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圖書內(nèi)容簡介

本書分為十七編，著力研究建筑行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、快遞行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、融資租賃行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、環(huán)境資源行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、政府依法行政重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)、文化出版行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、物流運(yùn)輸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、旅游文化行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、醫(yī)療器械行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)信息行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、教育培訓(xùn)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營、破產(chǎn)重整企業(yè)合規(guī)經(jīng)營、數(shù)字合規(guī)等。本書著眼于理論和政策，并結(jié)合作者辦案經(jīng)驗(yàn)側(cè)重法律實(shí)務(wù)。

圖書目錄

"目　　錄
第一編 行業(yè)合規(guī)總則
第一章　企業(yè)合規(guī)概述
第二章　不同類型企業(yè)合規(guī)管理
第一節(jié)　國有企業(yè)合規(guī)
第二節(jié)　涉外企業(yè)合規(guī)
第三節(jié)　民營企業(yè)合規(guī)
第三章　企業(yè)內(nèi)部合規(guī)
第一節(jié)　企業(yè)合規(guī)評(píng)估
第二節(jié)　企業(yè)合規(guī)培訓(xùn)
第三節(jié)　企業(yè)合規(guī)保障體系建設(shè)
第四節(jié)　企業(yè)合規(guī)重點(diǎn)領(lǐng)域
第五節(jié)　企業(yè)合規(guī)制度
第四章　律師合規(guī)服務(wù)職責(zé)與風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié)　律師從事合規(guī)服務(wù)職責(zé)
第二節(jié)　行業(yè)懲戒與行政處罰風(fēng)險(xiǎn)防范
第三節(jié)　民事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)防范
第二編 建筑行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　建設(shè)工程有限公司設(shè)立
第一節(jié)　注冊資本金繳納制度
第二節(jié)　建筑資質(zhì)對(duì)應(yīng)的注冊資本金額或凈資產(chǎn)的關(guān)系
第二章　建設(shè)工程有限公司資質(zhì)
第一節(jié)　公司資質(zhì)申辦與填報(bào)過程
第二節(jié)　建設(shè)工程企業(yè)涉及破產(chǎn)時(shí)的資質(zhì)處置
第三章　建設(shè)工程有限公司用工合規(guī)
第一節(jié)　建筑企業(yè)合規(guī)用工模式
第二節(jié)　不同用工模式的統(tǒng)一規(guī)范
第三編 快遞行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第二章　快遞公司的設(shè)立要求
第一節(jié)　許可及登記
第二節(jié)　營業(yè)場所相關(guān)規(guī)定
第三章　快遞公司運(yùn)營管理規(guī)定
第一節(jié)　快遞服務(wù)雙方義務(wù)
第二節(jié)　行業(yè)管理規(guī)定
第四章　快遞公司用工合規(guī)
第一節(jié)　責(zé)任與義務(wù)
第二節(jié)　勞動(dòng)合同
第五章　快遞公司反舞弊合規(guī)
第一節(jié)　反舞弊調(diào)查及管理現(xiàn)狀
第二節(jié)　構(gòu)建反舞弊治理機(jī)制
第六章　附　　則
第四編 融資租賃行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第一節(jié)　宗旨及原則
第二節(jié)　經(jīng)營與監(jiān)管
第二章　公司市場準(zhǔn)入
第一節(jié)　公司的設(shè)立
第二節(jié)　公司成員
第三節(jié)　平臺(tái)備案
第三章　日常經(jīng)營規(guī)范
第一節(jié)　經(jīng)營規(guī)范的具體規(guī)定
第二節(jié)　外部報(bào)告制度
第四章　公司處置退出
第一節(jié)　公司處置
第二節(jié)　公司退出
第五章　融資租賃合同
第一節(jié)　融資租賃合同的基本概念及業(yè)務(wù)模型
第二節(jié)　關(guān)聯(lián)合同及合同條款
第三節(jié)　融資租賃合同的簽訂、履行及租金支付
第五編 環(huán)境資源行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　礦產(chǎn)資源合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)　礦業(yè)企業(yè)合規(guī)管理
第二節(jié)　采礦權(quán)
第三節(jié)　探礦權(quán)
第二章　土地資源合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)　農(nóng)用地
第二節(jié)　建設(shè)用地
第三章　環(huán)境行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)　環(huán)境行業(yè)類型及制度
第二節(jié)　排污許可申請及違法排污責(zé)任
第六編 房地產(chǎn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的設(shè)立
