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圖書內(nèi)容簡介

"銀行業(yè)面臨的各種法律風(fēng)險相互交織，單純從某一部門法的角度進行分析研究，已無法適應(yīng)錯綜復(fù)雜的銀行業(yè)發(fā)展和風(fēng)險防控需求。本書具有以下特征：
一是從刑事一體化角度謀篇布局，更關(guān)注系統(tǒng)性的解決方案。本書從銀行及其工作人員犯罪與被侵害風(fēng)險、刑民交叉問題、刑事風(fēng)險防控與應(yīng)對等多維度對銀行業(yè)涉及的刑事風(fēng)險進行歸納、梳理和分析，結(jié)合銀行業(yè)龐雜的法律規(guī)范和近年來發(fā)生的典型案例，分別從理念、制度、實操層面提出了頗有建設(shè)性和前瞻性的建議。
二是以行業(yè)的視角研究和分析問題，具有非常強的實踐導(dǎo)向。對刑法問題的研究，可以從規(guī)范角度研究立法問題，也可以從罪、責(zé)、刑等角度研究法律適用問題，還可以從犯罪構(gòu)成等角度研究刑法理論問題。但這些研究大多是以刑法內(nèi)容為研究對象，主要是給“刑法人”看的，難以引起“行業(yè)人”的關(guān)注，不利于刑事風(fēng)險的警示和預(yù)防，也會導(dǎo)致理論與實務(wù)脫節(jié)等問題的出現(xiàn)。本書從銀行負(fù)債業(yè)務(wù)、資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)等“行業(yè)人”的視角去研究和分析問題，體現(xiàn)了一種新的研究范式，相信本書既會得到“銀行人”的青睞，也會給刑法研究者帶來驚喜。
三是通過跨學(xué)科、跨領(lǐng)域交叉研究，嘗試用“新方法”解決“老問題”。銀行作為國民經(jīng)濟的“心臟泵”，在支付結(jié)算、資金融通、信用創(chuàng)造、金融服務(wù)等方面發(fā)揮極為重要的作用。涉及這些領(lǐng)域的刑法罪名如騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪，違規(guī)出具金融票證罪，信用卡詐騙罪，洗錢罪等。研究不但橫跨金融、法律、信息技術(shù)等學(xué)科，即便同在法律學(xué)科體系內(nèi)，也會涉及刑民、刑行、民行甚至刑民行等交叉法律問題。本書對實踐中爭議較大的“騙取貸款罪中‘重大損失’的認(rèn)定”“不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中的刑民交叉問題”“追贓挽損與資金混同、善意取得的關(guān)系”等提出一系列新的解決思路和方案，充分體現(xiàn)了領(lǐng)域法學(xué)研究的整合性、交叉性、應(yīng)用性和開放性。"

