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圖書內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書在傳統(tǒng)追查腐敗資產(chǎn)的手段之上，另辟蹊徑，提供了破產(chǎn)程序這一種新型的追查流失資產(chǎn)的工具和思路，以實(shí)現(xiàn)《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》中資產(chǎn)追查的目標(biāo)。本書囊括了大陸法系、英美法系、發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家的大量法律規(guī)則、法律概念和司法案例，介紹了與追查腐敗資產(chǎn)相關(guān)的破產(chǎn)程序、調(diào)查手段與操作要點(diǎn)。結(jié)合大量實(shí)踐中的成功經(jīng)驗(yàn)，詳述了英美法系國(guó)家以及許多普通法的離岸管轄區(qū)所運(yùn)用的資產(chǎn)追查的操作路徑，全面呈現(xiàn)了典型案件中腐敗資產(chǎn)追查的全過程，并對(duì)其中的難點(diǎn)、要點(diǎn)進(jìn)行了細(xì)致的剖析。

圖書目錄

"目 錄
致謝 001
關(guān)于作者 001
縮寫 001
詞匯表 001
簡(jiǎn)介 001
目標(biāo) 011
研究范圍 011
方法 015
章節(jié)內(nèi)容概覽 017
注釋 021
參考文獻(xiàn) 021
1. 破產(chǎn)程序及破產(chǎn)管理人 003
延期支付 011
破產(chǎn)管理人的任命 011
破產(chǎn)管理人的不同任命機(jī)構(gòu) 015
銀行破產(chǎn)的細(xì)則和實(shí)踐 019
指定破產(chǎn)管理人的效力 023
破產(chǎn)程序的跨國(guó)承認(rèn)與執(zhí)行 027
破產(chǎn)管理人在資產(chǎn)追回中的權(quán)力 039
調(diào)查取證的措施 039
破產(chǎn)管理人追查資產(chǎn)可采用的法律措施 041
注釋 051
參考文獻(xiàn) 055
2. 民事破產(chǎn)案件的調(diào)查手段 059
法外調(diào)查工具 061
充分發(fā)掘數(shù)據(jù)庫(kù)信息源 063
標(biāo)準(zhǔn)化破產(chǎn)實(shí)踐中的證人取證 065
調(diào)查對(duì)象 067
調(diào)查的范圍 073
信息使用 077
調(diào)查的費(fèi)用 081
信息披露 081
法外調(diào)查工具 083
安東·皮勒令（Anton Piller，搜查與羈押令） 083
英美法中的第三方披露令（Norwich Pharmacal Orders） 089
附屬的禁止披露令（也有譯作“禁言令”或“緘默令”） 101
其他調(diào)查工具 107
英美法國(guó)家的“瑪瑞瓦禁令”和“瑪瑞瓦信函” 107
大陸法國(guó)家的凍結(jié)令 109
跨國(guó)司法協(xié)助下的證據(jù)開示 109
注釋 115
參考文獻(xiàn) 119
3. 確認(rèn)腐敗案件中破產(chǎn)對(duì)象及其他責(zé)任人 121
受賄人和相關(guān)實(shí)體 121
行賄人與相關(guān)人 129
中間人和其他協(xié)助人 131
戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)考慮 137
針對(duì)公司員工、代理中介和第三方協(xié)助者的訴訟 139
公司董事和經(jīng)理的職責(zé) 143
針對(duì)董事個(gè)人責(zé)任的訴訟 151
欺詐性交易或不當(dāng)交易的訴訟程序 153
優(yōu)先清償和低價(jià)交易 157
其他違規(guī)操作 159
派生訴訟 161
揭開公司面紗 163
注釋 179
參考文獻(xiàn) 183
4.特權(quán)規(guī)則 185
英國(guó)法中的特權(quán) 187
英美法中特權(quán)的形式 187
共同利益特權(quán) 191
適用什么法？ 191
放棄 193
破產(chǎn)程序 193
美國(guó)的特權(quán)規(guī)則 201
企業(yè)破產(chǎn) 201
個(gè)人破產(chǎn) 201
法國(guó)的職業(yè)保密規(guī)則 203
職業(yè)秘密的適用范圍 205
律師違反職業(yè)保密義務(wù)的法律責(zé)任 205
與企業(yè)破產(chǎn)和破產(chǎn)程序相關(guān)的議題 205
個(gè)人破產(chǎn)的相關(guān)議題 207
結(jié)論 209