第一節(jié)　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目主體及原則
第二節(jié)　房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的設(shè)立備案、條件及資質(zhì)等級(jí)
第二章　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備
第一節(jié)　房地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究
第二節(jié)　土地使用權(quán)
第三節(jié)　土地用途變更
第四節(jié)　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目分包、承包、發(fā)包
第三章　房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的施工建設(shè)
第一節(jié)　施工工作及開工條件
第二節(jié)　項(xiàng)目工程相關(guān)要求
第四章　商品房銷售及物業(yè)服務(wù)
第一節(jié)　商品房預(yù)售及銷售
第二節(jié)　商品房銷售廣告
第三節(jié)　房屋交付
第四節(jié)　物業(yè)服務(wù)
第七編 政府依法行政重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)
第一章　行政自由裁量權(quán)
第一節(jié)　概念與特征
第二節(jié)　相關(guān)原則
第二章　投訴舉報(bào)
第一節(jié)　對(duì)重復(fù)投訴與不屬于職責(zé)范圍事項(xiàng)之處理
第二節(jié)　調(diào)查要求及注意事項(xiàng)
第三章　行政處罰
第一節(jié)　處罰原則及類型
第二節(jié)　實(shí)施行政處罰
第三節(jié)　行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)定
第四節(jié)　聽證程序及當(dāng)場作出行政處罰決定
第五節(jié)　行政處罰決定書
第六節(jié)　其他事項(xiàng)
第四章　行政處罰監(jiān)督
第一節(jié)　行政處罰監(jiān)督情形
第二節(jié)　行政處罰監(jiān)督機(jī)關(guān)
第五章　政府信息公開
第一節(jié)　適用范圍及基本原則
第二節(jié)　政府信息產(chǎn)生
第三節(jié)　政府信息公開類型
第四節(jié)　不予公開信息的情形
第五節(jié)　政府信息不存在的情形
第六節(jié)　郵寄方式及文書送達(dá)
第六章　信訪事項(xiàng)
第一節(jié)　信訪的判斷及相關(guān)規(guī)定
第二節(jié)　重復(fù)信訪
第七章　政府采購
第一節(jié)　政府采購的方式及招標(biāo)評(píng)標(biāo)方法
第二節(jié)　費(fèi)用支付
第三節(jié)　串　　標(biāo)
第四節(jié)　其他事項(xiàng)
第八章　行政機(jī)關(guān)改進(jìn)建議
第八編 文化出版行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第一節(jié)　經(jīng)營原則及釋義
第二節(jié)　合規(guī)經(jīng)營機(jī)制
第二章　文化出版運(yùn)營
第一節(jié)　主體類型與創(chuàng)作
第二節(jié)　文化作品著作權(quán)及出版許可
第三節(jié)　文化產(chǎn)品印刷權(quán)與傳播權(quán)
第四節(jié)　文化音像產(chǎn)品錄制權(quán)與翻錄權(quán)
第三章　文化出版管理
第一節(jié)　許可證頒發(fā)條件及年檢
第二節(jié)　文化出版
第三節(jié)　企業(yè)相關(guān)管理
第四節(jié)　著作權(quán)
第九編 物流運(yùn)輸行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　物流運(yùn)輸企業(yè)的設(shè)立條件
第一節(jié)　公共航空運(yùn)輸業(yè)
第二節(jié)　國際船舶運(yùn)輸業(yè)
第三節(jié)　國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)
第四節(jié)　道路貨物運(yùn)輸業(yè)和道路貨物運(yùn)輸站（場）經(jīng)營
第二章　物流運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營許可和備案
第一節(jié)　公共航空運(yùn)輸業(yè)
第二節(jié)　國際船舶運(yùn)輸業(yè)
第三節(jié)　國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)
第四節(jié)　道路貨物運(yùn)輸業(yè)和道路貨物運(yùn)輸站（場）經(jīng)營
第三章　物流運(yùn)輸企業(yè)的經(jīng)營管理
第一節(jié)　公共航空運(yùn)輸業(yè)
第二節(jié)　國際船舶運(yùn)輸業(yè)
第三節(jié)　國際貨物運(yùn)輸代理業(yè)
第四節(jié)　道路貨物運(yùn)輸業(yè)和道路貨物運(yùn)輸站（場）經(jīng)營
第四章　物流運(yùn)輸企業(yè)的法律責(zé)任
第一節(jié)　行政法律責(zé)任
第二節(jié)　刑事法律責(zé)任
第十編 旅游文化行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第二章　旅游文化經(jīng)營者市場準(zhǔn)入
第一節(jié)　設(shè)立申請
第二節(jié)　質(zhì)量保證金
第三節(jié)　經(jīng)營許可制度
第三章　旅游文化經(jīng)營者經(jīng)營規(guī)范
第一節(jié)　證　　照
第二節(jié)　信息發(fā)布及組織旅游活動(dòng)
第三節(jié)　旅行社義務(wù)
第四節(jié)　財(cái)稅管理
第四章　旅游服務(wù)合同
第一節(jié)　內(nèi)　　容
第二節(jié)　告知義務(wù)
第三節(jié)　旅行社與地接社
第四節(jié)　變更與解除
第五節(jié)　不可抗力
第五章　旅游經(jīng)營者的行政責(zé)任
