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圖書目錄

目 錄
第一部分典型案例
1．李春霞偽造貨幣案…………………………………………(1)
問題提示：偽造貨幣罪的客觀方面構(gòu)成要
件中，如何確定偽造貨幣的數(shù)額?
2．薛萬森、曹印山、何小鎖將盜竊的假幣非法持有案……(5)
問題提示：實(shí)施盜竊后將盜得的假幣非法
持有，是以盜竊罪(未遂)與持有假幣罪
的牽連犯論處，還是以不構(gòu)成盜竊罪而構(gòu)
成持有假幣罪論處?
3．楊文用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款案……………………(10)
問題提示：如何區(qū)分非法拆借和非法發(fā)放
貸款行為?非法拆借、發(fā)放貸款罪與挪用
公款罪有何區(qū)別?
4．梁盛進(jìn)、丁玉娥出售假幣案………………………………(20)
問題提示：行為人持有假幣又出售的，應(yīng)
如何定罪?
5．谷春華等三人出售、購買偽造的貨幣案…………………(26)
問題提示：行為人明知是偽造的貨幣而予
以購買、販運(yùn)的，應(yīng)如何適用法律?如何
定罪?應(yīng)否對其數(shù)罪并罰?
6．楊洪星、周海銀購買偽造的貨幣案………………………(31)
問題提示：明知是偽造的貨幣而予以購買
并使用的，應(yīng)如何定罪?
7．史學(xué)滿持有偽造的貨幣案…………………………………(35)
問題提示：行為人使用偽造的貨幣數(shù)額不
大的，應(yīng)如何定性?
8．鄭樂芬、蔡勝南利用“抬會(huì)”進(jìn)行金融投機(jī)倒把案……(39)
問題提示：行人為利用“抬會(huì)”形式進(jìn)行
嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪活動(dòng)，應(yīng)該定什
么罪?
9．李定興編造并傳播證券交易虛假信息案…………………(44)
問題提示：行為人編造并且傳播影響證券
交易的虛假信息的，如何定罪?
10．凌思源違法發(fā)放貸款案…………………………………(51)
問題提示：行為人在明知憑證是虛假的情
況下仍發(fā)放貸款，應(yīng)如何定罪?
11．梁敏強(qiáng)違法發(fā)放貸款案…………………………………(56)
問題提示：如何認(rèn)定違法發(fā)放貸款的行為
是否構(gòu)成犯罪?
12．汪照洗錢案………………………………………………(60)
問題提示：洗錢罪構(gòu)成主體的范圍是什
么?如何正確區(qū)分以毒品的違法所得及其
產(chǎn)生的收益為對象的洗錢罪與窩藏、轉(zhuǎn)
移、隱瞞毒贓罪?
13．張順發(fā)持有、使用假幣案………………………………(67)
問題提示：購買并使用假幣行為能否以購
買假幣罪從重處罰?
14．楊吉茂偽造貨幣案………………………………………(72)
問題提示：行為人偽造美元的，應(yīng)如何適
用法律?
15．趙吉操縱證券交易價(jià)格案………………………………(81)
問題提示：非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)抬高
股票價(jià)格以獲利的行為應(yīng)如何定罪?
16．高遠(yuǎn)非法吸收公眾存款案………………………………(89)
問題提示：利用“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”形式，以
高額利息作誘餌非法集資的行為如何定
性?
17．王昌和變造金融票證案…………………………………(97)
問題提示：涂改、變造存折后再進(jìn)行金融
憑證詐騙的行為如何定性?
18．萬國海等偽造貨幣、持有假幣案………………………(102)
問題提示：偽造外幣是否構(gòu)成犯罪?偽造
貨幣罪是否以特定目的為犯罪構(gòu)成要件?
19．吳福春偽造金融票證案…………………………………(111)
問題提示：行為人將偽造的金融票證冒充
真實(shí)的提供給他人使用以獲利，是否構(gòu)成
詐騙罪?
20．余留功用賬外客戶資金非法發(fā)放貸款、非法出具金
融票證案…………………………………………………(117)
問題提示：非法發(fā)放貸款罪、非法出具金
融票證罪的犯罪構(gòu)成要件是什么?
21．楊芮非法出具金融票證案………………………………(126)
問題提示：如何區(qū)分貸款詐騙罪和非法出
具金融票證罪?二者在犯罪構(gòu)成的主觀方
面有何重大區(qū)別?
22．福建省泉州市僑鄉(xiāng)典當(dāng)行非法吸收公眾存款案………(133)
問題提示：如何認(rèn)定非法吸收公眾存款罪
和貪污罪?
23．張繼全販運(yùn)偽造的貨幣案………………………………(141)
問題提示：如何認(rèn)定販運(yùn)偽造的貨幣罪?
其構(gòu)成要件如何?
24．王群濤等偽造金融票證案………………………………(147)
問題提示：行為人竊取客戶信用卡磁條信
息并提供給他人的，應(yīng)如何定罪?