注釋 211
5. 利用破產(chǎn)追回資產(chǎn)的其他議題 213
發(fā)展中國(guó)家資產(chǎn)返還面臨的主要挑戰(zhàn) 213
啟動(dòng)障礙 215
監(jiān)管缺失的破產(chǎn)管理人 215
無效或缺失的撤銷系統(tǒng) 217
反應(yīng)遲鈍、欠缺經(jīng)驗(yàn)的律師和司法系統(tǒng) 217
無效或缺失的抵押登記系統(tǒng) 219
執(zhí)法障礙 221
破產(chǎn)法制度下的透明度和問責(zé)制 223
跨境破產(chǎn)中法律與程序的承認(rèn)與適用 223
聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)《跨國(guó)界破產(chǎn)示范法》 225
英國(guó)跨國(guó)界破產(chǎn)條例2006 237
國(guó)際層面和機(jī)構(gòu)層面的考量 239
國(guó)際層面的考量 239
機(jī)構(gòu)層面的考量 241
國(guó)家沒收犯罪資產(chǎn)與破產(chǎn)程序間的沖突 245
注釋 265
參考文獻(xiàn) 275
附錄A 破產(chǎn)管理人的國(guó)際立法 277
注釋 341
附錄B 網(wǎng)絡(luò)資源 343
國(guó)際組織 343
世界銀行集團(tuán) 343
被盜資產(chǎn)返還倡議 343
聯(lián)合國(guó) 343
聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì) 345
經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織關(guān)于打擊國(guó)際商業(yè)交易中行賄外國(guó)公職人員的公約 345
追蹤資產(chǎn)返還的律師協(xié)會(huì)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及相關(guān)組織 347
線上案例資源 347
方框
I.1 案例分析：破產(chǎn)管理人的任命 簡(jiǎn)介009
1.1 世界銀行準(zhǔn)則C4.2：?jiǎn)��?dòng) 003
1.2 “公平公正”的破產(chǎn)清算 005
1.3 資產(chǎn)返還中適用的破產(chǎn)措施 009
1.4 世界銀行準(zhǔn)則D7：監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)與監(jiān)管主體 019
1.5 世界銀行準(zhǔn)則D8：破產(chǎn)管理人的從業(yè)資格與職業(yè)操守 019
1.6 破產(chǎn)管理人權(quán)力概覽 023
1.7 英國(guó)高等法院跨國(guó)破產(chǎn)規(guī)則：魯賓訴歐洲金融集團(tuán)案中普遍主義的局限 031
1.8 美國(guó)法院對(duì)某前俄羅斯企業(yè)所有人破產(chǎn)程序的承認(rèn) 037
1.9 世界銀行準(zhǔn)則C11：可撤銷交易 045
2.1 環(huán)球貿(mào)易有限公司（一家在英屬維爾京群島注冊(cè)的公司）的克朗普勒（作為清算人兼聯(lián)合代表）訴環(huán)球貿(mào)易有限公司（清算中） 071
2.2 克拉克訴牙買加新斯科舍銀行案 099
2.3 馬克斯·韋德訴第一加勒比國(guó)際銀行案 105
3.1 “公平公正”的清算與破產(chǎn)管理人的任命——基于蒙特羅國(guó)際有限公司案的分析 127
3.2 科施納訴畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所案和路易斯安那州教師退休計(jì)劃訴普華永道會(huì)計(jì)師案 135
3.3 “主腦”原則的案例分析 143
3.4 世界銀行準(zhǔn)則B2：臨近破產(chǎn)期間的董事義務(wù) 151
3.5 普雷斯訴彼得羅資源有限公司案 167
3.6 伍德訴貝克案 171
3.7 彼得羅夫破產(chǎn)管理人訴證券投資控股有限公司案 171
3.8 馬貝巴西的破產(chǎn)管理人訴馬貝集團(tuán)/通用電氣集團(tuán)/蓬特亞多家族案 173
3.9 MMX公司（重組中）訴巴蒂斯塔案 175
5.1 世界銀行準(zhǔn)則C15：國(guó)際層面的考量 239
5.2 世界銀行準(zhǔn)則D1：執(zhí)行—機(jī)構(gòu)和監(jiān)管框架 241
5.3 世界銀行準(zhǔn)則和實(shí)踐范例 243
5.4 斯坦福國(guó)際銀行（清算中） 249
5.5 SK食品公司 259
5.6 桑托斯銀行 263
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