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圖書目錄

目 錄
第一部分 典型案例
1．曹婭莎、劉錦祥金融憑證詐騙案…………………………(1)
問題提示：采用銀行存單、偽造匯票中資
金轉(zhuǎn)讓內(nèi)容的手段實行詐騙的行為，構(gòu)成
票據(jù)詐騙罪還是金融憑證詐騙罪?
2．張奇金融憑證詐騙案………………………………………(11)
問題提示：金融詐騙罪判處死刑緩期二年
執(zhí)行的必備條件有哪些?
3．李建、馬曉紅、李燕集資詐騙案…………………………(17)
問題提示：如何區(qū)分非法吸收公眾存款罪
和集資詐騙罪?集資詐騙的數(shù)額如何認(rèn)
定?
4．張興志金融憑證詐騙案……………………………………(24)
題提示：郵政匯票是否屬于票據(jù)法上的
匯票?被告人偽造郵政匯票等匯款憑證并
使用，騙取公共錢財，應(yīng)以票據(jù)詐騙罪還
是以金融憑證詐騙罪定罪處罰?
5．王立新金融憑證詐騙案……………………………………(30)
問題提示：被告人偷窺他人儲蓄卡的卡號
和密碼，變造儲蓄卡，并在銀行自動取款
機(jī)上提取現(xiàn)金。該行為應(yīng)以盜竊罪還是以
金融憑證詐騙罪定罪量刑?
6．羊蕊信用卡詐騙案…………………………………………(35)
問題提示：信用卡詐騙罪的特征有哪些?
信用卡詐騙罪的犯罪主體可否是單位?
7．張汶玲、陳麗華偽造銀行進(jìn)賬單進(jìn)行詐騙案……………(43)
問題提示：以偽造銀行進(jìn)賬單的手段進(jìn)行
詐騙，同時觸犯了偽造金融票證罪和金融
憑證詐騙罪兩個罪名，應(yīng)如何定罪?
8·尤亞仙集資詐騙案………………………………………(50)
問題提示：居委會主任以居委會的名義非
法集資，詐騙他人錢財，在刑事附帶民事
訴訟中，賠償責(zé)任是該行為人個人承擔(dān)還
是居委會與行為人共同承擔(dān)?
9．劉崗伙同王小軍、莊志德以變造存單的方法騙取儲
戶的存款案………………………………………………(55)
問題提示：變造儲蓄存單并用于騙取他人
巨額存款的行為，應(yīng)如何定罪量刑?
10．耿昌連貸款詐騙案………………………………………(66)
問題提示：貸款詐騙的量刑檔次有哪些?
11．曹永紅變造銀行現(xiàn)金交款單進(jìn)行詐騙案………………(71)
問題提示：變造銀行現(xiàn)金交款單進(jìn)行詐
騙，應(yīng)定票據(jù)詐騙罪還是金融詐騙罪?
12．寧靜全偽造銀行存折進(jìn)行票據(jù)詐騙案…………………(76)
問題提示：偽造銀行存折進(jìn)行詐騙構(gòu)成票
據(jù)詐騙罪還是金融詐騙罪?
13．寇洪林使用變造的支票以購貨為名騙取回扣案………(80)
問題提示：使用變造的支票以購貨為名騙
取回扣，應(yīng)如何定罪?
14．單英哲利用偷蓋他人印章的手段冒用他人的轉(zhuǎn)賬支
票騙取巨款案…………………………………………(84)
問題提示：利用偷蓋他人印章的手段冒用
他人的轉(zhuǎn)賬支票騙取巨款，應(yīng)如何定罪?
15．蘇成德冒用他人信用卡詐騙案…………………………(88)
16．鄧瓊等集資詐騙案………………………………………(94)
問題提示：集資詐騙犯罪無論采取何種形
式和手段，其本質(zhì)特征是以欺騙的手段針
對不特定的對象，非法募集資金并非占
有。對于非法設(shè)立“黑市”、從事“證券
交易”，符合集資詐騙特征的行為，是否
應(yīng)以集資詐騙罪定罪處罰?
