[ 唐青林 ]——(2009-7-7) / 已閱14488次
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
本文作者就曾經(jīng)辦理一起合同詐騙案件,該案基本情況是:騙子OYH就是利用上述第三款的方式行騙。騙子OYH事先購(gòu)買PF公司10萬(wàn)元貨物,貨款兩清;然后逐步增加到每次數(shù)十萬(wàn)元的交易,這時(shí)候OYH、PF雙方已經(jīng)比較熟悉,OYH要求欠付三、五千元貨款,PF考慮到利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)5000元,于是答應(yīng)欠尾款,但是每次都非常講信用地及時(shí)償付欠款,于是雙方“建立了非常深厚的信任關(guān)系”。有一次騙子OYH突然與PF公司聯(lián)系,要求緊急發(fā)貨600萬(wàn)元,稱與某省電視臺(tái)合作,緊急需要一批電子產(chǎn)品,聲稱發(fā)貨后一周內(nèi)付款。PF考慮與OYH有將近一年來(lái)愉快、講信用的合作,而且業(yè)余時(shí)間雙方還經(jīng)常在一起吃飯、玩,于是沒(méi)加考慮就給OYH發(fā)貨了。沒(méi)想到這次發(fā)貨后,OYH再也找不到了,手機(jī)關(guān)機(jī),人也離開(kāi)了其租賃的寫字樓。后來(lái)兩年后OYH被公安局抓捕,被廣東省某中級(jí)法院判刑15年,可是由于OYH已經(jīng)將所騙取的款項(xiàng)全部揮霍,PF公司損失600多萬(wàn)未能彌補(bǔ)。
如何防范被欺詐、成為合同詐騙犯罪的受害者?我們作為執(zhí)業(yè)律師,建議企業(yè)加強(qiáng)合同簽署的審查,防范合同詐騙的法律風(fēng)險(xiǎn)。(一)審查簽訂合同的對(duì)方當(dāng)事人是否具有合法簽約的資格。法人、法人組織是否具有法人資格、有無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法定的地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照有無(wú)辦理年檢;必要的時(shí)候,到工商行政管理部門查詢了解有關(guān)情況。(二)簽約代表人如果不是法定代表人,他是否有法定代表人的“授權(quán)委托書(shū)”,合同事項(xiàng)與委托事項(xiàng)和委托權(quán)限是否相符。(三)審查合同的對(duì)方當(dāng)事人有無(wú)履約能力?梢韵蚱渌诘氐挠嘘P(guān)部門和與其有業(yè)務(wù)聯(lián)系的單位了解其資金、信用、生產(chǎn)能力、原材料和能源的供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。(四)合同的條款是否簽合國(guó)家的法律和政策的要求,不簽署違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定的合同。(五)仔細(xì)審查合同的內(nèi)容,如標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或酬金、結(jié)算方法,履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任。
注:本文為“企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范”系列文章之一,系列文章的部分內(nèi)容摘自作者于2008年11月在北京大學(xué)出版社出版的《企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范》(MBA、EMBA教材)。本文首次刊登于《法制日?qǐng)?bào)•周末》。
注:
1、本文首次刊登于《法制日?qǐng)?bào)•周末》,作者為唐青林(北京市安中律師事務(wù)所律師)、項(xiàng)先權(quán)(浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師)。
2、本文為“企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范”系列文章之一。主要內(nèi)容摘自作者于2008年11月在北京大學(xué)出版社出版的《企業(yè)家法律風(fēng)險(xiǎn)防范》(MBA、EMBA教材)。
■唐青林 北京市安中律師事務(wù)所律師
■項(xiàng)先權(quán) 浙江新臺(tái)州律師事務(wù)所律師
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