使用。
十四、通過(guò)國(guó)(區(qū))際警務(wù)合作收集或者境外警方移交的境外證據(jù)材料,確因客觀條件限制,境外警方未提供相關(guān)證據(jù)的發(fā)現(xiàn)、收集、保管、移交情況等材料的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)上述證據(jù)材料的來(lái)源、移交過(guò)程以及種類、數(shù)量、特征等作出書(shū)面說(shuō)明,由兩名以上偵查人員簽名并加蓋公安機(jī)關(guān)印章。經(jīng)審核能夠證明案件事實(shí)的,可以作為證據(jù)使用。
十五、對(duì)境外司法機(jī)關(guān)抓獲并羈押的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人,在境內(nèi)接受審判的,境外的羈押期限可以折抵刑期。
十六、辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件,應(yīng)當(dāng)充分貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。在偵查、審查起訴、審判過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)全面收集證據(jù)、準(zhǔn)確甄別犯罪嫌疑人、被告人在共同犯罪中的層級(jí)地位及作用大小,結(jié)合其認(rèn)罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn),區(qū)別對(duì)待,寬嚴(yán)并用,科學(xué)量刑,確保罰當(dāng)其罪。
對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子,以及利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的,依法從嚴(yán)懲處。
對(duì)于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的從犯,特別是其中參與時(shí)間相對(duì)較短、詐騙數(shù)額相對(duì)較低或者從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報(bào)酬,以及初犯、偶犯、未成年人、在校學(xué)生等,應(yīng)當(dāng)綜合考慮其在共同犯罪中的地位作用、社會(huì)危害程度、主觀惡性、人身危險(xiǎn)性、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié),可以依法從輕、減輕處罰。犯罪情節(jié)輕微的,可以依法不起訴或者免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微危害不大的,不以犯罪論處。
十七、查扣的涉案賬戶內(nèi)資金,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先返還被害人,如不足以全額返還的,應(yīng)當(dāng)按照比例返還。
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
2021年6月17日