第一節(jié)　未經(jīng)許可經(jīng)營
第二節(jié)　出租、出借或者轉(zhuǎn)讓經(jīng)營許可
第三節(jié)　虛假宣傳
第四節(jié)　向不合格的供應(yīng)商訂購產(chǎn)品和服務(wù)
第五節(jié)　未按照規(guī)定投保旅行社責(zé)任保險(xiǎn)
第六節(jié)　低價(jià)組織旅游，指定購物地點(diǎn)
第十一編 醫(yī)療器械行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第一節(jié)　醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營管理
第二節(jié)　醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)營主體
第三節(jié)　醫(yī)療器械行業(yè)許可
第四節(jié)　醫(yī)療器械行業(yè)合規(guī)經(jīng)營機(jī)制
第二章　醫(yī)療器械運(yùn)營
第一節(jié)　醫(yī)療器械產(chǎn)品的注冊、備案
第二節(jié)　醫(yī)療器械特別審評(píng)
第三節(jié)　建立健全質(zhì)量管理體系
第四節(jié)　執(zhí)法檢查
第五節(jié)　醫(yī)療器械日記報(bào)表
第三章　醫(yī)療器械企業(yè)管理
第一節(jié)　員工管理
第二節(jié)　合同管理
第三節(jié)　財(cái)稅管理
第四節(jié)　網(wǎng)絡(luò)銷售管理
第五節(jié)　廣告管理
第四章　企業(yè)合規(guī)經(jīng)營監(jiān)督
第一節(jié)　監(jiān)　　督
第二節(jié)　企業(yè)合規(guī)整改
第十二編 網(wǎng)絡(luò)信息行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　網(wǎng)絡(luò)信息行業(yè)合規(guī)概述
第一節(jié)　網(wǎng)絡(luò)信息合規(guī)原則
第二節(jié)　網(wǎng)絡(luò)信息合規(guī)組織體系
第三節(jié)　網(wǎng)絡(luò)信息合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
第二章　網(wǎng)絡(luò)信息采購管理合規(guī)
第一節(jié)　采購單位選擇標(biāo)準(zhǔn)
第二節(jié)　采購項(xiàng)目合規(guī)要義
第三章　網(wǎng)絡(luò)安全管理合規(guī)
第一節(jié)　網(wǎng)絡(luò)安全管理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)　網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)
第四章　數(shù)據(jù)信息安全管理合規(guī)
第一節(jié)　數(shù)據(jù)安全
第二節(jié)　數(shù)據(jù)安全管理合規(guī)程序
第三節(jié)　個(gè)人信息安全保護(hù)
第四節(jié)　數(shù)據(jù)出口管制
第五章　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和供應(yīng)鏈管理
第一節(jié)　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)準(zhǔn)入和安全
第二節(jié)　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制
第三節(jié)　供應(yīng)鏈管理
第六章　網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)反壟斷合規(guī)管理
第一節(jié)　網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)壟斷形式
第二節(jié)　網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)反壟斷措施
第三節(jié)　網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不正當(dāng)競爭管理
第七章　網(wǎng)絡(luò)無形資產(chǎn)管理合規(guī)
第一節(jié)　知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)和管理合規(guī)
第二節(jié)　網(wǎng)絡(luò)廣告風(fēng)險(xiǎn)和管理合規(guī)
第三節(jié)　網(wǎng)絡(luò)游戲風(fēng)險(xiǎn)和管理合規(guī)
第四節(jié)　算法風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)
第十三編 化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　化工（�；�品）企業(yè)概述
第一節(jié)　化工（危化品）企業(yè)的定義及設(shè)立
第二節(jié)　化工企業(yè)的許可
第三節(jié)　化工（�；�品）企業(yè)的安全監(jiān)管
第二章　化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)概述
第一節(jié)　化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)的概念
第二節(jié)　化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)管理的必要性
第三節(jié)　化工危險(xiǎn)行業(yè)的安全生產(chǎn)法律體系
第三章　化工危險(xiǎn)行業(yè)的行政合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)　行政監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述
第二節(jié)　具體的行政監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
第四章　化工危險(xiǎn)行業(yè)的涉嫌刑事犯罪的風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié)　化工危險(xiǎn)行業(yè)刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)概述