25．鄭興華商業(yè)受賄、非法出具金融票證案………………(158)
問題提示：如何認(rèn)定非法出具金融票證
罪?金融票證所指稱的“信用證或者其他
保函、票據(jù)、存單、資信證明”的范圍是
什么?
26．李曉光擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案……………………………(167)
問題提示：如何區(qū)分詐騙罪和擅自設(shè)立金
融機(jī)構(gòu)罪?
27．孫寧等用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案………(174)
問題提示：以牟取個(gè)人利益為目的，采取
吸收客戶資金不入賬的方式，將資金用于
非法拆借、發(fā)放貸款的，如何定罪?
28．穆進(jìn)寶等非法吸收公眾存款案…………………………(181)
問題提示：非法吸收公眾存款的，如何定
罪?如何認(rèn)定是個(gè)人犯罪還是單位和個(gè)人
共同犯罪?
29．洪專斌等偽造金融票證、梁軍斌等虛報(bào)注冊資本
案…………………………………………(191)
問題提示：如何區(qū)分偽造金融票證罪和虛
報(bào)注冊資本罪、虛報(bào)注冊資本罪與虛假出
資罪?
30．林勇菁等用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款，林
勇菁挪用資金案…………………………………………(202)
問題提示：在非法拆借、發(fā)放貸款罪的客
觀方面構(gòu)成要件中，如何認(rèn)定行為人的犯
罪事實(shí)?如何認(rèn)定行為所造成的損失范
圍?
31．徐世平用賬外客戶資金非法拆借、發(fā)放貸款案………(211)
問題提示：如何區(qū)別用賬外客戶資金非法
拆借、發(fā)放貸款罪與挪用公款罪?
32．姜明文等出售、購買、運(yùn)輸偽造貨幣案………………(222)
問題提示：在出售、購買、運(yùn)輸、使用偽
造的貨幣等一系列行為中，對行為人如何
定罪以及應(yīng)否數(shù)罪并罰?如何認(rèn)定共同犯
罪?
33．楊道英以偽造的貨幣換取貨幣案………………………(229)
問題提示：金融機(jī)構(gòu)的工作人員利用職務(wù)
便利，以偽造的貨幣換取人民幣或外幣
的，應(yīng)如何定罪?
34．吳斌華等違反規(guī)定發(fā)放貸款案…………………………(234)
問題提示：行為人違反規(guī)定發(fā)放貸款的，
應(yīng)如何定罪?如何理解違反規(guī)定發(fā)放貸款
罪中的單位犯罪?
35．曹力慧等非法出具金融票證案…………………………(241)
問題提示：非法出具金融票證罪和玩忽職
守罪在犯罪構(gòu)成要件上的主要區(qū)別是什
么?
36．李定興編造并傳播證券交易虛假信息案………………(247)
問題提示：行為人編造并傳播證券交易虛
假信息的行為發(fā)生時(shí)，并無編造并傳播證
券交易虛假信息罪名的，應(yīng)如何定罪?
37．楊祁等偽造金融票證、票據(jù)詐騙案……………………(252)
問題提示：如何認(rèn)定偽造、變造金融票證
罪客觀方面構(gòu)成要件中“情節(jié)特別嚴(yán)重”
的情形?
第二部分法律適用
法律法規(guī)規(guī)章
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)……………………………(263)
(2002年12月28日)
中華人民共和國中國人民銀行法(節(jié)錄)…………………(284)
(2003年12月27日)
中華人民共和國商業(yè)銀行法(節(jié)錄)………………………(286)
(2003年12月27日)
中華人民共和國票據(jù)法(節(jié)錄)……………………………(289)
(1995年5月lO日)
中華人民共和國證券法(節(jié)錄)……………………………(291)
(1998年12月29日)
中華人民共和國公司法(節(jié)錄)……………………………(293)
(1999年12月25日)
全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治破壞金融
秩序犯罪的決定…………………………………………(295)
(1995年6月30日)
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例(節(jié)錄)………………………………………(301)
(1992年12月11日)
金融違法行為處罰辦法(節(jié)錄)……………………………(302)
(1999年2月22日)
禁止證券欺詐行為暫行辦法(節(jié)錄)………………………(305)
(1993年9月2日)
期貨交易管理暫行條例(節(jié)錄)……………………………(307)
(1999年6月2日)
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定 ………………………………………(308)
(2003年1月3日)
司法解釋
最高人民法院關(guān)于辦理偽造國家貨幣、販運(yùn)偽造
的國家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)
用法律的若干問題的解釋…………………………………(312)
(1994年9月8日)
最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用
法律若干問題的解釋………………………………………(314)
(2000年9月14日)
最高人民檢察院公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴
標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(節(jié)錄)………………………………………(315)
(2001年4月18日)
司法政策
全國法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要……………·(319)
本書共319頁。