17．孫青巖，王軍票據(jù)詐騙案………………………………(100)
問題提示：如何認(rèn)定票據(jù)詐騙罪的“明
知”?
18．袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案………………………(107)
問題提示：非法傳銷過程中攜傳銷款潛逃
的行為如何定性?
19．郭建升被控貸款詐騙案…………………………………(116)
問題提示：貸款詐騙罪中的“以非法占有
為目的”應(yīng)如何把握?
20．陳玉泉、鄒臻榮貸款詐騙案……………………………(125)
問題提示：對于1997年刑法施行前單位
實施的貸款詐騙行為應(yīng)如何處理?
21．吳曉麗貸款詐騙案………………………………………(131)
問題提示：如何區(qū)分貸款詐騙罪和貸款糾
紛?
22．季某票據(jù)詐騙、合同詐騙案……………………………(137)
問題提示：騙取貨物后以空頭支票付款的
行為如何定罪?
23．姚建林票據(jù)詐騙案………………………………………(144)
問題提示：票據(jù)詐騙罪是否屬于以非法占
有為目的犯罪?在審理過程中如何處理被
告人或者辯護(hù)人提出的重新鑒定申請?
24．朱成芳等金融憑證詐騙、貸款詐騙案…………………(150)
問題提示：使用偽造的銀行存單作抵押詐
騙銀行貸款的行為如何定性?
25．周大偉票據(jù)詐騙(未遂)案……………………………(158)
問題提示：盜取空白現(xiàn)金支票偽造后使用
的應(yīng)如何定性?
26．河南省三星實業(yè)公司集資詐騙案………………………(164)
問題提示：集資詐騙犯罪后單位被注銷，
如何追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任?
27．羅華等票據(jù)詐騙案………………………………………(174)
問題提示：如何區(qū)別某票據(jù)詐騙行為是單
位犯罪還是個人犯罪?
28．劉云武等貸款詐騙案………………………………(185)
問題提示：貸款詐騙罪的主要特征有哪
些?
29．葛加坤等信用證詐騙案………一………………………(200)
問題提示：單位犯罪自首如何認(rèn)定?何為
“詐騙數(shù)額特別巨大”?
30．張宏亮貸款詐驤案…………………………………(212)
問題提示：如何區(qū)別貸款詐騙和經(jīng)濟(jì)糾紛?
31．李業(yè)京等金融憑證詐騙案……………………………(218)
問題提示：銀行工作人員利用工作之便變
造、偽造銀行存單進(jìn)行詐騙銀行資金的行
為，應(yīng)如何定罪量刑?
32．中武公司等票據(jù)詐驤案………………………………(228)
問題提示：以金融票據(jù)作虛假擔(dān)保是否構(gòu)
成犯罪?票據(jù)詐騙犯罪的數(shù)額如何認(rèn)定?
33．刀劍等金融票據(jù)詐騙案…………………………………(235)
問題提示：對于發(fā)生在1997年刑法施行
之前，審判于刑法施行之后的金融票據(jù)詐
騙行為，應(yīng)如何適用法律?
第二部分 法律適用
法律法規(guī)規(guī)章
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)………………………………(241)
(2002年12月28日)
全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于懲治破壞金融秩
序犯罪的決定…………………………………………(266)
(1995年6月30日)
司法解釋
最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若
干問題的解釋……………………………………………(272)
(1996年12月16日)
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)
準(zhǔn)的規(guī)定……………………………………………………(277)
(2001年4月18日)
最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律
有關(guān)問題的解釋……………………………………………(293)
(1999年6月25日)
最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定…………(294)
(1997年12月11日)
司法政策
最高人民法院關(guān)于印發(fā)<全國法院審理金融犯罪案
件工作座談會紀(jì)要>的通知………………………………(299)
(2001年1月21日)
《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要>的
理解與適用……………………………楊萬明 郭清國(309)
本書共309頁。