第二節(jié)　刑事法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防控
第五章　化工危險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)建設(shè)
第一節(jié)　化工企業(yè)合規(guī)管理體系構(gòu)建
第二節(jié)　安全生產(chǎn)合規(guī)建設(shè)
第十四編 教育培訓(xùn)行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第一節(jié)　經(jīng)營原則
第二節(jié)　經(jīng)營主體
第二章　經(jīng)營規(guī)范
第一節(jié)　信息發(fā)布
第二節(jié)　財(cái)稅管理
第三節(jié)　消防安全
第三章　教育培訓(xùn)服務(wù)合同
第一節(jié)　合同內(nèi)容
第二節(jié)　意外保險(xiǎn)
第三節(jié)　甲方義務(wù)和乙方義務(wù)
第四節(jié)　合同的變更與解除
第五節(jié)　不可抗力
第四章　教育培訓(xùn)行業(yè)用工合規(guī)
第一節(jié)　教育培訓(xùn)服務(wù)勞動(dòng)合同的種類
第二節(jié)　培訓(xùn)費(fèi)
第三節(jié)　勞動(dòng)合同解除
第四節(jié)　競業(yè)限制
第五章　違法行為和法律責(zé)任
第一節(jié)　擅自舉辦校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)
第二節(jié)　超出辦學(xué)許可范圍
第三節(jié)　違反法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定開展培訓(xùn)活動(dòng)
第四節(jié)　校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)存在管理混亂的情形
第十五編 銀行業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　總　　則
第二章　銀行的設(shè)立和機(jī)構(gòu)
第一節(jié)　銀行設(shè)立
第二節(jié)　金融業(yè)務(wù)許可
第三章　銀行信貸業(yè)務(wù)合規(guī)
第一節(jié)　銀行信貸業(yè)務(wù)審批
第二節(jié)　貸款合同審查
第三節(jié)　貸款催收規(guī)范
第四章　金融債券發(fā)行合規(guī)
第一節(jié)　金融債券的基礎(chǔ)規(guī)定
第二節(jié)　發(fā)債程序合規(guī)要點(diǎn)
第三節(jié)　律師法律意見書
第五章　銀行金融案件風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié)　金融民事案件訴訟管理
第二節(jié)　銀行涉刑案件風(fēng)險(xiǎn)防范
第十六編 破產(chǎn)重整企業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一章　破產(chǎn)重整企業(yè)概述
第一節(jié)　破產(chǎn)重整的概念
第二節(jié)　破產(chǎn)重整的條件
第三節(jié)　破產(chǎn)重整的流程
第二章　破產(chǎn)企業(yè)重整轉(zhuǎn)換
第一節(jié)　破產(chǎn)重整、和解、清算轉(zhuǎn)換程序
第二節(jié)　破產(chǎn)重整實(shí)例
第三章　破產(chǎn)重整企業(yè)合規(guī)經(jīng)營
第一節(jié)　重整程序中引入企業(yè)合規(guī)的正當(dāng)性基礎(chǔ)
第二節(jié)　破產(chǎn)重整計(jì)劃草案合規(guī)
第三節(jié)　破產(chǎn)重整人員安置合規(guī)
第四節(jié)　破產(chǎn)重整企業(yè)合規(guī)的特殊保障
第四章　破產(chǎn)重整企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范
第一節(jié)　破產(chǎn)重整下的金融債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)與保護(hù)
第二節(jié)　破產(chǎn)重整過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避
第十七編 數(shù)字合規(guī)
第一章　總　　則
第二章　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度
第一節(jié)　相關(guān)數(shù)據(jù)制度的建構(gòu)
第二節(jié)　數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)
第三節(jié)　數(shù)據(jù)要素
第三章　數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字產(chǎn)品
第一節(jié)　數(shù)字經(jīng)濟(jì)
第二節(jié)　數(shù)字產(chǎn)品
第四章　數(shù)據(jù)合規(guī)行為
第一節(jié)　數(shù)據(jù)收集處理和存儲(chǔ)
第二節(jié)　數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、刪除、抵押
第五章　數(shù)字產(chǎn)品和登記
第一節(jié)　數(shù)字產(chǎn)品登記的歷史
第二節(jié)　數(shù)字產(chǎn)品登記的實(shí)踐
第三節(jié)　建立數(shù)字產(chǎn)品登記體系
第六章　數(shù)據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)
第一節(jié)　數(shù)據(jù)的法律規(guī)定
第二節(jié)　數(shù)據(jù)的司法保護(hù)
第七章　人工智能應(yīng)用法律服務(wù)
第一節(jié)　人工智能技術(shù)的興起
第二節(jié)　人工智能在法律服務(wù)中的實(shí)際應(yīng)用
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