圖書目錄

"目錄
第一章　銀行業(yè)刑事風(fēng)險概述
第一節(jié)　金融強監(jiān)管下的銀行業(yè)刑事風(fēng)險
一、強監(jiān)管背景下的金融改革
二、銀行業(yè)刑事風(fēng)險界定
三、銀行業(yè)防控與應(yīng)對刑事風(fēng)險必要性
第二節(jié)　銀行特殊主體犯罪大數(shù)據(jù)分析
一、案件總體分布
二、案件審判情況
三、涉案主體特征
四、案涉業(yè)務(wù)領(lǐng)域
五、共同犯罪情況
六、單位犯罪情況
七、關(guān)聯(lián)犯罪風(fēng)險
八、涉案金額與追贓挽損
九、犯罪方式和技術(shù)手段
十、案件調(diào)查和發(fā)現(xiàn)途徑
第三節(jié)　銀行業(yè)刑事風(fēng)險特點與趨勢研判
一、罪名集中，數(shù)量不穩(wěn)
二、基層多發(fā)，主體多樣
三、內(nèi)外勾結(jié)，關(guān)聯(lián)罪名
四、金額巨大，損失嚴(yán)重
五、處罰嚴(yán)厲，代價巨大
六、環(huán)節(jié)眾多，面臨國際化考驗
第二章　銀行及其從業(yè)人員犯罪風(fēng)險
第一節(jié)　銀行負(fù)債業(yè)務(wù)常見犯罪風(fēng)險
一、負(fù)債業(yè)務(wù)及規(guī)范要求
二、負(fù)債業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險
三、處理負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險誤區(qū)
四、河南村鎮(zhèn)銀行案——銀行存款業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險分析
第二節(jié)　銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)常見犯罪風(fēng)險
一、資產(chǎn)業(yè)務(wù)及規(guī)范要求
二、資產(chǎn)業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險
三、處理資產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險誤區(qū)
四、“明天系”包商銀行案——銀行信貸業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險分析
第三節(jié)　銀行中間業(yè)務(wù)常見犯罪風(fēng)險
一、中間業(yè)務(wù)及規(guī)范要求
二、中間業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險
三、處理中間業(yè)務(wù)風(fēng)險誤區(qū)
四、某銀行原行長違規(guī)出具金融票證等罪案——銀行擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險分析
第四節(jié)　銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)常見犯罪風(fēng)險
一、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及規(guī)范要求
二、創(chuàng)新業(yè)務(wù)犯罪風(fēng)險
三、處理創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險誤區(qū)
四、案例分析及風(fēng)險提示
第三章　銀行遭受犯罪侵害風(fēng)險
第一節(jié)　銀行遭受犯罪侵害現(xiàn)狀與原因
一、銀行遭受犯罪侵害案件大數(shù)據(jù)分析
二、銀行遭受犯罪侵害案件特點
三、銀行遭受犯罪侵害原因分析
第二節(jié)　處理銀行受害案件風(fēng)險誤區(qū)
一、認(rèn)為足額擔(dān)保即不存在風(fēng)險
二、盲目同意借新還舊或展期
三、非標(biāo)債權(quán)通道業(yè)務(wù)回表處理
四、急于簽訂刑事和解協(xié)議
五、對涉案資產(chǎn)的查凍扣范圍認(rèn)知不清
第三節(jié)　銀行被害人追贓挽損
一、全面調(diào)查收集證據(jù)
二、刑民手段配合推進
三、刑事執(zhí)行追繳
四、選聘專業(yè)律師團隊
第四節(jié)　某銀行被電信詐騙案——銀行作為被害人追贓挽損路徑分析
一、基本事實
二、法律分析
三、風(fēng)險提示
第四章　銀行業(yè)刑民交叉法律問題
第一節(jié)　理論爭鳴、現(xiàn)實規(guī)范與處理原則
一、理論爭鳴
二、現(xiàn)實規(guī)范
三、處理原則
第二節(jié)　銀行刑民交叉問題主要特點和基本類型
一、主要特點
二、法律分類
三、業(yè)務(wù)分類
第三節(jié)　銀行業(yè)刑民交叉常見問題與解決思路
一、騙取貸款罪中“重大損失”的認(rèn)定
二、首貸與展期、借新還舊等責(zé)任區(qū)分
三、借款人涉嫌犯罪保證合同效力的認(rèn)定
四、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中的刑民交叉問題
五、民事訴訟中發(fā)現(xiàn)涉刑問題的處理
六、追贓挽損與資金混同、善意取得的關(guān)系
第四節(jié)　某公司合同詐騙案——銀行“廠商銀”業(yè)務(wù)模式中刑民交叉問題分析
一、基本事實
二、法律分析
三、風(fēng)險提示
第五章　銀行及從業(yè)人員刑事風(fēng)險應(yīng)對
第一節(jié)　調(diào)查取證
一、分析案件
二、調(diào)查訪談
三、收集證據(jù)
第二節(jié)　案件立案
一、監(jiān)察機關(guān)立案
二、公安機關(guān)立案
三、疑難問題應(yīng)對
第三節(jié)　對接司法行政機關(guān)
一、對接偵查機關(guān)
二、對接檢察機關(guān)
三、對接審判機關(guān)
第六章　銀行業(yè)刑事風(fēng)險防控建議
第一節(jié)　傳統(tǒng)風(fēng)控手段的問題與不足
一、缺乏刑事風(fēng)險意識
二、缺少刑事風(fēng)控機制
三、缺失專項合規(guī)制度
四、缺位“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)管
五、缺漏專業(yè)與行業(yè)對接
第二節(jié)　新形勢下的銀行業(yè)合規(guī)體系建設(shè)
一、由“形式合規(guī)”走向“實質(zhì)合規(guī)”
二、著力系統(tǒng)性地避免“窩案”
三、積極應(yīng)對虛擬貨幣帶來的挑戰(zhàn)
四、全鏈條應(yīng)對跨境電信詐騙風(fēng)險
第三節(jié)　金融科技背景下的銀行業(yè)刑事風(fēng)險防控
一、金融科技賦能刑事風(fēng)險防控升級
二、金融科技應(yīng)用新增風(fēng)險及防控
三、案例分析——某銀行技術(shù)漏洞疊加第三方風(fēng)險引發(fā)犯罪

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