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圖書內(nèi)容簡介

銀行業(yè)金融機構(gòu)是國家反洗錢工作的前沿陣地。銀行業(yè)金融機構(gòu)切實履行反洗錢義務(wù)，是做好我國反洗錢工作的關(guān)鍵。同時，由于商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城鄉(xiāng)信用合作社、政策性銀行等銀行業(yè)金融機構(gòu)是資金流動的樞紐，在客觀上很容易被犯罪分子利用從事洗錢活動。而銀行業(yè)金融機構(gòu)一旦被犯罪分子利用從事洗錢活動，將嚴重影響自身的聲譽，削弱公眾的信任，嚴重的甚至會引發(fā)擠兌、產(chǎn)生支付危機，這樣的情況已經(jīng)不乏其例。因此，銀行業(yè)金融機構(gòu)做好反洗錢工作也是其穩(wěn)健經(jīng)營、保持自身競爭力的實際需要。 本書編寫的目的是為了方便銀行業(yè)金融機構(gòu)工作人員學習、理解、執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定，中國人民銀行條法司、反洗錢局從反洗錢工作的實際需要出發(fā)，旨在為銀行業(yè)金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)提供操作性幫助。同時，手冊也可作為中國人民銀行各級分支機構(gòu)開展反洗錢工作的學習和宣傳材料。

圖書目錄

第一章　基礎(chǔ)知識
第二章　客戶身份識別
第三章　大額交易報告
第四章　可疑交易報告


本書共47頁