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  • 關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知

    1. 【頒布時(shí)間】2022-11-17
    2. 【標(biāo)題】關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知
    3. 【發(fā)文號(hào)】銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕18號(hào)
    4. 【失效時(shí)間】
    5. 【頒布單位】中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 工業(yè)和信息化部等
    6. 【法規(guī)來(lái)源】http://www.cac.gov.cn/2022-12/01/c_1671526397192702.htm

    7. 【法規(guī)全文】

     

    關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知

    關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知

    中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 工業(yè)和信息化部等


    關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知


    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室 工業(yè)和信息化部 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于規(guī)范“銀行”字樣使用有關(guān)事項(xiàng)的通知


    銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕18號(hào)


    各銀保監(jiān)局,各省、自治區(qū)、直轄市網(wǎng)信辦、通信管理局、市場(chǎng)監(jiān)管局(廳、委),各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行、外資銀行,各保險(xiǎn)集團(tuán)(控股)公司、保險(xiǎn)公司:

    為嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》等法律法規(guī)要求,進(jìn)一步規(guī)范“銀行”字樣使用,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、未經(jīng)銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),任何法人、非法人組織不得在名稱中使用“銀行”字樣,國(guó)際金融組織、中央銀行、多邊開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)與國(guó)家另有規(guī)定的除外。

    自然人(包括個(gè)體工商戶)不得以營(yíng)利性為目的或者以可能誤導(dǎo)公眾的方式在名稱中使用“銀行”字樣,法律另有規(guī)定的除外。

    二、未經(jīng)批準(zhǔn)不得在名稱中使用“銀行”字樣的情形包括:

    (一)法人、非法人組織名稱的全稱、簡(jiǎn)稱;

    (二)商標(biāo)名稱;

    (三)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和服務(wù)名稱;

    (四)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站名稱、互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)名稱、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序名稱;

    (五)其他情形。

    三、銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)轄內(nèi)“銀行”字樣使用情況加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。對(duì)于違法使用“銀行”字樣的行為,根據(jù)違法行為具體情況,按照《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十九條規(guī)定,依法進(jìn)行行政處罰。對(duì)于違法行為輕微并及時(shí)改正等情形,結(jié)合《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等規(guī)定,依法進(jìn)行處理。涉嫌犯罪的,依法將案件移送司法機(jī)關(guān)處理。

    互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)違法使用“銀行”字樣的,由網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)歸屬地或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)者所在地銀保監(jiān)局牽頭開(kāi)展整改規(guī)范工作。

    四、銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)在官網(wǎng)公布、更新合法設(shè)立、取得業(yè)務(wù)許可或者備案的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)名單,并與當(dāng)?shù)卣熬W(wǎng)信部門(mén)、電信主管部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)等有關(guān)部門(mén)共享。

    五、網(wǎng)信部門(mén)、電信主管部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)含有“銀行”字樣名稱的審核工作。對(duì)于未獲相關(guān)前置許可資質(zhì)的申請(qǐng)主體,不允許使用含有“銀行”字樣名稱,對(duì)含“銀行”字樣的不予登記注冊(cè)。

    互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號(hào)服務(wù)平臺(tái)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序分發(fā)平臺(tái),應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)“銀行”字樣的賬號(hào)和移動(dòng)應(yīng)用程序主體提供金融許可證或者其他職業(yè)資格、服務(wù)資質(zhì)等相關(guān)材料,并進(jìn)行必要核驗(yàn)。未獲相關(guān)資質(zhì)的,不予注冊(cè)、上架。

    六、銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將規(guī)范使用“銀行”字樣的宣傳內(nèi)容納入金融消費(fèi)者教育和普法宣傳活動(dòng),設(shè)立公眾監(jiān)督舉報(bào)電話,并通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)提示、案例通報(bào)等形式,增強(qiáng)政府部門(mén)、新聞媒體和社會(huì)公眾規(guī)范使用“銀行”字樣及防騙、防詐的意識(shí)。

    七、各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)違法使用“銀行”字樣情況的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)向銀保監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。對(duì)于違法使用“銀行”字樣的主體,各銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)不得為其業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)提供技術(shù)支持,不得與其開(kāi)展?fàn)I銷推廣方面的業(yè)務(wù)合作;在提供授信、承保等金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)其整改情況進(jìn)行必要審查。

    八、違法違規(guī)使用“總行”“分行”“支行”“農(nóng)商行”“城商行”“農(nóng)村信用社”“城市信用社”“儲(chǔ)蓄所”“資金互助社”等字樣,仿冒銀行機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所裝潢、網(wǎng)站外觀、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序外觀和標(biāo)志等情形,欺騙或者可能誤導(dǎo)金融消費(fèi)者的,參照本通知要求進(jìn)行整改;構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的,依據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行行政處罰。

    九、各銀保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)積極協(xié)調(diào)并會(huì)同網(wǎng)信部門(mén)、電信主管部門(mén)、市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)共同開(kāi)展整改規(guī)范工作,通過(guò)提示主動(dòng)變更名稱、依職權(quán)變更名稱等方式糾正規(guī)范違法行為。各銀保監(jiān)局牽頭匯總轄內(nèi)相關(guān)工作情況,并請(qǐng)于2023年3月1日前向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送整改規(guī)范工作總結(jié)。

    中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室

    工業(yè)和信息化部 市場(chǎng)監(jiān)管總局

    2022年11月17日


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